海信视像科技股份有限公司
监事会决议公告
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2021-020
海信视像科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（简称“本公司”）第八届监事会会议于2021年5月24日以现场方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司监事长。会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本公司于2021年5月22日收到股东海信集团控股股份有限公司《关于海信视像2020年年度股东大会的临时提案》，并审议形成以下决议：
（一）审议及批准《取消提名高玉玲为第九届监事会监事候选人的议案》
鉴于高玉玲女士工作调整，现决定取消对其第九届监事会监事候选人的提名。公司对高玉玲女士在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议及批准《提名孙佳慧为第九届监事会监事候选人的议案》
同意提名孙佳慧为第九届监事会监事候选人，简历如下：
孙佳慧，女，32岁，硕士学位，历任TMF GROUP会计助理、天职国际会计师事务所审计经理，2014年入职海信，曾任海信集团有限公司审计部审计主管、经营与财务管理部项目主管、海信视像科技股份有限公司经营与财务管理部副总经理，现任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部副总经理。
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
特此公告
海信视像科技股份有限公司监事会
2021年5月24日
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2021-021
海信视像科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十七次会议于2021年5月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本公司于2021年5月22日收到股东海信集团控股股份有限公司《关于海信视像2020年年度股东大会的临时提案》，本次董事会审议并批准以下议案：
一、审议及批准《关于取消2020年年度股东大会〈选举高玉玲为公司第九届监事会监事的议案〉》
鉴于高玉玲女士工作调整，海信集团控股股份有限公司提议取消提名高玉玲为第九届监事会监事候选人，公司监事会于2021年5月24日审议通过了《取消提名高玉玲为第九届监事会监事候选人的议案》。基于上述原因，董事会同意取消2020年年度股东大会《选举高玉玲为公司第九届监事会监事的议案》。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
二、审议及批准《关于增加2020年年度股东大会〈选举孙佳慧为公司第九届监事会监事的议案〉》
海信集团控股股份有限公司提名孙佳慧女士为公司第九届监事会监事候选人，公司监事会于2021年5月24日审议通过了《提名孙佳慧为第九届监事会监事候选人的议案》。基于上述原因，董事会同意增加2020年年度股东大会《选举孙佳慧为公司第九届监事会监事的议案》。除上述事项外，董事会于2021年5月15日公告的原股东大会通知事项不变。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2021年5月24日
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2021-022
海信视像科技股份有限公司
关于2020年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2020年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2021年6月4日
3.原股东大会股权登记日：
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二、取消议案并增加临时提案的情况说明
（一）取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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2、取消议案原因
公司董事会、监事会于2021年5月22日收到股东海信集团控股股份有限公司以书面形式提交的《关于海信视像2020年年度股东大会的临时提案》，鉴于高玉玲女士工作调整，提议取消提名高玉玲为第九届监事会监事候选人，公司监事会于2021年5月24日审议通过了《取消提名高玉玲为第九届监事会监事候选人的议案》，公司董事会于2021年5月24日审议通过了《取消2020年度股东大会〈选举高玉玲为公司第九届监事会监事的议案〉》。
（二）增加临时提案的情况说明
1、提案人：海信集团控股股份有限公司
2、提案说明：公司董事会、监事会于2021年5月22日收到股东海信集团控股股份有限公司（持有公司29.99%股份）以书面形式提交的《关于海信视像2020年年度股东大会的临时提案》，提名孙佳慧女士为公司第九届监事会监事候选人。公司监事会于2021年5月24日审议通过了《提名孙佳慧为第九届监事会监事候选人的议案》，公司董事会于2021年5月24日审议通过了《增加2020年度股东大会〈选举孙佳慧为公司第九届监事会监事的议案〉》。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
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上述临时提案已经第八届监事会审议通过，具体详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）于同日发布的《海信视像科技股份有限公司监事会决议》（临2021-020）
三、除了上述事项外，于 2021年5月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案并增加临时提案后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021年6月4日 13点30分
召开地点：青岛市东海西路17号
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月4日
至2021年6月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2021年5月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
海信视像科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月4日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
