新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于董事长及独立董事辞职的公告

证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏 公告编号：临2021-083

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于董事长及独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月26日分别收到董事长吴金应先生、独立董事黄斯颖女士提交的书面辞职报告。吴金应先生因个人原因申请辞去第四届董事会董事及董事长（代行董事会秘书职责）、法定代表人、董事会专门委员会相应职务；黄斯颖女士因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事及专门委员会相应职务。吴金应先生、黄斯颖女士确认与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东关注。辞职生效后，吴金应先生将担任公司其他非高级管理人员类职务，继续为公司服务；黄斯颖女士将不再担任公司任何职务。

鉴于上述人员辞职将导致公司董事人数不足《公司法》规定的最低法定人数及少于《公司章程》规定董事会成员人数的三分之二，且黄斯颖女士辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一；吴金应先生、黄斯颖女士的辞职报告将在公司完成补选董事及独立董事从而消除上述情形后生效。辞职报告生效前，吴金应先生、黄斯颖女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行作为董事、独立董事及董事会专门委员会委员等相关职责。公司将按照法定程序，尽快完成董事、独立董事的补选及相关后续工作，并及时履行信息披露义务。

董事会对吴金应先生、黄斯颖女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021年5月27日

证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏 公告编号：临2021-084

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开情况

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于2021年5月26日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第二十次会议的通知。2021年5月26日，第四届董事会第二十次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长吴金应先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1.审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；

根据公司第一大股东上海其锦企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“上海其锦”）提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意上海其锦提名张鑫先生、赵锦文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；其薪酬津贴方案由公司董事会薪酬与考核委员会拟订审核，最终经股东大会审议确定。

1.01关于提名张鑫先生为公司董事的议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1.02关于提名赵锦文先生为公司董事的议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司于2021年5月27日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于补选公司董事及独立董事的公告》。

2.审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

根据公司第一大股东上海其锦企业管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意上海其锦提名周玉华女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；其薪酬津贴方案由公司董事会薪酬与考核委员会拟订审核，最终经股东大会审议确定。

2.01关于提名周玉华女士为公司独立董事的议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司于2021年5月27日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于补选公司董事及独立董事的公告》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021年5月27日

证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏 公告编号：临2021-085

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于补选公司董事及独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日收到公司股东上海其锦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海其锦”）提交的《关于提名新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司第四届董事会董事候选人的函》，上海其锦提名张鑫先生、赵锦文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名周玉华女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

根据上述股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2021年5月26日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名张鑫先生为公司董事的议案》、《关于提名赵锦文先生为公司董事的议案》及《关于提名周玉华女士为公司独立董事的议案》；董事会同意上海其锦提名的张鑫先生、赵锦文先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意上海其锦提名的周玉华女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；其薪酬津贴方案由公司董事会薪酬与考核委员会拟订审核，最终经股东大会审议确定。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021年5月27日

附：董事候选人简历

张鑫先生简历：

张鑫先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法学院法律硕士，注册会计师。张鑫先生于2000年7月至2002年9月任上海梅山钢铁股份有限公司会计，2005年6月至2007年4月任东北证券股份有限公司投行项目经理，2007年5月至2012年4月任东方证券股份有限公司投行业务总监，2012年5月至2015年4月任中泰证券股份有限公司投行六部执行总经理，2015年5月至2018年4月任国联证券股份有限公司苏州分公司总经理，2018年5月至2018年12月任联储证券股份有限公司风险管理部副总经理，2019年1月至今任上海文盛资产管理股份有限公司股权投资部副总经理，2021年5月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张鑫先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒，其作为公司非独立董事的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

赵锦文先生简历：

赵锦文先生，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学金融硕士。赵锦文先生于2016年7月至2020年7月任中国东方资产管理股份有限公司经理，2020年7月至今任上海文盛资产管理股份有限公司总裁办主任。

截至本公告披露日，赵锦文先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒，其作为公司非独立董事的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

周玉华女士简历：

周玉华女士，1963年出生，美国国籍，香港永久居留权，美国南加州大学工商管理硕士，加利福尼亚大学洛杉矶分校理学学士。周玉华女士于1990年至1998年任Elegance Textiles (Hong Kong) Limited总经理及董事，1999年至2003年任普华永道（香港）副总监，2003年11月至今任Marbridge Holdings LLC（美国）董事总经理。

截至本公告披露日，周玉华女士未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周玉华女士不存在《公司法》第一百四十六条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒，其作为公司独立董事的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏 公告编号：2021-086

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2020年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2021年6月10日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海其锦企业管理合伙企业（有限合伙）

2.提案程序说明

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称 “公司”或“拉夏贝尔”）已于2021年4月30日公告了2020年年度股东大会召开通知，单独持有15.56%股份的股东上海其锦企业管理合伙企业（有限合伙），在2021年5月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

提请2021年年度股东大会审议《关于选举张鑫先生为公司董事的议案》、《关于选举赵锦文先生为公司董事的议案》及《关于选举周玉华女士为公司独立董事的议案》。

2021年5月26日，公司接到上海其锦企业管理合伙企业（有限合伙）提交的《关于提请新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司2020年年度股东大会增加临时提案的函》，根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，鉴于尹新仔先生已于2021年4月30日辞任公司董事，吴金应先生于2021年5月26日申请辞任公司董事，黄斯颖女士于2021年5月26日申请辞任公司独立董事，为保障公司董事会的正常运作，优化公司内部治理结构，上海其锦企业管理合伙企业（有限合伙）作为直接持有公司15.56%股份的股东，现提请在2020年年度股东大会审议议案中增加《关于选举张鑫先生为公司董事的议案》、《关于选举赵锦文先生为公司董事的议案》及《关于选举周玉华女士为公司独立董事的议案》。

