山东南山智尚科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号： 2021-040

山东南山智尚科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2021年5月27日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，公司于2021年5月17日以电话、邮件等方式通知各位参会人员。本次会议由公司董事长赵亮先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中独立董事朱德胜、独立董事姚金波、独立董事赵雅彬以通讯方式参与会议，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改〈公司章程〉的议案》

审议通过了《关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-041）。

本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2021年5月28日

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2021-041

山东南山智尚科技股份有限公司

关于拟变更公司英文名称、英文简称

及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日召开公司2021年第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更公司英文名称、英文简称及修改《公司章程》的情况

1、公司英文名称、英文简称变更情况

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2、《公司章程》修改情况

鉴于上述公司英文名称变更，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，关于变更公司英文名称、英文简称及修改《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

二、公司英文名称、英文简称变更原因说明

为更好的匹配公司主营业务，进一步拓展海外市场，提升公司品牌形象，公司拟对英文名称、英文简称进行变更，变更后的英文名称、英文简称与公司主营业务相匹配，突出企业特点。本次英文名称及英文简称变更不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。

三、独立意见

独立董事认为，公司此次变更英文名称及英文简称及修改《公司章程》中相关内容与公司主营业务相匹配，满足公司经营及未来发展的需要，不存在利用变更英文名称及英文简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、其他事项说明

公司中文名称、证券简称及证券代码保持不变，本次公司英文名称及英文简称变更事宜已向交易所报备。

五、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2021年5月28日

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号： 2021-042

山东南山智尚科技股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过，决定于2021年6月16日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2021年6月16日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月16日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年6月16日09:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出

席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）截至2021年6月7日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省龙口市南山国际会议中心3楼白玉厅

8、股权登记日：2021年6月7日

二、会议审议事项

审议《关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改〈公司章程〉的议案》

本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议并且通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2021年6月10日上午9:30至11:30，下午14:30至17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年6月10日17:00之前送达或传真到公司。

（二）登记地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件1）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件1）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件3。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：任福照

联系电话：0535-8801626

联系传真：0535-8806100

联系邮箱：renfuzhao@nanshan.com.cn

联系地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部

邮政编码：265706

七、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

特此通知。

附件1：授权委托书

附件2：参会股东登记表

附件3：参加网络投票的具体操作流程

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2021年5月28日

附件1：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿女士/先生代表＿＿＿＿＿＿本人/本公司出席山东南山智尚科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

■

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

注：1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

4、单位委托须加盖单位公章。

5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件2：

山东南山智尚科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

■

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350918

2、投票简称：智尚投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年6月16日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月16日（现场会议召开当日），9:15一15:00期间的任意时间。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

山东南山智尚科技股份有限公司

关于第二届董事会第二次会议议案

之独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《公司章程》等相关规定，我们作为山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二次会议相关议案发表如下独立董事意见：

《关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改〈公司章程〉的议案》的独立意见

我们认为，公司此次变更英文名称及英文简称及修改《公司章程》中相关内容与公司主营业务相匹配，满足公司经营及未来发展的需要，不存在利用变更英文名称及英文简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：朱德胜、赵雅彬、姚金波

2021年5月27日