欧菲光集团股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项说明的公告

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-058

欧菲光集团股份有限公司

关于非公开发行股票会后事项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非公开发行股票会后事项说明

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）申请非公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”）已于2020年11月9日获得发行审核委员会（以下简称“发审会”）审核通过，并于2020年11月24日取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3150号）。

公司于2021年1月23日披露了《2020年度业绩预告》，显示公司预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为81,000万元至91,000万元，较2019年度增长59%-78%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,500万元至86,000万元，较2019年度增长123%至168%。

公司于2021年3月17日披露了《关于特定客户业务发生重大变化的公告》，显示公司境外特定客户计划终止与公司及子公司的采购关系，后续公司将不再从境外特定客户取得现有业务订单。

公司于2021年4月17日披露了《2020年度业绩预告、业绩快报修正及致歉的公告》，显示公司在《2020年度业绩预告》及《2020年度业绩快报》披露后，公司于2021年3月12日收到境外特定客户的通知，境外特定客户计划终止与公司及子公司的采购关系，后续公司及子公司将不再从境外特定客户取得现有业务订单。因该突发情况属于资产负债表日后事项，从审慎、客观的角度出发，公司对与境外特定客户业务相关的资产进行减值测试后确认资产减值损失、相关研发支出作费用化处理、减记递延所得税资产的账面价值和计提参股公司当期损益后，合计减少公司2020年度利润272,966.09万元，导致归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，业绩情况与前期业绩预告、业绩快报存在较大差异。

公司于2021年4月29日披露了《2020年年度报告》，显示公司2020年度营业收入、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4,834,970.10万元、-194,451.76万元和-206,130.36万元；分别较2019年度下降6.97%、481.39%和741.89%。

公司于2021年4月29日披露了《2021年第一季度报告》，显示公司2021年1-3月营业收入、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为736,607.69万元、7,720.11万元和4,008.00万元；分别较2020年1-3月下降24.57%、45.18%和66.40%。

根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）一关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等文件的有关规定，公司及相关中介机构对公司非公开发行股票会后事项出具了说明及核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《欧菲光集团股份有限公司关于非公开发行A股股票会后事项的专项说明及承诺函》。

公司将根据本次非公开发行股票进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、《公司关于非公开发行A股股票会后事项的专项说明及承诺函》；

2、《中国银河证券股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司非公开发行A股股票会后事项的专项核查意见及承诺函》；

3、《广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票会后事项的专项说明及承诺函》；

4、《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧菲光集团股份有限公司非公开发行A股股票会后事项的专项核查意见及承诺函》。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2021年5月23日