民丰特种纸股份有限公司
第八届董事会第九次会议
决议公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临2021-014
民丰特种纸股份有限公司
第八届董事会第九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
民丰特种纸股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2021年4月25日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2021年4月30日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人；公司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理曹继华先生提名，聘任周家俊先生为公司副总经理。
任期同第八届董事会任期。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
1、独立董事意见。
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021年5月6日
附：有关人员个人简历
周家俊，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任民丰特纸工艺技术员、分厂副厂长、项目办主任、分厂厂长、副总经理，民丰本科特公司总经理，晨鸣纸业集团生产副总监兼武汉晨鸣公司总经理，浙江凯丰新材料股份有限公司常务副总经理，浙江华丰纸业科技有限公司总工程师、副总经理。
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2021-015
民丰特种纸股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月30日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书姚名欢出席会议,公司其他高管全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2020年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2020年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于聘任本公司2021年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于民丰特纸股东回报规划（2021-2023）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通议案，由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江圣文律师事务所
律师：章建伟 杨晶宇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
民丰特种纸股份有限公司
2021年5月6日
