东方明珠新媒体股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2021-037
东方明珠新媒体股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城6楼第三放映厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长王建军女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席6人，董事钟璟女士、独立董事沈向洋先生、独立董事陈世敏先生、独立董事沈建光先生因公务出差未能参会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席滕俊杰先生因公务出差未能参会；
3、公司高管徐辉先生、黄凯先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先生、苏文斌先生、鱼洁女士、黄晋先生、田培杰先生列席本次股东大会；公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2020年年度报告正文及全文
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2020年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2021年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2021年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司聘任2021年度审计机构并支付2020年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2021年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于拟任董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于提名选举第九届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于拟任监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于提名选举第九届董事会非独立董事的议案
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2、关于提名选举第九届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案7、11为关联交易，关联股东上海文化广播影视集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐银锋、许旻斐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司
2021年5月29日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2021-039
东方明珠新媒体股份有限公司
第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次（临时）会议通知于2021年5月18日以书面、电子邮件等方式发出，于2021年5月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
监事会选举王治平先生为公司第九届监事会主席，简历附后。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司监事会
2021年5月29日
附：
王治平先生简历
王治平先生，中国国籍，1963年7月出生，1985年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，硕士学位，主任编辑。现任上海文化广播影视集团有限公司监事长，东方明珠新媒体股份有限公司监事会主席。历任上海东方广播电台新闻部主任，上海市广播电影电视局总编室副主任、主任，上海市文化广播影视管理局总编室主任，上海文化广播影视集团办公室主任、总部党总支书记、直属党委书记、总裁助理，上海文化广播影视集团有限公司副总编辑、副总裁，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司东方广播中心党委书记、主任，上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委副书记。
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2021-038
东方明珠新媒体股份有限公司
第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次（临时）会议通知于2021年5月18日以书面、电子邮件等方式发出，于2021年5月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名，实际表决11名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
董事会全体成员一致通过选举宋炯明先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。简历附后。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
结合公司董事的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，选举公司第九届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期一致，简历附后。以下子议案逐项表决：
1、拟选举苏锡嘉先生为公司第九届董事会审计委员会委员，并任主任委员。
2、拟选举陈清洋先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。
3、拟选举王磊卿先生为公司第九届董事会内容编辑委员会委员，并任主任委员。
4、拟选举黄凯先生为公司第九届董事会内容编辑委员会委员。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2021年5月29日
附：
宋炯明先生简历
宋炯明先生，中国国籍，1975年11月出生，1997年8月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级编辑。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委副书记，上海广播电视台台长，上海文化广播影视集团有限公司总裁，东方明珠新媒体股份有限公司副董事长。历任上海东方电视台新闻娱乐频道专题新闻部副主任，市委宣传部新闻出版处副调研员、副处长，市委外宣办（市政府新闻办、市网信办）网络发布处处长、新闻发布处副处长，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司电视新闻中心主任、党委副书记、融媒体中心（看东方（上海）传媒有限公司）主任、党委书记，上海文化广播影视集团有限公司新闻总监，上海广播电视台副台长。
王磊卿先生简历
王磊卿先生，中国国籍，1973年11月出生，1998年7月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位，一级导演。现任上海文化广播影视集团有限公司副总裁，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司东方卫视中心（上海东方娱乐传媒集团有限公司）党委副书记、总监、总经理，东方明珠新媒体股份有限公司董事。历任上海文广新闻传媒集团大型活动部副总监、艺术人文频道总监，上海东方传媒集团有限公司艺术人文中心总监、大型活动部总监、党总支委员，上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司影视剧中心主任。
黄凯先生简历
黄凯先生，中国国籍，1978年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、董事、高级副总裁。历任上海市委外宣办事业发展处副处长，上海市委外宣办秘书处副处长，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司办公室主任，北京记者站站长（兼任），东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、董事，东方有线网络有限公司党委书记、董事长。
苏锡嘉先生简历
苏锡嘉先生，加拿大国籍（香港永久居民），1954年9月出生，会计博士。现任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事，中欧国际工商学院荣誉退休教授，兼任中国金茂控股集团有限公司（股票代码：0087）独立董事，兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）独立董事，欧普照明股份有限公司（股票代码：603515）独立董事，福建三木集团股份有限公司（股票代码：000632）独立董事。历任上海财经大学会计系讲师，香港城市大学会计学系助理教授、副教授，中欧国际工商学院会计学教授。苏锡嘉先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。
陈清洋先生简历
陈清洋先生，中国国籍，1985年2月出生，传播学博士。现任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事，中国传媒大学戏剧影视学院教授。历任中国电影资料馆馆员，国家无线电台管理局二级文学编辑，中国传媒大学副教授。陈清洋先生主要研究方向为网络视听研究、影视产业研究。先后发表专著2部，译著1部，主持省部级课题4项，发表论文数十篇。陈清洋先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。
