北京青云科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2021-017
北京青云科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年6月8日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路36号院16号楼7层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事甘泉因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事纪珽因工作原因未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书崔天舒出席本次会议；
4、高级管理人员金萌、刘靓、王义峰列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于审议2021年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于审议2021年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.00 议案名称：《关于修改〈北京青云科技股份有限公司董事会议事规则〉等公司制度的议案》
12.01议案名称：《北京青云科技股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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12．02议案名称：《北京青云科技股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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12．03议案名称：《北京青云科技股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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12．04议案名称：《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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12.05议案名称：《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案中，第11项议案以为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其余议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的1/2以上表决通过。
2、议案7、8、10、13.01、13.02对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：吴楷莹、李羽佳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
北京青云科技股份有限公司董事会
2021年6月9日
