天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2021-027

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2021年5月26日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2021年5月20日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事9人全部出席了会议，其中以通讯表决方式出席会议的董事3人，分别为周峰、马洪涛、史岳臣。公司原董事长李铭祥先生因工作原因已申请辞去董事长职务，全体董事推举董事冯国东先生代为履行董事长职责主持会议，公司监事及董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于选举董事长的议案》。

全体董事一致同意选举冯国东先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司法定代表人由新任董事长李铭祥先生担任，公司将尽快完成法定代表人的变更工作。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长的公告》。

2.审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

全体董事一致同意补选冯国东先生为董事会战略委员会委员，并根据《董事会战略委员会工作细则》的规定，由其担任董事会战略委员会主任委员。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十七日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2021-028

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021年5月26日召开了第三届董事会第十八次会议，选举冯国东先生为公司第三届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，冯国东先生自当选为公司董事长之日起，担任董事会战略委员会主任委员职务，自工商变更备案完成之日起为公司法定代表人。公司将尽快按照有关规定完成法定代表人的变更手续。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十七日

附冯国东先生简历如下：

冯国东先生，男，1963年4月出生，管理学硕士，高级经济师，现任本公司董事，天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党委委员、董事。2015年2月至2017年8月，任天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司副总经理，2017年8月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党委委员，2017年8月至2021年5月，任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司总经理，2017年12月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司董事。曾任中科英华高技术股份有限公司董事、副总裁。

截至目前，冯国东先生未持有公司股票，除在公司控股股东单位任党委委员、董事外，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。冯国东先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中相关任职资格和条件。