上海物资贸易股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-017
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月28日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山北路2550号5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
（四）本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事宁斌、独立董事金小野因另有公务未出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2021年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2021年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、李晗
2、律师见证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
2021年5月29日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2021-018
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于控股股东百联集团有限公司部分国有股权
无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次控股股东百联集团有限公司国有股权部分无偿划转后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次无偿划转的基本情况
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）的通知，主要内容如下：
百联集团于2021年5月26日收到上海市国有资产监督管理委员会的有关通知（沪国资委产权〔2021〕160号），通知主要内容为：为支持上海地产（集团）有限公司（以下简称“上海地产集团”）承担本市旧改工作，经市政府同意，将市国资委所持百联集团19%股权无偿划转至上海地产集团，上述股权划转以2020年12月31日为基准日。
本次无偿划转完成前，上海市国资委持有百联集团90%股权、上海市财政局持有百联集团10%股权。百联集团持有公司48.1%股权，为公司控股股东，上海市国资委为公司实际控制人。具体股权控制人关系图如下：
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本次无偿划转完成后，上海市国资委持有百联集团71%股权、上海市财政局持有百联集团10%股权、上海地产集团持有百联集团19%股权。百联集团持有公司48.1%股权，仍为公司控股股东，上海市国资委为公司实际控制人。具体股权控制人关系图如下：
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此次国有股权划转不会导致本公司控股股东和实际控制人发生变更。
二、本次无偿划转所涉及后续事项
公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
2021年5月29日
