康美药业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600518 证券简称：*ST康美 公告编号：2021-040
康美药业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月18日
(二)股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，大会由公司董事长马兴谷先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2020年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2020年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2020年度优先股股息的派发预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于马兴田先生和许冬瑾女士变更关联方非经营性资金占用偿还安排承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于关联方非经营性资金占用还款进度暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次股东大会所有普通决议议案经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
2、议案8、议案10、议案11关联股东揭阳易林药业投资有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：马冬梅、杨阳
2、律师见证结论意见：
信达律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《康美药业股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于康美药业股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
康美药业股份有限公司
2021年5月19日
