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    江苏今世缘酒业股份有限公司
    2020年年度股东大会决议公告
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2021-25

      江苏今世缘酒业股份有限公司

      2020年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2021年6月10日

      (二)股东大会召开的地点:江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定;会议由公司董事长周素明先生主持。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事11人,出席6人,董事顾祥悦先生、鲁正波先生因公出差,禹成余先生、付铁先生、姜涟先生因事请假;

      2、公司在任监事3人,出席3人;

      3、董事会秘书王卫东先生出席会议;公司部分高管列席会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:2020年度董事会工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:2020年度监事会工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:公司2020年年度报告全文及摘要

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、议案名称:2020年度利润分配预案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      5、议案名称:2020年度财务决算与2021年度财务预算报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      6、议案名称:关于续聘2021年度审计业务承办机构的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      7、议案名称:关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)累积投票议案表决情况

      8、关于选举第四届董事会独立董事的议案

      ■

      (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      注:累积投票议案(议案8下各项)的投票比例的计算分母为出席本次股东大会的持股5%以下A股股东持股数量

      (四)关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的二分之一以上通过;第8项议案已采用累积投票制选举独立董事。根据表决结果,上述表决事项均获有效通过,出席会议的股东对表决结果没有异议。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市瑛明律师事务所

      律师:佀荣天、胡钦

      2、律师见证结论意见:

      公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

      3、本所要求的其他文件。

      江苏今世缘酒业股份有限公司

      2021年6月11日