江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第四十二次会议
决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－036号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第四十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于2021年5月17日召开第十届董事会第四十二次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
详见公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（2021-037）。本议案需提交公司股东大会审议。
同意12人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》。
详见公司《关于为全资及控股子公司提供担保的公告》（2021-038）。本议案需提交公司股东大会审议。
同意12人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年5月18日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－037号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”）下属5家全资子公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达智行公司下属5家全资子公司向江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）申请8,000万元授信额度提供担保，期限一年。截至目前，加上本次担保累计为悦达智行公司及其下属子公司提供担保37,000万元。
● 对外担保累计数量
截至2021年4月底，本公司及控股子公司对外提供担保总额为107,524万元，其中为控股子公司提供担保47,524万元，为控股股东及其子公司提供担保为25,000万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的21.79%、9.63%、5.07%。
●截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
因经营需要，悦达智行公司下属5家全资子公司盐城悦达智行汽车销售服务有限公司、江苏悦达骏驰汽车销售有限公司、衢州悦起汽车销售服务有限公司、沈阳悦起汽车销售服务有限公司、大连悦起汽车销售有限公司合计向悦达集团财务公司申请8,000万元授信额度，期限一年。经公司第十届董事会第四十二次会议审议通过，同意为上述8,000万元授信额度提供担保，期限一年。本次担保尚需提交公司股东大会审议。
具体明细：
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二、被担保方情况
1、盐城悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：胡荣；注册资本：800万元；成立日期：2020年9月28日；住所地：盐城经济技术开发区希望大道南路29号后勤服务楼328室；经营范围：汽车新车销售，机动车充电销售，汽车租赁，汽车零配件批发，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，新能源汽车整车销售。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产13,716万元,所有者权益1,048.53万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润247.4万元。数据未经审计。
2、江苏悦达骏驰汽车销售有限公司
法定代表人：胡荣；注册资本：1000万元；成立日期：2010年7月13日；住所地：南京市浦口区浦珠北路133号；经营范围：保险代理业务，二类汽车维修,汽车及配件、汽车租赁，停车场管理服务，二手车经纪服务。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产3963.93万元,所有者权益429.34万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-41.26万元。数据未经审计。
3、衢州悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：500万元；成立日期：2020年4月30日；住所地：浙江省衢州市三衢路523号；经营范围：汽车新车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，二手车经销，汽车拖车、求援、清障服务。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产2,836.25万元,所有者权益570.3万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润15.59万元。数据未经审计。
4、沈阳悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：刘曙东；注册资本：800万元；成立日期：2020年06月15日；住所地：辽宁省沈阳市沈河区东陵路36号；经营范围：汽车新车销售，机动车维修和维护，汽车零配件批发，汽车零配件零售，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售，汽车旧车销售，汽车装饰用品销售。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产3,084.11万元,所有者权益573.84万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-57.99万元。数据未经审计。
5、大连悦起汽车销售有限公司
法定代表人：邱燕，注册资本：800万元；成立日期：2020年6月29日；住所地：辽宁省大连市甘井子区友谊街182-2号-1；经营范围：一般项目：汽车新车销售、汽车零配件批发，汽车零配件零售。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产2,934.81万元,所有者权益609.94万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-53.1万元。数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保额度：8,000万元
3、担保期限：一年
四、董事会意见
悦达智行公司下属5家全资子公司本次申请授信额度属于正常流动资金借款，董事会同意为悦达智行公司下属5家全资子公司向悦达集团财务公司申请8,000万元授信额度提供担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年4月底，本公司及控股子公司对外提供担保总额为107,524万元，其中为控股子公司提供担保47,524万元，为控股股东及其子公司提供担保为25,000万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的21.79%、9.63%、5.07%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年5月18日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－038号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为全资及控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”）下属28家全资及控股子公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达智行下属28家全资及控股子公司向北京银行上海分行申请集群授信2亿元提供担保，期限两年。截至目前，加上本次担保累计为悦达智行公司及其下属子公司提供担保37,000万元。
● 对外担保累计数量
