柳州钢铁股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议
公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-027
柳州钢铁股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司第八届监事会第一次会议，于2021年5月8日以书面形式发出通知，于2021年5月18日以现场会议方式召开。应到会监事5人，实到5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。审议通过如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第八届监事会主席的议案
选举赖懿先生为柳州钢铁股份有限公司第八届监事会主席，与本届监事会任期一致。
柳州钢铁股份有限公司
监事会
2021年5月19日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-025
柳州钢铁股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月18日
(二)股东大会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长陈有升先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议2020年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议2020年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议2020年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议2020年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：审议关于追加确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：审议关于申请2021年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：审议关于续聘财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：审议关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
3、关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案10、11、12的子议案全部表决通过。
2.议案6涉及关联交易。公司关联股东广西柳州钢铁集团有限公司回避了表决，其所持有表决股份数为1910963595股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：杨颖颖、康利
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
柳州钢铁股份有限公司
2021年5月19日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-026
柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年5月8日以书面形式发出通知，于2021年5月18日通过现场及通讯的方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第八届董事会董事长的议案
根据《公司章程》规定，经第八届董事会提名，选举陈有升先生为公司第八届董事会董事长，与本届董事会任期一致。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任第八届总经理的议案
根据《公司章程》规定，第八届董事会聘任覃佩诚先生为公司总经理，与本届董事会任期一致。
独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任第八届董事会秘书的议案
根据《公司章程》规定，经董事长陈有升先生提名，第八届董事会聘任裴侃先生为公司董事会秘书，与本届董事会任期一致。
独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任第八届公司高级管理人员的议案
根据《公司章程》规定，经总经理覃佩诚先生提名，聘任下列人员为公司高级管理人员：
副总经理： 裴侃 韦军尤 吴春平 谭绍栋
总会计师： 唐皓烨
以上公司高级管理人员任期与第八届董事会一致。
独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第八届专门委员会成员的议案
本届董事会选举下列人员为各专门委员会成员，任期与第八届董事会一致。具体如下：
5.1审计委员会
主任委员：池昭梅
委员：罗琦、赵峰、覃佩诚
5.2战略委员会
主任委员：赵峰
委员：吕智、池昭梅、陈有升
5.3薪酬委员会
主任委员：吕智
委员：池昭梅、罗琦、吴春平
5.4提名委员会
主任委员：罗琦
委员：赵峰、吕智、陈有升
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任公司证券事务代表的议案
聘任邓旋先生担任公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2021年5月19日
附件1：
一、高级管理人员简历
覃佩诚先生简历
覃佩诚，男，壮族，1964年8月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师职称，曾任广西柳州钢铁集团有限公司矿业公司经理、广西柳钢国际贸易有限公司董事长；现任公司党委副书记、董事、总经理，柳州市兴佳房地产开发有限责任公司董事长。
韦军尤先生简历
韦军尤，男，壮族，1971年1月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师职称，曾任公司转炉炼钢厂副厂长；现任公司副总经理、董事，转炉厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司炼钢厂厂长。
谭绍栋先生简历
谭绍栋，男，毛南族，1971年8月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师职称，曾任公司焦化厂厂长、广西柳钢国际贸易有限公司董事长；现任公司董事、副总经理，原燃料采购部党总支书记、部长，进出口公司经理。
吴春平先生简历
吴春平，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师职称。曾任公司中板厂党委副书记、厂长，广西柳州钢铁集团有限公司冷轧厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司冷轧厂厂长，公司经销公司党委书记、工会主席、副经理；现任公司董事、副总经理，经销公司党委副书记、经理。
裴侃先生简历
裴侃，男，1968年出生，经济学学士，高级经济师。曾任中国有色南宁公司计划处助理调研员（副处级）、广西区国资委离退处副调研员、广西有色金属集团冶金有限公司董事、广西有色金属集团有限公司投资产权部副经理，柳钢集团资产经营管理有限公司总经理，现任柳州钢铁股份有限公司董事会秘书、副总经理。
唐皓烨女士简历
唐皓烨，女，中共党员，1976年10月出生，大专学历，研究生学位，高级会计师。曾任柳钢股份财务部会计科科长、广西柳州钢铁集团有限公司资财部副部长，现任柳钢股份总会计师、财务部副部长，广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席。
二、证券事务代表简历
邓旋先生简历
邓旋，男，1982年生，中国国籍，在职研究生学历，于2018年取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，曾任柳州钢铁股份有限公司证券部市场科科员、副科长、市场信息科科长、业务科科长，现任柳州钢铁股份有限公司办公室业务科科长、证券事务代表。
