嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2021-028
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月28日
（二）股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新区未来科技城新能源研究院大楼三楼G3-A05会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事段兰春、韩冰、许晓冰、刘绍林以通讯方式参与会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事姚建铭、薛磊以通讯方式参与；
3、公司董事会秘书出席现场会议，其他高级管理人员和北京中伦律师事务所律师韩公望列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司收购中科光谷少数股东股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订公司各项制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：韩公望
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2021年5月29日
