TCL科技集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-046
TCL科技集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间:2021年4月30日(星期五)下午2:30;
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月30日上午9:15至2021年4月30日下午3:00的任意时间;
3.现场会议召开地点:深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼大会议室;
4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
5.召集人:TCL科技集团股份有限公司董事会;
6.主持人:公司副董事长梁伟华先生;
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东(代理人)共计285人,代表股份3,689,566,242股,占有表决权总股份的27.24%(截至股权登记日,公司总股本为14,030,788,362股,其中公司已回购的库存股份数量为484,206,763股,该等股份不享有表决权)。
其中,现场投票的股东(代理人)42人,代表股份2,260,255,583股,占有表决权总股份的16.69 %;通过网络投票的股东共计243人,代表股份1,429,310,659股,占有表决权总股份的10.55%。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议,见证律师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
议案1.00:关于投资建设广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的议案
同意2 3,684,242,3422股,2占出席会议所有股东所持表决权299.85572%;
反对2 5,320,9002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.14422%;
弃权2 3,0002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00012%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,780,186,6312股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 99.70182%;
反对2 5,320,9002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.29802%;
弃权2 3,0002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00022%;
议案2.00:本公司 2020 年年度董事会工作报告的议案
同意2 3,683,395,2322股,2占出席会议所有股东所持表决权299.83272%;
反对2 5,058,6002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.13712%;
弃权2 1,112,4102股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.03022%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,779,339,5212股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 99.65442%;
反对2 5,058,6002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.28332%;
弃权2 1,112,4102股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.06232%;
议案3.00:本公司 2020 年年度监事会工作报告的议案
同意2 3,683,415,3322股,2占出席会议所有股东所持表决权299.83332%;
反对2 5,058,6002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.13712%;
弃权2 1,092,3102股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.02962%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,779,359,621 2股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 99.65552%;
反对2 5,058,600 2股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.28332%;
弃权2 1,092,310 2股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.06122%;
议案4.00:本公司 2020 年年度财务报告的议案
同意2 3,683,395,6322股,2占出席会议所有股东所持表决权299.83282%;
反对2 4,755,5002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.12892%;
弃权2 1,415,1102股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.03842%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,779,339,9212股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 99.65442%;
反对2 4,755,5002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.26632%;
弃权2 1,415,1102股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.07932%;
议案5.00:本公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
同意2 3,684,107,8322股,2占出席会议所有股东所持表决权299.85212%;
反对2 4,755,9002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.12892%;
弃权2 702,5102股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.01902%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,780,052,1212股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 99.69432%;
反对2 4,755,9002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.26642%;
弃权2 702,5102股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.03932%;
议案6.00:关于续聘会计师事务所的议案
同意2 3,661,858,6122股,2占出席会议所有股东所持表决权299.24902%;
反对2 8,677,9002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.23522%;
弃权2 19,029,7302股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.51582%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,757,802,9012股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 98.44822%;
反对2 8,677,9002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.48602%;
弃权2 19,029,7302股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 1.06582%;
议案7.00:本公司 2020 年度利润分配预案的议案
同意2 3,681,435,9662股,2占出席会议所有股东所持表决权299.77962%;
反对2 8,119,6762股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.22012%;
弃权2 10,6002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00032%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,777,380,2552股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 99.54472%;
反对2 8,119,6762股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.45482%;
弃权2 10,6002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00062%;
议案8.00:关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
同意2 3,684,120,0422股,2占出席会议所有股东所持表决权299.85242%;
反对2 5,404,6002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.14652%;
弃权2 41,6002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00112%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,780,064,3312股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 99.69502%;
反对2 5,404,6002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.30272%;
弃权2 41,6002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00232%;
议案9.00:关于 2021 年日常关联交易预计情况的议案
同意2 2,524,854,2232股,2占出席会议所有股东所持表决权299.78402%;
反对2 5,434,7002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.21482%;
