上海锦江国际酒店股份有限公司
第九届董事会第四十六次会议决议公告
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2021-026
上海锦江国际酒店股份有限公司
第九届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次会议于2021年5月25日下午在锦江小礼堂锦竹厅召开，会议应到董事10名，实到董事10名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》的规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
董事会选举张晓强先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于增补第九届董事会专门委员会成员的议案
经董事会研究决定：
增补独立董事孙持平先生为审计与风控委员会委员, 任期与本届董事会任期相同；
增补独立董事张晖明先生为薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期相同；
增补董事张晓强先生为战略投资委员会委员, 任期与本届董事会任期相同；
增补董事张晓强先生为提名委员会委员，并由独立董事张伏波先生担任提名委员会主任委员, 任期与本届董事会任期相同。
增补后的各委员会成员如下：
审计与风控委员会委员由谢荣兴先生、孙持平先生、马名驹先生组成，其中谢荣兴先生为主任委员；
薪酬与考核委员会委员由张伏波先生、赵令欢先生、谢荣兴先生、张晖明先生、马名驹先生组成，其中张伏波先生为主任委员、赵令欢先生为联席主任委员；
战略投资委员会委员由陈礼明先生、张晓强先生、孙持平先生组成，其中陈礼明先生为主任委员；
提名委员会委员由张伏波先生、张晓强先生、孙持平先生组成，其中张伏波先生为主任委员。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2021年5月26日
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2021-027
上海锦江国际酒店股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月25日
(二)股东大会召开的地点：上海黄浦区茂名南路59号锦江小礼堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事陈礼明先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，董事赵令欢先生因公务安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2020年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2020年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2020年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2020年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于聘请公司2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度拟发生关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案9为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：赵晓红律师、徐辉律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、上海锦江国际酒店股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书。
上海锦江国际酒店股份有限公司
2021年5月26日