截至2021年4月底，本公司及控股子公司对外提供担保总额为107,524万元，其中为控股子公司提供担保47,524万元，为控股股东及其子公司提供担保为25,000万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的21.79%、9.63%、5.07%。
●截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
因经营需要，悦达智行公司向北京银行上海分行申请集群授信2亿元，集群为悦达智行公司下属28家全资及控股子公司，单户授信额度限额1000万元。经公司第十届董事会第四十二次会议审议通过，同意为悦达智行公司上述2亿元集群授信提供担保，期限两年。本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方情况
1、盐城悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：胡荣；注册资本：800万元；成立日期：2020年9月28日；住所地：盐城经济技术开发区希望大道南路29号后勤服务楼328室；经营范围：汽车新车销售，机动车充电销售，汽车租赁，汽车零配件批发，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，新能源汽车整车销售。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产13,716万元,所有者权益1,048.53万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润247.4万元。数据未经审计。
2、江苏悦达骏驰汽车销售有限公司
法定代表人：胡荣；注册资本：1000万元；成立日期：2010年7月13日；住所地：南京市浦口区浦珠北路133号；经营范围：保险代理业务，二类汽车维修,汽车及配件、汽车租赁，停车场管理服务，二手车经纪服务。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产3963.93万元,所有者权益429.34万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-41.26万元。数据未经审计。
3、广州市悦达汇创汽车销售服务有限公司
法定代表人：胡荣；注册资本：1,500万元；成立日期：2016年12月15日；住所地：广州市白云区鹤龙街鹤龙一路85号；经营范围：润滑油零售，汽车销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售，汽车零售，汽车租赁，二手车销售。悦达智行公司持有其65%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产15,418.45万元,所有者权益1,828.15万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-38.69万元。数据未经审计。
4、枣庄悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：胡荣；注册资本：700万元；成立日期：2017年10月10日；住所地：山东省枣庄市市中区西昌路中段；经营范围：汽车销售，汽车配件销售，旧机动车销售，汽车租赁，承办汽车展览展示活动，汽车信息咨询服务，汽车按揭贷款咨询服务，机动车辆保险代理服务，汽车维修。悦达智行公司持有其60%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产6,642.59万元,所有者权益657.79万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-37.53万元。数据未经审计。
5、成都悦浩汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本1000万元；成立日期：2019年2月26日；住所地：成都市金牛区蜀西路83号；经营范围：汽车销售及租赁，展览服务，汽车配件销售，二手车经销，商务信息咨询，汽车维修。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产7,778.87万元,所有者权益473.26万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-154.49万元。数据未经审计。
6、长沙悦亚汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：800万元；成立日期：2019年12月23日；住所地：湖南省长沙市天心区雀园路东风悦达起亚4S店；经营范围：品牌汽车、饰品、汽车用品、润滑油、日用品的销售，汽车租赁，机动车维修、二手车经营、机动车辆保险兼业代理、汽车相关咨询服务。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产4,334.56万元,所有者权益559.44万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-108.87万元。数据未经审计。
7、东阳悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：700万元；成立日期：2020年04月20日；住所地：浙江省金华市东阳市白云街道西城工业区佳轮路1号B幢；经营范围：汽车新车销售，机动车修理和维护，汽车零配件批发，汽车租赁，汽车装饰用品销售，二手车经销。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产1,696.10万元,所有者权益480.74万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-46.03万元。数据未经审计。
8、衢州悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：500万元；成立日期：2020年4月30日；住所地：浙江省衢州市三衢路523号；经营范围：汽车新车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，二手车经销，汽车拖车、求援、清障服务。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产2,836.25万元,所有者权益570.3万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润15.59万元。数据未经审计。
9、青岛悦盛汽车销售服务有限公司
法定代表人：刘曙东；注册资本：800万元；成立日期：2020年03月27日；住所地：山东省青岛市城阳区夏庄街道黑龙江中路10号；经营范围：品牌汽车、汽车用品、润滑油、汽车内饰用品、电子产品销售，汽车租赁，机动车维修，旧机动车鉴定评估服务，汽车零配件销售，二手车经销。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产3,405.63万元,所有者权益465.39万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-154.04万元。数据未经审计。
10、石家庄悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：800万元；成立日期：2020年4月26日；住所地：河北省石家庄市新华区北二环西路286号南侧第一间；经营范围：汽车、汽车装具、汽车配件、汽车装饰用品的销售，二手车销售、评估，汽车租赁，汽车维修，汽车保养服务。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产1,693.45万元,所有者权益496.85万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润 -84.84万元。数据未经审计。
