东风电子科技股份有限公司
第七届董事会2021年第二次临时会议
决议公告
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号： 临2021-022
东风电子科技股份有限公司
第七届董事会2021年第二次临时会议
决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年05月25日上午9：00，以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会2021年第三次临时会议。本次会议由董事长陈兴林先生主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会及董事任期已于2019年1月7日届满，需换届选举。根据《公司法》以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟定公司董事会换届及提名公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人。
根据《公司章程》，公司第八届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
经征询公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名陈兴林、蔡士龙、韩力、李智光、袁丹伟、叶征吾为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会董事候选人基本情况如下：
（1）陈兴林：男，汉族，1965年10月出生，博士，正高职高级经济师，中共党员。曾任东风商用车有限公司监事会监事、首席合规官、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任东风汽车有限公司副总裁，东风汽车零部件(集团)有限公司董事长、总经理，东风电子科技股份有限公司董事长、党委书记。
（2）蔡士龙：男，汉族，1966年2月出生，工学学士，高级工程师，中共党员。曾任东风汽车有限公司装备公司副总经理，东风汽车有限公司装备公司党委书记、纪委书记、工会主席，东风汽车有限公司装备公司总经理、党委书记。现任东风汽车零部件（集团）有限公司党委书记、工会主席。
（3）韩力：男，汉族，1967年3月出生，工学硕士，高级工程师，中共党员。曾任东风贝洱热系统有限公司总经理，东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理。现任东风汽车零部件（集团）有限公司党委副书记。
（4）李智光：男，1964年7月出生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。曾任东风汽车有限公司财务会计总部资产管理部部长、东风汽车有限公司财务会计总部财务管理部部长。现任东风汽车有限公司财务会计总部总部长兼财务管理部部长、东风电子科技股份有限公司董事。
（5）袁丹伟：男，1966年3月出生，工商管理硕士、高级工程师、中共党员。曾任东风汽车有限公司铸造一厂副厂长、东风汽车有限公司经营规划总部经营管理部部长、东风汽车有限公司经营规划总部经营规划部部长兼经营管理部部长。现任东风汽车有限公司项目规划总部总部长、东风电子科技股份有限公司董事。
（6）叶征吾：男，1969年11月出生，工程硕士、高级工程师、中共党员。曾任东风德纳车桥有限公司襄阳工厂厂长、党委书记、东风德纳车桥有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。现任东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会及董事任期已于2019年1月7日届满，需换届选举。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作条例》、《公司独立董事会制度》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟定公司董事会换届及提名公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人。
根据《公司章程》，公司第八届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。
经征询公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名章击舟、朱国洋、王帅为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会独立董事候选人基本情况如下：
（1）章击舟：男，1976年5月出生，浙江杭州人，中共党员,大学本科学历, 中级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，司法会计鉴定人。现任杭州粒子加速投资管理有限公司总经理，上海和山投资顾问有限公司总裁，兼任天府金融租赁股份有限公司、山东宝莫生物化工股份公司、华正新材股份有限公司独立董事。章击舟先生具备上市公司独立董事任职资格。
（2）朱国洋：男，1971年1月出生，工商管理硕士，高级经济师职称，现任浙江正凯集团有限公司总裁。先后担任中粮产业基金管理有限责任公司董事总经理、浙江物产国际贸易有限公司董秘、投资及人力资源部门负责人，兼任建银成长基金管理有限责任公司董事、副总经理，浙江金达期货经纪有限公司交易员。朱国洋先生具备上市公司独立董事任职资格。
（3）王帅：男，1976年12月出生，1996年毕业于兰州理工大学（原甘肃工业大学）机械制造专业，2008年硕士毕业于复旦大学工商管理专业。丰富的技术研发、先进制造业跨国公司管理和产业基金投资管理经验。先后从事农业机械、半导体通讯设备、汽车电子行业的技术、管理及业务开发等工作逾12年。曾在大型国企担任研发工程师，先后在世界500强伟创力电子、德尔福汽车电子担任工程经理、事业部总经理。后任阿拉丁投资集团投资副总裁，现任东方汇富资本董事总经理、合伙人。王帅先生具备上市公司独立董事任职资格。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会拟聘任韩力先生为公司总经理、拟续聘任天涯先生为公司董事会秘书、拟续聘任陈静霏女士为公司财务部长。以上聘任人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。
公司董事会对上届聘任的总经理江川先生在任期间所做出的努力，为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢，对上届公司高级管理人员在任期间给予本公司董事会的支持和帮助表示衷心的感谢！
公司高级管理人员基本情况如下：
（1）韩力：男，汉族，1967年3月出生，工学硕士，高级工程师，中共党员。曾任东风贝洱热系统有限公司总经理、东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理。现任东风汽车零部件（集团）有限公司党委副书记。
（2）天涯：男，1963年5月出生，法学硕士，高级经济师，中共党员。先后在西安陆军学院、宁夏工学院、宁夏大学、上海发展律师事务所工作。现任东风电子科技股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。
（3）陈静霏：女，1983年2月出生，大学本科学历，中级会计师。先后担任东风电子科技股份有限公司计划财务部财务管理科副科长、科长，财务部部长助理。现任东风电子科技股份有限公司财务部长。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会拟续聘任郑明女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。
郑明，女，1989年12月出生，汉族，研究生学历。曾任东风电子科技股份有限公司证券事务助理。2015年7月取得上海交易所董事会秘书资格证书。现任东风电子科技股份有限公司证券事务代表。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于聘请信永中和修订公司内控手册的议案》
2012年，根据《企业内部控制基本规范》、《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》的要求，并结合公司的实际情况，公司首次系统地开展了内控建设工作，并编制了公司的内控手册。
2016年，公司对内控手册部分内容进行了修订。距离上次修订已时隔五年，为更好地规范上市公司运行，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对内控手册进行全面修订。费用为13万元人名币（费用包含差旅费、交通费、餐费和住宿费）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2021年05月26日
报备文件
（一）《东风电子科技股份有限公司第七届董事会2021年第三次临时会议决议》
（二）《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2021年第三次临时会议相关事项的事前认可意见》
（三）《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见》
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号： 临2021-023
东风电子科技股份有限公司
第七届监事会2021年第四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021年05月25日 10:00，以现场方式结合通讯召开公司第七届监事会2021年第四次会议。本次会议由监事长王汉军先生主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》
公司第七届监事会监事任期已于2019年1月7日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，拟定公司监事会换届及提名公司第八届监事会监事候选人。
根据《公司章程》，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名由公司股东大会选举产生，职工监事1名由公司职工大会选举产生。第八届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
经征询公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的意见，拟提名周巍、汪萍为公司第八届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第八届监事会。公司第八届监事会非职工监事候选人基本情况
周巍：男，1971年1月出生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。曾任东风汽车有限公司装备公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任东风汽车零部件（集团）有限公司纪委书记。
汪萍：女，1969年11月出生，大学工学学士、中共党员。曾任东风汽车有限公司监审部财务审计科财务风险审计主任师、东风汽车有限公司监审部财务审计科科长、东风汽车有限公司监审部副部长。现任东风汽车有限公司总裁办公室监审部副部长，东风电子科技股份有限公司监事。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司监事会
2021年05月26日
报备文件
（一）东风电子科技股份有限公司第七届监事会2021年第四次会议决议
