通化葡萄酒股份有限公司

（上接899版）

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2021-037

通化葡萄酒股份有限公司

关于计提存货跌价准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日分别召开第七董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提存货跌价准备情况概述

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《企业会计准则第 8 号一一资产减值》及公司《资产减值准备计提及核销管理制度》等相关规定，基于谨慎性原则，2020年公司受疫情影响，销售收入下滑较大，对公司利润影响较大。部分包装材料的采购成本上升及市场费用的投入比例增加使公司利润率下降。公司为适应市场变化，重新梳理产品结构，对存货中预期销售不佳，临近保质期的产品及相关的包装材料计提相应的存货跌价准备。受疫情影响公司前三个季度收入比上年下滑较大，为保障全年收入，四季度市场费用投入比例增加，但没有达到预期效果；公司年底对资产进行梳理计提了相应的资产减值准备。

二、计提资产减值准备的具体说明

2020年计提存货跌价准备3,076万元.其中: 自制半成品346万元, 原材料102万元，低值易耗品8万元。库存商品1,729万元包装物891万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次共计提存货跌价准备3,076万元，公司 2020 年度归属于上市公司所有者的净利润将减少3,076万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规格定，计提存货跌价准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提存货跌价准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提存货跌价准备。

五、独立董事关于本次计提存货跌价准备的意见

公司独立董事认为：公司本次计提存货跌价准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提存货跌价准备。

六 、监事会关于本次计提存货跌价准备的意见

公司监事会认为：公司本次计提存货跌价准备事项的审议程序符合相关法律法规，计提存货跌价准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提存货跌价准备。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：2021-041

通化葡萄酒股份有限公司

关于召开2020年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月20日 13点0 分

召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会将听取公司独立董事2020年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10。

4、涉及关联股东回避表决的议案：关于2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：无安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2021年5月19日上午9点至11：30点，下午13:00点至16：00点。

（二） 登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28号）

（三） 登记方式：

1、 参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书及身份证复印件、出席人身份证。

2、 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证。

3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见：附件）委托帐户卡、委托人身份证。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

异地股东可于2021年5月19日下午16：00前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需要提供前款规定的有效证件的复印件）附联系电话，并注明“股东大会”字样。

（四） 会议联系人：洪恩杰 张守佳

（五） 会议联系方式：

电话：0435-3949249

传真：0435-3949616

六、其他事项

（一）公司联系地址、邮编、传真、联系人

通信地址：中国吉林省通化市前兴路28号

邮 编：134001

联系电话：0435-3949249

传 真：0435-3949616

联系人：洪恩杰 张守佳

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

通化葡萄酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600365 股票简称：ST通葡 编号：临2021一033

通化葡萄酒股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2021年4月18日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2021年4月29日以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事何为民先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《2020年年度报告及摘要》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《2020年度利润分配预案》；

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2020年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-67,921,863.02元,2020年年末合并报表未分配利润为-360,934,746.53元,2020年母公司实现净利润为-74,016,392.66元，2020年末母公司未分配利润为-302,942,398.03元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2020年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其2020年度报酬的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

9、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

2020年公司受疫情影响，销售收入下滑较大，对公司利润影响较大。部分包装材料的采购成本上升及市场费用的投入比例增加使公司利润率下降。公司为适应市场变化，重新梳理产品结构，对存货中预期销售不佳，临近保质期的产品及相关的包装材料计提相应的存货跌价准备。受疫情影响公司前三个季度收入比上年下滑较大，为保障全年收入，四季度市场费用投入比例增加，但没有达到预期效果；公司年底对资产进行梳理计提了相应的资产减值准备。

2020年计提存货跌价准备3,076万元.其中: 自制半成品346万元, 原材料102万元，低值易耗品8万元。库存商品1,729万元包装物891万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

10、审议通过《2020年度关联方非经营性资金占用清偿情况议案》

2020年度控股股东吉祥大酒店有限公司非经营性资金占用情况，年期初占用资金余额21.76万元， 2020年期末占用资金余额21.76万元，2021年4月 28日余额为0关联方非经营性资金占用全部清偿。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《2020年度违规担保解除情况议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《2020年度营业收入扣除情况议案》

公司2020年度营业收入扣除情况：2020年度公司营业收入60,824.37万元，营业收入扣除项目与主营务无关的业务收入小计1,135.95万元，扣除项目内容主要为占比较小的非酒类业务收入。营业收入扣除后金额59,688.42万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

13、审议通过《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

14、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

15、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：2021-043

通化葡萄酒股份有限公司

股票继续被实施其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2021 年 4 月 30 日起将继续被实施“其他风险警示”的特别处理，股票简称仍为“ST 通葡”。

一、其他风险警示的适用情形

2020年8月25日，公司因为控股股东、实际控制人违规担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.1条规定,触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形，被实施其他风险警示。

现因公司 2020 年内部控制审计报告被会计师出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）13.9.1（三）条规定“（三）最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告；”，公司将被继续实施“其他风险警示”。

二、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施

公司采取积极措施应对相关诉讼，董事会将继续督促公司完善内控体系，规范公司治理，加强规范运作，尽快解除ST风险警示。

公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资 风险。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

董事会

2021年4月29日