福莱特玻璃集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议的公告
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-060
福莱特玻璃集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年5月20日召开2020年年度股东大会选举产生了第六届监事会股东监事成员，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，现场通知各监事召开公司第六届监事会第一次会议。公司第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2021年5月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，全体监事一致推举监事郑文荣先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
公司全体监事一致选举郑文荣先生（简历见附件）担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
监事会
二零二一年五月二十一日
附件：郑文荣简历
郑文荣，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。1993年至2009年历任嘉兴玻璃制品厂门市部经理、董事、董事长，2000年至2015年历任公司董事长、副董事长、董事、内销部经理、TCO玻璃项目部经理、光伏事业部副总经理、总裁办公室副主任，2008年至2010年曾任浙江嘉福玻璃有限公司副总经理，2008年至2009年曾任斯可达投资控股有限公司董事、凯源投资控股有限公司董事、上海大元玻璃有限公司副董事长、上海大元压花玻璃有限公司副董事长、上海大元钢化玻璃有限公司副董事长，2011年至2014年曾任安徽福莱特光伏材料有限公司董事；2012年至2016年担任公司工程部经理，2015年至今担任公司监事会主席，2017年至今担任公司战略发展部之工程部总经理。
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-057
福莱特玻璃集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年05月20日
(二)股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；
2、公司在任监事5人，以现场方式出席5人；
3、董事会秘书阮泽云女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2020年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2020年年度报告及年度业绩的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于续聘公司2021年会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司2020年度环境、社会及管治报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于投资建设6座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
15、关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
■
16、关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
■
17、关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东（指在公司A股股东中除下列股东以外的其他A股股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、议案13涉及关联交易，关联股东阮洪良、姜瑾华、阮泽云、赵晓非已回避表决。
2、议案14为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
3、议案15、议案16、议案17为逐项表决议案，各议案项下的子议案均获本次股东大会审议通过。
4、关于上述议案的详细内容，请参见公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站上公告的《关于召开2020年年度股东大会的通知》，以及2021年5月13日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司2020年年度股东大会会议资料》。
5、本次股东大会还听取了《2020年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠，金明明
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、福莱特玻璃集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书；
福莱特玻璃集团股份有限公司
2021年5月21日
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-058
福莱特玻璃集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年5月20日召开2020年年度股东大会选举产生了第六届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，现场通知各董事召开公司第六届董事会第一次会议。公司第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2021年5月20日在公司会议室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事列席了本次会议。全体董事一致推举董事阮洪良先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
董事会选举阮洪良先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长、姜瑾华女士（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第六届董事会下设审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、战略发展委员会、风险管理委员会。本次选举的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
董事会审核委员会由徐攀女士、华富兰女士、吴幼娟女士组成；其中徐攀女士为主席。
董事会提名委员会由徐攀女士、阮洪良先生、华富兰女士组成；其中徐攀女士为主席。
董事会薪酬委员会由徐攀女士、阮洪良先生、华富兰女士组成；其中徐攀女士为主席。
董事会战略发展委员会由阮洪良先生、魏叶忠先生、徐攀女士组成；其中阮洪良先生为主席。
董事会风险管理委员会由阮洪良先生、姜瑾华女士、华富兰女士组成；其中阮洪良先生为主席。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任阮洪良先生为公司总经理；聘任姜瑾华女士、阮泽云女士、赵晓非先生、魏叶忠先生、韦志明先生为公司副总经理，阮泽云女士兼任公司董事会秘书；聘任蒋纬界先生为公司财务负责人。
前述高级管理人员简历见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任成媛女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二一年五月二十一日
附件：简历