11、沈阳悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：刘曙东；注册资本：800万元；成立日期：2020年06月15日；住所地：辽宁省沈阳市沈河区东陵路36号；经营范围：汽车新车销售，机动车维修和维护，汽车零配件批发，汽车零配件零售，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售，汽车旧车销售，汽车装饰用品销售。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产3,084.11万元,所有者权益573.84万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-57.99万元。数据未经审计。
12、大连悦起汽车销售有限公司
法定代表人：邱燕，注册资本：800万元；成立日期：2020年6月29日；住所地：辽宁省大连市甘井子区友谊街182-2号-1；经营范围：一般项目：汽车新车销售、汽车零配件批发，汽车零配件零售。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产2,934.81万元,所有者权益609.94万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-53.1万元。数据未经审计。
13、昆明悦盛汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：800万元；成立日期：2020年06月22日；住所地：云南省昆明市西山区人民西路681号；经营范围：汽车及汽车配件、汽车用品、五金交电、电子产品、日用百货的销售，汽车租赁，汽车维修与维护，汽车室内装修。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产2,139.63万元,所有者权益508.18万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-59.97万元。数据未经审计。
14、大理悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：500万元；成立日期：2020年06月30日；住所地：云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区苍山东路510号；经营范围：汽车、汽车零配件销售。悦达智行公司持有其100%股权。尚未正式运营。
15、柳州悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：刘曙东；注册资本：500万元；成立日期：2020年06月28日；住所地：柳州市汇轮路1-1号；经营范围：汽车、二手汽车、汽车零配件销售，汽车租赁、维修服务。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产1,724.8万元,所有者权益266.43万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-101.1万元。
16、永州悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：刘曙东；注册资本：500万元；成立日期：2020年6月30日；住所地：湖南省永州经济技术开发区长丰大道南侧（莱茵河畔）1栋128；经营范围：汽车、汽车零配件的零售，二手车经营，汽车维修，汽车用品、汽车内饰用品的销售。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产728.6万元,所有者权益241.19万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-26.31万元。数据未经审计。
17、太原悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：邱燕；注册资本：800万元；成立日期：2020年6月24日；住所地：山西省太原市小店区汾东北路189号1层；经营范围：汽车及配件、工艺品、装饰材料、电子产品、桶装润滑油、日用品、二手车的销售，展览展示服务，机动车维修。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产3,002.53万元,所有者权益535.7万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-83.58万元。数据未经审计。
18、呼和浩特悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：邱燕；注册资本：800万元；成立日期：2020年06月24日；住所地：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区巴彦镇利丰汽车技术服务园202.203号；经营范围：汽车销售及维修，汽车零配件、汽车零配件的销售。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产1,932.15万元,所有者权益539.86万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-83.59万元。数据未经审计。
19、南昌悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：800万元；成立日期：2020年12月30日；住所地：江西省南昌市青云谱区朱桥东路以南、航空路以东、昌南大道以北朱桥花园安置小区双子座办公大楼A座15楼1503-06；经营范围：一般项目：汽车新车销售，新能源汽车整车销售，机动车修理和维护，汽车零配件批发，汽车零配件零售，汽车租赁。悦达智行公司持有其100%股权。尚未正式运营。
20、苏州悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：邱燕；注册资本：800万元；成立日期：2020年12月30日；住所地：苏州市吴中区木渎镇中山东路111号南栋一楼及二楼；经营范围：一般项目：汽车新车销售，新能源汽车整车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车租赁。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产43.84万元,所有者权益35.94万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-0.06万元。数据未经审计。
21、贵阳悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：邱燕；注册资本：800万元；成立日期：2020年12月30日；住所地：贵州省贵阳市花溪区孟关乡国际汽贸城大华路；经营范围：汽车新车销售，新能源汽车整车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，汽车租赁，机动车修理和维护。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产1,069.55万元,所有者权益331.91万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润11.91万元。
22、佛山悦起智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：邱燕；注册资本：800万元；成立日期：2020年12月29日；住所地：佛山市南海区桂城街道叠滘四路3号之一；经营范围：一般项目：汽车新车销售，新能源汽车整车销售，汽车装饰用品销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，机动车修理和维护，汽车租赁，汽车拖车、求援、清障服务，二手车经销。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产741.53万元,所有者权益170.36万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润0.36万元。数据未经审计。
23、无锡悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：800万元；成立日期：2020年12月16日；住所地：无锡市惠山区钱桥江海西路1099；经营范围：一般项目：汽车新车销售，新能源汽车整车销售，机动车修理和维护，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车租赁，汽车装饰用品销售，汽车拖车、求援、清障服务，二手车经销。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产794.58万元,所有者权益348.62万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-21.38万元。数据未经审计。
