（上接19版）

（上接19版）

截至2020年12月31日，共进投资资产总额210,059,201.41元，负债总额4,520,000.00元，净资产205,539,201.41元；2020年1-12月营业收入0，净利润-994,731.87元。以上数据已经具有从事证券业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2021年3月31日，共进投资未经审计资产总额210,057,461.46元，负债总额4,520,000.00元，净资产205,537,461.46元；2021年1-3月营业收入0，净利润-1,739.95元。

4、出资方式及资金来源

本次增资的出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

三、本次增资对公司的影响

公司本次对同维通信的增资将进一步充实其资本，增强其获取资质能力，提升公司综合竞争力和生产经营能力，为公司长远经营发展提供更加坚实的保障；共进投资是公司的投资平台，本次增资将增加共进投资的资金实力，进一步加大其对移动通信领域的投资能力，提升公司移动通信等创新业务的发展速度。本次对全资子公司的增资有利于协调公司多业务协同发展，增强公司抗风险能力和盈利能力，为公司持续健康发展提供支撑。

本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会改变公司合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次增资将有利于进一步提升公司在移动通信及应用领域的研发能力,优化产品结构,推动转型升级。

四、风险分析

本次增资为对全资子公司增资，是从公司总体发展战略角度出发所做出的慎重决策，相关风险可控。但由于全资子公司未来仍可能面临市场、经营等多重因素影响，本次增资的预期效果存在不确定性。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，积极防范和应对可能发生的风险，建立健全投资风控制度与监督机制，确保公司投资的安全和收益最大化，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2021年5月14日

股票代码：603118 股票简称：共进股份 编号：临2021-019

深圳市共进电子股份有限公司

关于部分募投项目结项并将

结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：山东闻远通信技术有限公司（以下简称“山东闻远”）100%股权收购项目。

● 结项后结余募集资金安排：深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的2,859.02万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

● 决策程序：本事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司于2021年5月14日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的山东闻远100%股权收购项目（以下简称“本次结项项目”）予以结项，并将结余募集资金2,859.02万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可（2016）777号】核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）46,241,060股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币34.50元，募集资金总额为1,595,316,570.00元，扣除承销保荐费用人民币30,715,698.26元后余款1,564,600,871.74元于2016年6月8日转入公司在中国光大银行深圳蛇口支行开立的募集资金专户，扣除其他发行费2,214,240.00元，实际募集资金净额为人民币1,562,386,631.74元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2016】第1086号《验资报告》确认。

（二）非公开发行股票募集资金投资项目情况

公司募投项目及募集资金使用计划如下：

■

（三）部分募集资金投资项目变更情况

经公司于2018年5月11日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，以及2018年6月1日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目、可大规模集成智能生物传感器研发项目、生物大数据开发利用关键技术研发项目变更为山东闻远100%股权收购项目，具体变更情况如下：

■

二、募集资金存放与管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况

根据《募集资金管理制度》，公司与中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳蛇口支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司太仓市同维电子有限公司与中信银行股份有限公司太仓支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金，募集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定的情形。

三、本次结项项目募集资金的存储及结余情况

公司本次拟结项的募集资金投资项目为山东闻远100%股权收购项目，截至2021年5月10日，本次项目已实施完成。

（一）募集资金专户存储情况

截至2021年5月10日，公司本次结项项目的募集资金专户的存储情况如下：

■

（二）募集资金结余情况

截至2021年5月10日，公司本次结项项目募集资金的使用与结余情况如下：

单位：万元

■

四、本次募投项目结项后募集资金结余的主要原因

公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行委托理财，在募集资金存放期间产生利息收入。

五、结余募集资金永久补充流动资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，充分发挥募集资金使用效率，公司拟将本次结项项目结余募集资金2,859.02万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

六、本次募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次使用山东闻远100%股权收购项目结余募集资金永久补充公司流动资金是公司结合发展规划及实际生产经营情况作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，降低财务风险，提高盈利水平，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。本次使用结余募集资金永久补充流动资金不会影响其他募集资金项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

七、 审议程序及专项意见

（一）相关审议程序

公司于2021年5月14日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次山东闻远100%股权收购项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

本次事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意本次非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司本次非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次拟结项的募投项目已全部实施完毕，本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

2、根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，履行了必要的法定程序，尚需公司股东大会审议通过，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对深圳市共进电子股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2021年5月14日

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2021-020

深圳市共进电子股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月4日 13点30分

召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月4日

至2021年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取《深圳市共进电子股份有限公司2020年度独立董事述职报告 》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次（年度）会议、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次（年度）会议、第四届监事会第五次会议审议通过，详情见 2021年4月26日及2021年5月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告以及即将披露的2020年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案7一10、议案19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案17一20

4、涉及关联股东回避表决的议案：汪大维回避表决议案6.01；唐佛南回避表决议案6.02；胡祖敏回避表决议案6.03；龙晓晶回避表决议案6.04；贺依朦回避表决议案6.06；俞艺侠回避表决议案6.09。

应回避表决的关联股东名称：汪大维、唐佛南、胡祖敏、龙晓晶、贺依朦、俞艺侠。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间：2021年6月2日 上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

2、登记地点：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

3、联系地址：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部

4、邮政编码：518054

5、会议联系人：贺依朦 雷炀

6、电话：0755-26859219

7、传真：0755-26021338

8、邮箱：investor@twsz.com

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2021年5月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市共进电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月4日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。