好想你健康食品股份有限公司关于
参加河南辖区上市公司2021年
投资者网上集体接待日活动的公告

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2021-036

好想你健康食品股份有限公司关于

参加河南辖区上市公司2021年

投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，好想你健康食品股份有限公司定于2021年6月8日（周二）16:00-17:20参加在全景网举办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http：//rs.p5w.net）参与本次互动交流。

出席本次网上集体接待日活动的人员有：董事会秘书豆妍妍女士、财务总监王帅先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2021年6月3日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2021-037

好想你健康食品股份有限公司

关于股份回购进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、回购事项概述

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开的第四届董事会第十四次会议和2020年6月24日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购股份”）。本次回购的股份数量不低于11,300万股（含），不超过22,600万股（含），占目前公司总股本的比例不低于21.91%，不超过43.83%。回购价格不超过人民币13.00元/股（含）。本次回购股份的用途是减少注册资本。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

公司已于2021年6月1日披露了《关于实施2020年年度权益分派方案后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2021-035），鉴于公司2020年年度权益分派已于2021年5月31日实施完毕，公司根据《回购报告书》，对本次回购股份的价格上限由不超过（含）人民币13.00元/股调整为不超过（含）人民币12.09元/股。

二、回购进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间将在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将本次回购股份进展情况公告如下：

截至2021年5月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为32,256,342股，占公司目前总股本的6.26%，最高成交价为13.00元/股，最低成交价为10.93元/股，成交总金额为380,300,443.37元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

三、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条规定。

1、公司未在下列期间内回购公司股票：

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2020 年12月11日）前五个交易日公司股票累计成交量65,818,212股的25%，即未超过 16,454,553股。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2021年6月3日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2021-038

好想你健康食品股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2021年5月30日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2021年6月2日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中：石聚彬先生、石聚领先生现场表决，邱浩群先生、王强先生、胡小松先生、毕会静女士、齐金勃女士、程大为女士通讯表决，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《关于调整回购股份方案的议案》

详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份方案的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司调整回购股份方案的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年6月18日召开2021年第一次临时股东大会。详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司调整回购股份方案的独立意见。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2021年6月3日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2021-039

好想你健康食品股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2021年5月30日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2021年6月2日在公司总部大楼118会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由监事会主席张敬伟召集和主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中：张敬伟先生、郭华军先生、王风云女士现场表决，张卫峰先生、周永光先生通讯表决，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《关于调整回购股份方案的议案》

详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份方案的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2021年6月3日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2021-040

好想你健康食品股份有限公司

关于调整回购股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月2日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，现将具体内容公告如下：

一、回购股份基本情况及回购进展

2018-2019年和2020-2021年公司分别实施了两次股份回购。截至2021年6月2日，两次累计已回购股份45,998,906股，占总股本的8.92%。

其中2018-2019年度的回购已于2019年11月15日完成，共回购了13,742,564股，占公司总股本的2.66%。第一次回购目的是将回购股份用于股权激励或员工持股计划，如果在回购完成3年内未能成功实施股权激励或员工持股计划，则该股份将被注销。

2020-2021年度回购仍在进行中。公司于2020年6月5日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的股份数量不低于11,300万股（含），不超过22,600万股（含），占目前公司总股本的比例不低于21.91%、不超过43.83%。回购价格不超过人民币13.00元/股（含）。截至2021年6月2日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为32,256,342股，占公司目前总股本的6.26%，最高成交价为13.00元/股，最低成交价为10.93元/股，成交总金额为380,300,443.37元（不含交易费用）。

二、本次调整回购股份方案的说明

（一）调整回购股份方案的回购股份数量

公司拟将正在实施的回购股份方案中回购股份数量进行调整，具体调整如下：

■

除对上述内容调整外，公司本次回购股份的其他事项均无变化。

（二）调整回购股份方案的原因

根据市场整体环境和公司的实际情况，公司在充分考虑外部经济环境变化、公司资金安排的情况下，结合公司未来发展需求，拟对回购股份数量进行调整，调整回购股份数量后有利于公司合理利用现有资金，与目前的财务状况相匹配，保障公司稳健经营，进一步提升公司可持续高质量发展。本次调整回购股份数量的主要原因如下：

1、 公司为增强核心竞争力，提升主营业务盈利能力，加大新产品研发力度，继“清菲菲”核心大单品后，公司将持续开发高价值核心产品。公司深耕新零售渠道，强力推进品牌建设，不断探索新的发展模式，推出多元化食养健康互动体验店，开发“轻养Young生活”食养生活馆，加强对食药同源理念的传播，需要持续费用投入。

2、公司发展战略为“新时代健康食品的引领者”，聚焦红枣+食药同源特色农产品，以红枣为主，其他食药同源类食品为辅，建立“健康单品类、营养组合类、食疗混合类”的冻干锁鲜产品矩阵。目前正在积极探索“一县一品、一区一店、一店千品、一品千店”的商业模式，符合国家乡村振兴战略，需要大量的资金投入。

3、今年，公司加快了对外投资的节奏，正在积极寻找符合公司发展战略的标的，需要预留充足的资金。

综上，公司继续按照原方案推进股份回购事宜，已不符合公司未来发展战略，不符合公司及全体股东的利益，经审慎评估，公司决定对回购股份方案进行调整，将现有资金优先用于公司经营、投资以及后续的战略布局上，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司价值和广大投资者权益。

（三）调整回购股份方案的决策程序

公司于2021年6月2日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次监事会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，独立董事就该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、调整回购股份方案对公司的影响

本次调整回购股份数量，是基于公司实际情况，综合考虑未来长远发展做出的，是为了合理利用现有资金，保障公司整体经营稳健发展，维护公司和全体股东的长远利益，不会对公司的经营、财务状况、股东权益产生不利影响。

四、独立董事意见

公司本次调整回购股份方案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，且本次调整回购股份方案是根据公司发展战略，结合公司实际情况作出的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对回购公司股份方案进行调整。

五、备查文件

1、好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；

3、好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司调整回购股份方案的独立意见。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2021年6月3日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2021-041

好想你健康食品股份有限公司

关于召开2021年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年6月2日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2021年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2021年6月18日（星期五）下午14:30开始

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月18日9:15-15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2021年6月9日（星期三）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2021年6月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

二、会议审议议案

（一）本次需审议议案的情况如下：

1、《关于调整回购股份方案的议案》；

（二）议案已披露时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

（三）特别说明

上述议案属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2021年6月15日一2021年6月17日工作日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

（二）登记地点：河南省郑州市农业南路与商鼎路交叉口东100米路劲·东方路港G栋16层

（三）登记方式

1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2021年6月17日下午16:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

电话号码：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com

联系地址：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼

（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

七、备查文件

1、好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2021年6月3日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下：

■

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号：

委托日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362582

2、投票简称：好想投票

3、填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年6月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。