广东骏亚电子科技股份有限公司
第二届监事会第三十一次会议决议公告
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-049
广东骏亚电子科技股份有限公司
第二届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事出席了本次会议。
● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、 监事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东骏亚”）第二届监事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于2021年6月1日以通讯的形式发出，会议于2021年6月2日现场加通讯的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席邹乾坤先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。邹乾坤先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了相应说明。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消调整公司2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
监事会认为，公司取消调整公司2019年限制性股票激励计划公司业绩考核指标符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的相关规定，履行了必要的审议决策程序，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于取消调整公司2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2021-050）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
2021年6月3日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-051
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于取消2021年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2021年第一次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2021年6月10日
3.取消的股东大会的股权登记日
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二、取消原因
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日披露了《广东骏亚：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，定于2021年6月10日召开2021年第一次临时股东大会审议《关于调整公司2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。
综合考虑公司全体股东利益的基础上，秉着对广大投资者负责的态度，公司董事会基于慎重考虑，决定取消本次调整公司2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标事项，公司2019年限制性股票激励计划依然按照公司股东大会审议通过的公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》实施。
鉴于2021年第一次临时股东大会仅审议《关于调整公司2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》一项议案，公司董事会决定取消2021年第一次临时股东大会。
三、所涉及议案的后续处理
本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定。由此给投资者带来不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021年6月3日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-048
广东骏亚电子科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东骏亚”或“上市公司”）第二届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）通知于2021年6月1日以通讯形式发出，会议于2021年6月2日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。董事长叶晓彬先生召集并主持了本次会议，并在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了相应说明。会议应出席董事8名，实际出席8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消调整公司2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于取消调整公司2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2021-050）。
经关联董事回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。
（二）审议通过了《关于取消公司2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于取消2021年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-051）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021年6月3日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-050
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于取消调整公司2019年限制性股票激励计划
公司层面业绩考核指标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次调整概述
2021年5月24日，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，同意对公司2019年限制性股票激励计划及相关文件中公司层面业绩考核进行修订，具体内容详见公司2021年5月25日在上海证券交易所网站披露的《广东骏亚关于调整公司2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2021-045）及相关文件。
二、取消本次调整的原因及对公司的影响
公司坚定做强做大印制线路板业务的战略发展目标不变，综合考虑公司全体股东利益的基础上，秉着对广大投资者负责的态度，公司董事会基于慎重考虑，决定取消本次调整公司2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标事项。公司2019年限制性股票激励计划依然按照公司2018年年度股东大会审议通过的公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》实施，具体实施情况公司将依据相关规则及时披露。
公司本次取消调整2019年限制性股票激励计划部分业绩考核指标事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队及核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队及核心骨干将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
三、履行的审议程序及专项意见说明
2021年6月2日，公司召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消调整公司2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，同意取消调整公司2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标事项。
（一）独立董事意见
公司取消调整公司2019年限制性股票激励计划公司业绩考核指标符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的相关规定，履行了必要的审议决策程序，不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意取消调整公司2019年限制性股票激励计划公司业绩考核指标。
（二）监事会意见
监事会认为，公司取消调整公司2019年限制性股票激励计划公司业绩考核指标符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的相关规定，履行了必要的审议决策程序，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）律师意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次取消调整已履行了必要的程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021年6月3日