三、除了上述增加临时提案外，于2021年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年6月10日 14点00分

召开地点：上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼（C栋）会议中心3楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月10日至2021年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关以上议案详请参见公司分别于2021年4月30日及2021年5月27日在《上海证券报》、《证券时报》刊登及在上海证券交易所网站披露的相关公告，以及公司于2021年5月8日、2021年5月27日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔2020年年度股东大会会议资料》、《拉夏贝尔2020年年度股东大会会议资料（更新版）》。

2、特别决议议案：议案12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-8、10-12、议案14.00及子议案、议案15.00及子议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2021年5月27日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：

授权委托书

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏 公告编号：临2021-087

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为186,800,000股

● 本次限售股上市流通日期为2021年6月1日

一、本次限售股上市类型

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于2017年9月1日获得中国证监会发布的编号为证监许可〔2017〕1603号《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批文，并于2017年9月25日在上海证券交易所主板完成首次公开发行股票上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行A股限售股，涉及公司3位股东：上海其锦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海其锦”）、上海文盛资产管理股份有限公司（以下简称“文盛资产”）及上海海通证券资产管理有限公司管理的证券行业支持民企系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划（以下简称“海通资管”），锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。本次限售股上市流通数量为186,800,000股，占公司A股总股本的56.12%，占公司总股本（公司总股本为547,671,642股，其中A股332,881,842股，H股214,789,800股）的34.11%，将于2021年6月1日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）股本数量变化情况

2017年9月25日，公司完成首次公开发行A股股票，总股本为547,671,642股，其中A股无限售条件流通股为54,770,000股，有限售条件流通股为278,111,842股。

2018年9月25日，公司首次公开发行A股限售十二个月的股份上市流通，涉及公司7位股东，共计91,033,027股。该次限售股上市流通后，公司有限售条件A股股份为187,078,815股，公司总股本保持不变，仍为547,671,642股。具体详见公司于2018年9月20日披露的《拉夏贝尔首次公开发行限售股上市流通公告》。

截至本公告披露日，除上述情况外公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形。

（二）限售股持股变动情况

本次解除限售股份的原股东为公司2017年9月25日首次公开发行A股股票的原始股东邢加兴及其一致行动人上海合夏投资有限公司，股票锁定期为三十六个月，自首次公开发行A股股票上市之日起计算。

因邢加兴先生及其一致行动人上海合夏投资有限公司未履行股票质押式回购交易产生的公证债权，上海金融法院分别于2021年3月5日、2021年3月26日、2021年4月16日拍卖邢加兴先生及上海合夏投资有限公司合计持有的186,800,000股公司A股股票（均为限售流通股），导致上述限售股发生非交易过户变动。其中，上海其锦及其一致行动人文盛资产合计拍得106,800,000股公司股份，成为公司第一大股东；海通资管拍得80,000,000股公司股份。截至本公告披露日，上述股份均已完成过户登记手续。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）承诺情况

本次申请首发限售股上市流通的股东为上海其锦企业管理合伙企业（有限合伙）、上海文盛资产管理股份有限公司及上海海通证券资产管理有限公司管理的证券行业支持民企系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划。上述3名股东所持公司股份的锁定承诺与流通限制承诺情况如下：

1、上海其锦企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海文盛资产管理股份有限公司通过司法拍卖方式取得上市公司股份，并成为公司第一大股东，其对所持首发限售股份的锁定无相关承诺。关于股份流通限制，上海其锦及文盛资产已出具《关于股份流通限制的承诺函》，承诺自通过司法拍卖方式取得公司股份完成过户之日起18个月内，不转让所持有的公司106,800,000股A股股票。

2、上海海通证券资产管理有限公司管理的证券行业支持民企系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划通过司法拍卖方式取得上市公司股份，其对所持股份的锁定限制及流通限制无相关承诺。

3、上述3名股东需遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

（二）承诺履行情况

截至本公告披露之日，上述股东不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求；本次解除限售股份股东均已严格履行了承诺或安排；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对拉夏贝尔本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为186,800,000股

本次限售股上市流通日期为2021年6月1日

本次首发限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

■

六、股本变动结构表

■

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021年5月27日

证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏 公告编号：临2021-088

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于延期回复2020年年度报告的信息披露问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于2021年5月19日收到上海证券交易所上市公司监管二部上证公函【2021】0452号《关于新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司2020年年度报告的信息披露问询函》（以下简称“问询函”），具体内容详见公司于2021年5月20日披露的《拉夏贝尔关于收到上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息披露问询函的公告》（公告编号：临2021-081）。

收到问询函后，公司高度重视，立即组织相关人员对问询函所涉及的问题进行逐项核实和回复。截至目前，公司对有关内容和数据仍在进一步核实、补充及完善中。为确保回复内容的准确与完整，公司特向上海证券交易所申请延期五个交易日（即2021年6月2日之前）对问询函进行回复并披露。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联交所披露易网站（https://www.hkexnews.com.hk），有关公司信息均以在上述渠道刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021年5月27日