弃权2 30,6002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00122%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,780,045,2312股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 99.69392%;
反对2 5,434,7002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.30442%;
弃权2 30,6002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00172%;
议案10.00:关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向 TCL 实业控股股份有限公司提供金融服务并续签〈金融服务协议〉的关联交易议案
同意2 2,395,187,9702股,2占出席会议所有股东所持表决权294.65952%;
反对2 134,798,3532股,2占出席会议所有股东所持表决权2 5.32732%;
弃权2 333,2002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.01322%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,650,378,9782股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 92.43182%;
反对2 134,798,3532股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 7.54962%;
弃权2 333,2002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.01872%;
议案11.00:关于 2021 年度为子公司提供担保的议案
同意2 3,647,659,9102股,2占出席会议所有股东所持表决权298.86422%;
反对2 41,875,7322股,2占出席会议所有股东所持表决权2 1.13502%;
弃权2 30,6002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00082%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,743,604,1992股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 97.65302%;
反对2 41,875,7322股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 2.34532%;
弃权2 30,6002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00172%;
议案12.00:关于 2021 年证券投资理财相关事项的议案
同意2 3,513,507,5472股,2占出席会议所有股东所持表决权295.22822%;
反对2 176,048,0952股,2占出席会议所有股东所持表决权2 4.77152%;
弃权2 10,6002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00032%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,609,451,8362股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 90.13962%;
反对2 176,048,0952股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 9.85982%;
弃权2 10,6002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00062%;
议案13.00:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
同意2 3,652,501,0582股,2占出席会议所有股东所持表决权298.99542%;
反对2 37,053,3842股,2占出席会议所有股东所持表决权2 1.00432%;
弃权2 11,8002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00032%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,748,445,3472股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 97.92412%;
反对2 37,053,3842股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 2.07522%;
弃权2 11,8002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00072%;
议案14.00:关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》(子议案需逐项表决)
议案14.01:发行股票种类和面值
同意2 3,651,072,8822股,2占出席会议所有股东所持表决权298.95672%;
反对2 38,416,9602股,2占出席会议所有股东所持表决权2 1.04122%;
弃权2 76,4002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00212%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,747,017,1712股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 97.84412%;
反对2 38,416,9602股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 2.15162%;
弃权2 76,4002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00432%;
议案14.02:发行方式
同意2 3,651,079,7822股,2占出席会议所有股东所持表决权298.95692%;
反对2 38,462,3602股,2占出席会议所有股东所持表决权2 1.04252%;
弃权2 24,1002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00072%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,747,024,0712股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 97.84452%;
反对2 38,462,3602股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 2.15412%;
弃权2 24,1002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00132%;
议案14.03:发行对象及认购方式
同意2 3,651,081,0822股,2占出席会议所有股东所持表决权298.95692%;
反对2 38,463,0602股,2占出席会议所有股东所持表决权2 1.04252%;
弃权2 22,1002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00062%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,747,025,3712股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 97.84462%;
反对2 38,463,0602股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 2.15422%;
弃权2 22,1002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00122%;
议案14.04:定价基准日、发行价格和定价原则
同意2 3,650,927,5822股,2占出席会议所有股东所持表决权298.95282%;
反对2 38,616,5602股,2占出席会议所有股东所持表决权2 1.04662%;
弃权2 22,1002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00062%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,746,871,8712股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 97.83602%;
反对2 38,616,5602股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 2.16282%;
弃权2 22,1002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00122%;
议案14.05:发行数量
同意2 3,650,924,9822股,2占出席会议所有股东所持表决权298.95272%;
反对2 38,619,1602股,2占出席会议所有股东所持表决权2 1.04672%;
弃权2 22,1002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00062%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,746,869,2712股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 97.83582%;
反对2 38,619,1602股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 2.16292%;
弃权2 22,1002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00122%;
议案14.06:限售期
同意2 3,651,029,2822股,2占出席会议所有股东所持表决权298.95552%;
反对2 38,404,6602股,2占出席会议所有股东所持表决权2 1.04092%;
弃权2 132,3002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00362%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,746,973,5712股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 97.84172%;
反对2 38,404,6602股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 2.15092%;
