深圳市有方科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-034

深圳市有方科技股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年5月18日

（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园2栋4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书黄雷出席本次会议，公司副总经理、财务总监列席本次会议。公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2020年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《2020年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《2020年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《2021年度财务预算方案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《2020年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司董事、监事2021年度薪酬待遇的方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于增加预计2021年度日常性关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

议案7、8、10对中小股东进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：官昌罗、孙贝

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场（通讯）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2021年5月19日