上海行动教育科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2021-009
上海行动教育科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次会议作出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨林燕女士出席会议；公司其他高管的列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于上海行动教育科技股份有限公司独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
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2、关于董事会换届选举独立董事的议案
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3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；
2、议案1、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所
律师：孙怀宁、仇慧娟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
上海行动教育科技股份有限公司
2021年5月29日
证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2021-011
上海行动教育科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2021年5月23日（周日）以书面、邮件形式通知公司全体监事。会议于2021年5月28日（周五）17:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事推选，选举包俊女士为公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会一致。
特此公告。
上海行动教育科技股份有限公司
监事会
2021年5月29日
附件：包俊女士简历
包俊女士，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2005年5月，任上海鹏宇汽车销售服务有限公司销售会计；2005年6月至2007年9月，任上海嘉士房地产策划传播有限公司出纳兼人力行政。2007年10月起至今，历任公司人力资源行政管理中心人力专员、审计部专员；2017年1月至今，任公司监事。
证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2021-010
上海行动教育科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2021年5月23日（周日）以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2021年5月28日（周五）16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体董事推荐，推选董事李践先生担任公司第四届董事会的董事长。任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
（二）审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任李践先生为公司总经理，杨林燕女士为公司董事会秘书，同时聘任孙莹虹女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书的证券事务等工作。任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
公司独立董事对该议案进行了审议，认为本次聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，上述人选具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力；未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，同意聘任以上人员。
（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理李践先生提名，拟聘任李仙女士、杨林燕女士、黄强先生、罗逸先生公司副总经理，陈纪红女士为公司财务总监。任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
公司独立董事对该议案进行了审议，认为本次聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，上述人选具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力；未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，同意聘任以上人员。
（四）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
同意公司第四届董事会各专门委员会组成如下：
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上述委员任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
附：有关聘任人员简历
上海行动教育科技股份有限公司
董事会
2021年5月29日
附：有关聘任人员简历
李践先生，1965年8月出生，中国香港永久居民，研究生学历。1997年至2000年，任昆明风驰明星信息产业有限责任公司总经理；2001年至2006年，历任TOM户外传媒集团有限公司副总裁、总裁；2007年1月至2011年11月，任行动有限讲师；2011年11月至今，任公司董事长；2013年2月至今，兼任公司总经理。除上述职务外，李践先生还曾担任云南省政协委员，现兼任云南省总商会副会长等职务。
杨林燕女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年2月至2007年10月，任上海汤姆国际户外传媒有限公司财务总监；2008年1月至2011年6月，任上海行动成功图书音像有限公司副总经理兼财务总监；2011年6月至今，任五项管理执行董事兼总经理；2015年11月至今，任公司财务总监；2015年12月至今，兼任公司董事；2016年1月至2016年4月，代行公司董事会秘书职责；2016年4月至今，兼任公司副总经理、董事会秘书。
李仙女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年10月，获得长江商学院EMBA学位。2001年至2003年，历任昆明风驰传媒有限公司销售总监、媒介总监；2003年11月至2007年6月，任TOM户外传媒集团有限公司上海分公司、北京分公司总经理；2011年5月至2016年11月，任上海行动成功图书音像有限公司总经理；2011年6月至2012年4月，任上海五项管理绩效咨询有限公司执行董事兼总经理；2014年7月至今，任公司董事；2015年4月至今，任公司副总经理。
黄强先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2009年2月，任行动有限杭州分公司营销总监；2009年3月至2014年3月，任行动有限合肥分公司营销总监；2014年4月至今，历任公司营销管理中心总经理；2017年1月至今，任公司副总经理。
罗逸先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2007年10月，任海南卫虹医药电子商务有限公司技术经理；2007年11月至2008年4月，任宁夏开元建筑有限公司技术经理；2008年5月至2017年1月，历任公司IT运营中心经理、总监；2017年1月至今，任公司副总经理。
陈纪红女士，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2010年10月，任兆旺科技（上海）有限公司财务总账；2012年2月至2012年8月，任上海行动教育科技股份有限公司郑州分公司财务经理；2012年8月至今，任上海行动教育科技股份有限公司财务部核算总经理。
孙莹虹女士，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年10月至2008年10月，任上海易润机械设备有限公司总经理助理；2008年11月至2009年11月，任上海安华达会计师事务所（特殊普通合伙）审计专员；2009年11月至2012年4月，任上海君开会计师事务所有限公司审计专员；2012年5月至2017年5月，任上海五项管理企业管理有限公司内审经理、总监；2017年6月至今，任上海行动教育科技股份有限公司证券事务代表。