弃权2 132,3002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00742%;
议案14.07:上市地点
同意2 3,651,033,3822股,2占出席会议所有股东所持表决权298.95562%;
反对2 38,398,4602股,2占出席会议所有股东所持表决权2 1.04072%;
弃权2 134,4002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00362%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,746,977,6712股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 97.84192%;
反对2 38,398,4602股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 2.15062%;
弃权2 134,4002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00752%;
议案14.08:募集资金用途
同意2 3,651,889,8022股,2占出席会议所有股东所持表决权298.97882%;
反对2 37,535,5402股,2占出席会议所有股东所持表决权2 1.01732%;
弃权2 140,9002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00382%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,747,834,0912股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 97.88992%;
反对2 37,535,5402股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 2.10222%;
弃权2 140,9002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00792%;
议案14.09:滚存未分配利润的安排
同意2 3,650,927,2822股,2占出席会议所有股东所持表决权298.95282%;
反对2 38,606,8602股,2占出席会议所有股东所持表决权2 1.04642%;
弃权2 32,1002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00092%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,746,871,5712股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 97.83602%;
反对2 38,606,8602股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 2.16222%;
弃权2 32,1002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00182%;
议案14.10:决议有效期
同意2 3,651,617,2822股,2占出席会议所有股东所持表决权298.97152%;
反对2 37,818,0602股,2占出席会议所有股东所持表决权2 1.02502%;
弃权2 130,9002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00352%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,747,561,5712股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 97.87462%;
反对2 37,818,0602股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 2.11812%;
弃权2 130,9002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00732%;
议案15.00:关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案
同意2 3,650,938,1822股,2占出席会议所有股东所持表决权298.95302%;
反对2 38,615,7602股,2占出席会议所有股东所持表决权2 1.04662%;
弃权2 12,3002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00032%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,746,882,4712股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 97.83662%;
反对2 38,615,7602股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 2.16272%;
弃权2 12,3002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00072%;
议案16.00:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
同意2 3,679,794,7662股,2占出席会议所有股东所持表决权299.73522%;
反对2 9,621,7762股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.26082%;
弃权2 149,7002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00412%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,775,739,0552股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 99.45272%;
反对2 9,621,7762股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.53892%;
弃权2 149,7002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00842%;
议案17.00:关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
同意2 3,649,724,8022股,2占出席会议所有股东所持表决权298.92022%;
反对2 39,820,5402股,2占出席会议所有股东所持表决权2 1.07932%;
弃权2 20,9002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00062%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,745,669,0912股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 97.76862%;
反对2 39,820,5402股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 2.23022%;
弃权2 20,9002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00122%;
议案18.00:关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案
同意2 3,648,867,9822股,2占出席会议所有股东所持表决权298.89692%;
反对2 40,677,3602股,2占出席会议所有股东所持表决权2 1.10252%;
弃权2 20,9002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00062%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,744,812,2712股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 97.72062%;
反对2 40,677,3602股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 2.27822%;
弃权2 20,9002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00122%;
议案19.00:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2021 年非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
同意2 3,651,013,3822股,2占出席会议所有股东所持表决权298.95512%;
反对2 38,542,0602股,2占出席会议所有股东所持表决权2 1.04462%;
弃权2 10,8002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00032%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,746,957,6712股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 97.84082%;
反对2 38,542,0602股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 2.15862%;
弃权2 10,8002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00062%;
议案20.00:关于为广州华星光电半导体显示技术有限公司提供担保的议案
同意2 3,643,259,3102股,2占出席会议所有股东所持表决权298.74492%;
反对2 46,296,0322股,2占出席会议所有股东所持表决权2 1.25482%;
弃权2 10,9002股,2占出席会议所有股东所持表决权2 0.00032%;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意2 1,739,203,5992股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 97.40652%;
反对2 46,296,0322股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 2.59292%;
弃权2 10,9002股,2占出席会议中小投资者所持表决权2 0.00062%;
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名:文梁娟、王莹
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
TCL科技集团股份有限公司
董事会
2021年4月30日