红星美凯龙家居集团股份有限公司
2020年年度股东大会、A股类别
股东会及H股类别股东会决议
公告
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2021-049
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2020年年度股东大会、A股类别
股东会及H股类别股东会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2020年年度股东大会
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2、A股类别股东会
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3、H股类别股东会
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，以现场及通讯方式出席14人；
2、公司在任监事4人，以现场及通讯方式出席4人；
3、董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2020年年度股东大会
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2021年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司截至2020年12月31日止年度报告及年度业绩
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2020年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2020年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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A股类别股东会
1、议案名称：关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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H股类别股东会
1、议案名称：关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次2020年年度股东大会所审议的议案10-11为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
本次A股类别股东会及H股类别股东会所审议的议案1-2为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
本次2020年年度股东大会所审议的议案7、议案8为涉及关联股东回避表决的议案。红星美凯龙控股集团有限公司、车建兴、郭丙合、车建芳、蒋小忠、陈淑红对议案7回避表决，潘宁对议案8回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈军、王旭峰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2020年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2021年5月19日
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2021-050
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于公司控股股东及附属企业之
部分员工购买上市公司股份计划（第二期）购买完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“控股股东”）的通知，公司控股股东及附属企业之部分员工已实施完成购买上市公司股份计划的相关事项。现将购买情况公告如下：
截至2021年5月17日，公司控股股东及附属企业之部分员工购买上市公司股份计划（第二期）已通过“陕国投·美凯龙控股股东及附属企业员工持股第二期单一资金信托计划”（以下简称“信托计划”）累计买入公司股票1,063万股，约占公司总股本的0.27%，成交均价约为9.40元/股，成交金额合计约为9,994.40万元，剩余金额留作备付资金。
至此，公司控股股东及附属企业之部分员工购买上市公司股份计划（第二期）已完成股票的全部购买，股票锁定期为12个月，自公告最后一笔标的股票过户至信托计划名下之日起计算，即2021年5月18日至2022年5月17日。
公司将持续关注相关计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2021年5月18日
