浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2021一037

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议的通知于2021年5月25日以邮件方式发出，董事会于2021年5月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于2021年5月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款进行修订，在股东大会审议通过后授权公司管理层办理相关工商变更手续。《公司章程》具体修订情况如下：

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除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。上述变更事项备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于召开公司 2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司决定于2021年6月15日召开公司2021年第二次临时股东大会。会议通知刊载于2021年5月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

2021年5月29日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2021一038

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月27日收到公司独立董事范志敏先生递交的辞职报告。范志敏先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，范志敏先生不再担任公司其他任何职务。

由于范志敏先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，范志敏先生的辞职报告在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，范志敏先生继续履行相关职责。

范志敏先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对范志敏先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2021 年5月28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会提名翁胜斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。翁胜斌先生当选后将接任原范志敏先生担任的第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司补选的第八届董事会独立董事候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

独立董事候选人翁胜斌先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。翁胜斌先生的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2021年5月29日

附件：独立董事简历

翁胜斌先生：1979年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，管理学博士、副教授。中国质量协会卓越绩效评审员、嘉兴市质量智囊团成员。2005年7月至今在嘉兴学院商学院从事工商管理教学。现任嘉兴学院商学院副院长、嘉兴市民营经济发展研究会副秘书长。

翁胜斌先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2021一039

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议决定于2021年6月15日（星期二）召开公司2021年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.召集人：公司董事会

2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021年6月15日（星期二）下午15:00；

（2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2021年6月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2021年6月15日9:15一15:00。

4.股权登记日：2021年6月7日。

5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。

7.参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

8.出席对象：

（1）截至2021年6月7日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

1．审议《关于补选独立董事的议案》

2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

本次补选一位独立董事，会议表决采取非累积投票的方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年5月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告； 议案1为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，表决结果在公司2021年第二次临时股东大会决议公告中单独列示；议案2为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

1. 登记时间：2021年6月8日上午8:30一11:30 时，下午14:00一16:30时

2. 登记地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场21楼证券事务部。

3. 登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2021年6月8日16:30前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1．根据地方政府和公司的疫情防控要求，建议准备报名参加现场会议的股东尽量不要选择乘坐公共交通工具前来参会；股东进入公司须出示个人健康码、测温，说明过去 14 天行动轨迹、过去 14 天内有无与外国人或从国外返回人员接触史等情况。

2. 联系方式

联系电话：0573-82078789

传真号码：0573-82084568

联 系 人：郑晓 李超凡

通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路588号

邮政编码：314033

3. 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

2021年5月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362404”，投票简称为“嘉欣投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年6月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月15日9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

股东参加2021年第二次临时股东大会登记表

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附件3：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2021年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

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说明：请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。