上海复星医药（集团）股份有限公司

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2021-077

债券代码：143020 债券简称：17复药01

债券代码：143422 债券简称：18复药01

债券代码：155067 债券简称：18复药02

债券代码：155068 债券简称：18复药03

债券代码：175708 债券简称：21复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票申请文件一次反馈意见

回复二次修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年1月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就非公开发行A股股票申请文件出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210079号）（以下简称“反馈意见”）。

本公司收到上述反馈意见后，与相关中介机构对反馈意见进行了逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了补充说明或解释，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见本公司2021年2月23日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《关于上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复的公告》（临 2021-023）及《上海复星医药（集团）股份有限公司和中国国际金融股份有限公司关于上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件的反馈意见回复报告》。

根据中国证监会的进一步审核意见和要求，本公司及相关中介机构对反馈意见进行了修订和补充，并对相关财务数据进行了更新。具体内容详见本公司2021年4月7日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《上海复星医药（集团）股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请文件一次反馈意见回复修订的公告》（临 2021-049）及《关于上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件的反馈意见回复报告（修订稿）》。

现结合本公司对于佛山禅曦房地产开发有限公司股权的处置进展，本公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了相应的补充和修订。具体内容详见本公司 2021 年6月2日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《关于上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行 A股股票申请文件的反馈意见回复报告（二次修订稿）》。

本公司本次非公开发行A股股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。本公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二一年六月一日