航天时代电子技术股份有限公司
董事会2021年第四次会议决议公告
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2021-033
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2021年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；
2、公司董事会于2021年5月27日向公司全体董事发出书面会议通知；
3、本次董事会会议于2021年6月1日（星期二）以通讯表决方式召开；
4、本次董事会会议应出席董事9人，公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生和独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加会议并投票表决。
二、董事会会议审议情况
1、关于聘请2021年度公司财务报告审计机构的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于聘请2021年度公司财务报告审计机构的议案。
董事会决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公司财务报告审计机构，审计费用150万元，差旅费另行签订合同支付，总额不超过20万元。
公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于聘请2021年度公司内部控制审计机构的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于聘请2021年度公司内部控制审计机构的议案。
董事会决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公司内部控制审计机构，审计费用为50万元（含差旅费）。
公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于召开公司2020年年度股东大会的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于召开公司2020年年度股东大会的议案。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2021年6月3日
备查文件：公司董事会2021年第四次会议决议
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2021-034
航天时代电子技术股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月24日 14点 00分
召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月24日
至2021年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案12的披露时间为2021年3月25日；议案13、14的披露时间为2021年6月3日。上述议案的披露媒体均为中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12
应回避表决的关联股东名称：中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
(3)授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；授权委托书见附件。
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点
地址：北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部
联系电话：010-88106362
传真：010-88106313
联系人：王莉
3、登记时间
2021年6月22日（星期二）9:00-15:00
六、其他事项
出席会议的股东或代理人应当及时关注北京市关于新型冠状病毒肺炎疫情防控相关规定，符合相关防控要求时方可参加现场会议，参会食宿及交通费自理。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2021年6月3日
附件：授权委托书
● 报备文件：公司董事会2021年第四次会议决议
附：授权委托书
授权委托书
航天时代电子技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月24日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2021-035
航天时代电子技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月1日召开董事会2021年第四次会议，审议通过了《关于聘请2021年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2021年度公司内部控制审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公司财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，住所为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。中兴财具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。
中兴财是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。
中兴财的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020年全国百强会计师事务所排名第15位。
2、中兴财首席合伙人是姚庚春。截止2020年12月31日，从业人员总数为3080人，其中，合伙人和注册会计师分别为143人和976人，从事证券服务业务的注册会计师超过500人。
3、2020年，中兴财业务收入125,019.83万元，其中审计业务收入112,666.22万元，证券业务收入38,723.78万元；净资产11,270.63万元。出具2019年度上市公司年报审计客户数量55家，上市公司年报审计收费7,751.50万元，资产均值183.46亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。
4、在投资者保护能力方面，中兴财执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、中兴财不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚；受到行政处罚1次；中兴财受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施24次，均已按照有关规定要求进行了整改。
（二）项目成员信息
1、项目成员信息
项目合伙人张全成是注册会计师、高级会计师，自 1999 年起从事审计业务，从事证券业务的年限 20 年，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作。具有深厚的会计、审计和财务实务的管理经验。
项目质量控制复核人鲁校刚是注册会计师、资产评估师，中兴财合伙人。有逾 15 年审计相关业务经验，在上市公司审计等方面具有逾 10 年的丰富经验。
签字注册会计师梁涛是注册会计师、税务师、注册资产评估师、高级会计师，1996年起从事会计师事务所工作，从事证券服务业务24年，担任多家上市公司年报主审及内控审计。熟悉目前的国内外企业会计准则、审计准则及相关法律法规，具有丰富的注册会计师审计、资产评估、税务策划、管理咨询、风险质控等工作经验。
2. 项目成员的独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
2021年度财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用50万元，上述费用与 2020 年度基本持平。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中兴财的收费标准等因素确定。差旅费另行签订合同支付，总额不超过20万元。
2021 年度财务报告及内部控制审计费用将根据相关合同约定的时间节点支付。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会2021年第二次会议审议通过了《关于聘请2021年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2021年度公司内部控制审计机构的议案》，认为中兴财具备作为公司财务报告和内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，建议继续聘请中兴财为2021年度公司财务报告和内部控制审计机构。
（二）公司独立董事关于本次聘请会计事务所的事前审核及独立意见
公司独立董事发表了关于本次聘请会计事务所的事前审核及独立意见，认为中兴财具备从事企业财务报告审计和内部控制审计的执业资质、标准规程、专职人员及胜任能力，同意公司继续聘请中兴财为2021年度公司财务报告和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。公司本次续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构审议程序的履行充分、恰当，符合法律、法规和公司章程等相关规定。
（三）公司董事会对本次聘请会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司董事会2021年第四次会议审议并通过了《关于聘请2021年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2021年度公司内部控制审计机构的议案》，表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、上网公告附件
公司独立董事关于本次聘请会计事务所的事前审核及独立意见
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2021年6月3日
备查文件：
1、公司董事会2021年第四次会议决议；
2、公司独立董事事前审核及独立意见；
3、公司董事会审计委员会会议决议。