阮洪良先生，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。1984年至2009年曾任嘉兴玻璃制品厂厂长、董事，1992年至1998年曾任嘉兴巴克耐尔玻璃制品有限公司经理，1994年至1998年曾任浙江省嘉兴市建设街道工业公司副经理，1994年至2008年曾任嘉兴福莱特镜业有限公司董事长，2003年至2008年曾任嘉兴市福特安全玻璃有限公司执行董事，1998年至2005年曾历任公司董事、副董事长、董事长、副总经理，2005年至今担任公司董事长兼总经理，2006年至今担任上海福莱特玻璃有限公司执行董事兼总经理，2009年至今担任嘉兴市秀洲区联会创业投资有限公司董事，2011年至今担任浙江福莱特玻璃有限公司执行董事兼总经理，2013年至今担任福莱特（香港）有限公司董事，2007年至2014年曾任浙江嘉福玻璃有限公司董事长兼总经理，2014年至今担任浙江嘉福玻璃有限公司执行董事兼总经理，2011年至2014年曾任安徽福莱特光伏材料有限公司董事长兼总经理，2014年至今担任安徽福莱特光伏材料有限公司执行董事兼总经理，2011年至2014年曾任安徽福莱特光伏玻璃有限公司董事长兼总经理，2014年至今担任安徽福莱特光伏玻璃有限公司执行董事兼总经理，2014年至今担任嘉兴福莱特新能源科技有限公司执行董事兼总经理，2016年至今担任福莱特（越南）有限公司主席，2017年至今担任福莱特（香港）投资有限公司董事，2019年至今担任公司研发中心总经理，2019年至今担任福莱特（嘉兴）贸易进出口有限公司执行董事兼总经理，2020年4月至今担任凤阳中石油昆仑燃气有限公司董事，2020年11月至今担任凤阳福莱特天然气管道有限公司执行董事兼总经理，2021年1月至今担任福莱特（澳洲）有限公司董事，2021年1月至今担任Eternity Sunny PTE.LTD董事。
姜瑾华女士，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1993年至2000年曾任嘉兴市秀城区建设建筑工程公司总经理，1998年至2009年曾任嘉兴市玻璃制品厂监事，自2000年起历任公司董事长、董事、总经理、副董事长、副总经理，2003年至2008年曾任嘉兴福特安全玻璃有限公司监事，2007年至2014年曾任浙江嘉福玻璃有限公司董事，2011年至2014年曾任安徽福莱特光伏材料有限公司董事，2011年至2016年曾任上海大元印务科技有限公司董事长，2011年至2016年曾任上海大元新墙体材料有限公司董事长，2011年至2016年曾任凯源投资控股有限公司董事，2011年至2017年2月曾任斯可达投资控股有限公司董事，2012年曾任浙江嘉福玻璃有限公司执行副总经理，2013年至2015年曾任嘉兴市誉诚商贸有限公司执行董事兼总经理；2005年至今担任公司副董事长、副总经理，2016年至今担任公司公共事业部总经理，2019年6月至今担任福莱特（嘉兴）进出口贸易有限公司监事，2020年12月至今担任浙江德源行农林开发有限公司执行董事兼总经理。
魏叶忠先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1994年至2001年曾任嘉兴巴克耐尔玻璃制品有限公司车间主任、办公室主任，2003年至2015年曾历任公司销售经理、监事会主席、副总经理、加工事业部总经理、加工事业部销售经理、加工事业部生产部经理，2008年至2009年曾任斯可达投资控股有限公司、凯源投资控股有限公司董事长，2009年至今担任公司董事兼副总经理，2012年2月至2013年1月担任浙江福莱特玻璃有限公司执行副总经理，2014年至今担任浙江嘉福玻璃有限公司监事，2016年至2018年担任公司工程玻璃生产基地总经理兼销售经理、公司工程玻璃事业部总经理，2018年至2019年担任公司浮法玻璃事业部总经理兼工程玻璃事业部总经理，2020年1月至今担任公司本部产业园总经理。
韦志明先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年至2001年曾任湖州玻璃厂副厂长，2001年至2004年曾任上海梭拉塞夫玻璃有限公司厂长，2006年曾任杭州和合玻璃工业有限公司厂长，2006年至2008年曾任上海福莱特副总经理，2008年至2012年曾任浙江嘉福执行副总经理，2011年曾任公司总裁助理、技术研发中心副总经理，2011年至2015年曾任公司光伏事业部总经理；2011年至今担任公司副总经理，2016年至今担任公司战略发展部总经理。
赵晓非先生，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011年至2012年曾任公司销售中心光伏玻璃销售部经理助理、销售中心总经理助理，2012年曾任浙江嘉福总经理助理、副总经理，2013年曾任公司浮法事业部副总经理、销售中心副总经理，2013年至2015年曾任浙江嘉福执行副总经理，2015年至今担任公司副总经理，2016年至今担任公司光伏玻璃事业部总经理，2020年4月至今担任昆仑燃气监事。
阮泽云女士，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2009年至2011年曾任上海福莱特总经理助理、执行副总经理，2011年至2014年曾任安福玻璃董事，2013年至2015年曾任嘉兴市誉诚商贸有限公司监事，2016年曾担任鸿鼎港务监事，2010年至今担任公司董事会秘书，2013年至2017年担任公司财务负责人，2015年至2018年担任公司的联席秘书，2016年至今担任义和投资执行董事，2020年1月至今担任凯鸿福莱特董事，2020年8月至今担任公司副总经理，2020年9月至今担任香港瀚洋投资有限公司董事，2021年1月至今担任福莱特（澳洲）有限公司董事，2021年1月至今担任Eternity Sunny PTE. LTD董事。
蒋纬界先生，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2011年至2014年在中国银行嘉兴市分行但任贸易金融部业务经理；2014年至2017年在中国银行嘉兴市分行营业部公司担任业务经理； 2017年至2018年担任公司财务中心总经理助理；2018年至2019年担任公司财务中心副总经理；2019年3月至今担任公司财务负责人。
成媛女士，1991年3月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。现任公司证券事务代表兼任证券部副经理。
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-059
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》的有关规定，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开职工代表大会，选举张惠珍女士、钮丽萍女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期与公司第六届监事会任期一致。本次选举的职工代表监事将与公司2020年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。张惠珍女士、钮丽萍女士的任职资格符合担任公司监事的条件。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
监事会
二零二一年五月二十一日
附件：职工代表监事简历
张惠珍女士，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。自2006年以来担任公司夹层车间主任、划片车间主任；2013年至2014年任加工玻璃事业部生产车间主任，2015年任工程玻璃事业部本部节能生产基地生产车间主任，2016年至2017年任节能玻璃事业部本部节能生产基地生产车间主任，2017至2018年任节能玻璃事业部本部节能生产基地生产部副经理，2019年担任浮法、节能玻璃事业部节能生产部经理，2019年9月至今担任本公司监事，2020年担任本部产业园之节能生产部总经理助理，2021年1月至今担任本部产业园之节能生产部副总经理。
钮丽萍女士，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年至2004年担任本公司统计员，2004年至2005年担任仓库保管员，2006年至2019年担任公司财务中心银行出纳，2009年至今担任本公司工会主席，2019年9月至今担任本公司监事，2020年至今担任公司财务中心之财务管理部之资金部主管。
