科兴生物制药股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2021-024
科兴生物制药股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年5月20日
(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区科苑路科兴科学园C3栋4层会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长邓学勤主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人,其中部分董事以通讯方式出席;
2、公司在任监事3人,出席3人,其中部分监事以通讯方式出席;
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:《关于修订〈科兴生物制药股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:《关于修订〈科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:苏敦渊、张舟
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2021年5月21日