24、芜湖悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：邱燕；注册资本：500万元；成立日期：2020年12月30日；住所地：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区东四大道北侧4#厂房；经营范围：汽车销售，新能源汽车整车销售，机动车维修经营，机动车保养服务，汽车拖车、救援、清障服务，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车租赁。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产103.93万元,所有者权益99.98万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-0.02万元。数据未经审计。
25、开封悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：刘曙东；注册资本：500万元；成立日期：2020年12月23日；住所地：开封市金明大道与魏都路交叉口向西200米路北；经营范围：汽车新车销售，新能源汽车整车销售，机动车修理和维护，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车租赁。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产458.62万元,所有者权益136.16万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-8.83万元。数据未经审计。
26、扬州悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：胡荣；注册资本：500万元；成立日期：2020年12月07日；住所地：扬州市邗江区荷叶东路160号2；经营范围：一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售，机动车修理和维护，汽车零配件批发，汽车零配件零售，汽车租赁。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产785.75万元,所有者权益344.2万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-15.79万元。数据未经审计。
27、安阳悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：刘曙东；注册资本：500万元；成立日期：2020年11月27日；住所地：河南省安阳市城乡一体化示范区高庄镇光明路南段路西豫北汽车市场院内26号；经营范围：汽车新车销售，新能源汽车整车销售，机动车修理和维护，汽车零配件零售及批发，汽车装饰用品销售。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产851.23万元,所有者权益304.61万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-5.39万元。数据未经审计。
28、烟台悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：邱燕；注册资本：800万元；成立日期：2020年12月24日；住所地：山东省烟台市芝罘区机场路160号一层；经营范围：汽车新车销售；新能源汽车整车销售，机动车修理和维护，汽车拖车、救援、清障服务，汽车零配件批发，二手车经营。悦达智行公司持有其100%股权。
截至2021年3月31日，公司总资产910.5万元,所有者权益298.78万元，2021年1-3月份实现归属于母公司净利润-1.22万元。数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、授信方式：集群授信，对象为悦达智行公司下属28家全资及控股子公司，业务品种为流动资金贷款，单户授信限额1000万元，提款期18个月，单笔业务不超过6个月。
3、集群授信额度：2亿元
4、担保期限：两年
四、董事会意见
悦达智行公司及其下属28家全资及控股子公司向北京银行上海分行申请的2亿元集群授信属于正常流动资金借款，董事会同意本公司为上述2亿元集群授信提供担保，期限两年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年4月底，本公司及控股子公司对外提供担保总额为107,524万元，其中为控股子公司提供担保47,524万元，为控股股东及其子公司提供担保为25,000万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的21.79%、9.63%、5.07%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年5月18日
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2021-039 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于2020年年度股东大会增加
临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2020年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2021年5月31日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：江苏悦达集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2021年4月10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32%股份的股东江苏悦达集团有限公司，在2021年5月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）《关于为全资子公司提供担保的议案》，详见公司公告2021-037号；
（2）《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》，详见公司公告2021-038。
三、除了上述增加临时提案外，于2021年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月31日 15点00 分
召开地点：公司总部13楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2021年5月30日
至2021年5月31日
投票时间为：2021年5月30日15：00至2021年5月31日15:00
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第三十八次、第三十九次、第四十次会议、第四十二次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2021年3月34日、4月3日、4月10日、5月19日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：《关于2020年度利润分配的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司日常关联交易的议案》（2021-021）、《关于公司日常关联交易的议案》（2021-030）和《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》
应回避表决的关联股东名称：江苏悦达集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年5月18日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
