西安陕鼓动力股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-041
西安陕鼓动力股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月30日
(二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任主持人。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事宁旻、李树华、王喆因公务未能出席会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民、副总经理李付俊、蔡新平、财务总监赵甲文列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2020年年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2021年度资产投资项目计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2020年度财务预算完成情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2021年度财务预算草案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司2021年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司2021年度购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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现金分红分段表决情况
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、公司关联股东陕西鼓风机（集团）有限公司、西安工业投资集团有限公司对议案10《关于公司2021年度日常关联交易的议案》回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所
律师：陈洁、赵阳飞
2、律师见证结论意见：
北京大成（西安）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西安陕鼓动力股份有限公司
2021年4月30日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-042
西安陕鼓动力股份有限公司关于参加
“2021年陕西辖区上市公司投资者
集体接待日暨2020年度业绩
说明会”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，中国证券监督管理委员会陕西监管局、中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会”活动。
届时，公司财务总监、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2021 年 5 月 14 日 15:00-17:00。
活动地址：“全景·路演天下”
网址：http://rs.p5w.net。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-043
西安陕鼓动力股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021年5月18日（星期二）16:00-17:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络文字互动
●问题征集方式：投资者可于2021年5月12日（星期三）17:00前将需要了解的情况和问题预先发送至公司邮箱（securities@shaangu.com）。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度经营情况，公司定于2021年5月18日（星期二）16:00-17:00通过网络文字互动方式召开2020年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021年5月18日（星期二）16:00-17:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络文字互动
三、本公司出席会议人员
1、副董事长、总经理：陈党民先生
2、财务总监：赵甲文先生
3、董事会秘书：柴进先生
四、投资者参会方式
1、投资者可于2021年5月12日（星期三）17:00前将相关问题发送至公司邮箱（securities@shaangu.com），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。
2、投资者可在2021年5月18日（星期二）16:00-17:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询方式
联系人：刘红卫
电话：029-81871035
邮箱：securities@shaangu.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
