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    江苏爱康科技股份有限公司
    第四届董事会第四十六次临时会议决议公告
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2021-095

      江苏爱康科技股份有限公司

      第四届董事会第四十六次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会召开情况:

      江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)第四届董事会第四十六次临时会议于2021年6月10日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开(2021年6月10日以电子邮件形式通知全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

      二、董事会会议审议情况:

      经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:

      (一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事增持计划延期的议案》

      公司关联董事邹晓玉女士已回避表决,独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提请股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

      (二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》

      同意公司于2021年6月28日下午召开2021年第六次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

      《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      三、备查文件

      1、第四届董事会第四十六次临时会议决议;

      2、独立董事关于第四届董事会第四十六次临时会议决议的相关独立意见。

      特此公告!

      江苏爱康科技股份有限公司董事会

      二〇二一年六月十一日

      证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2021-096

      江苏爱康科技股份有限公司

      第四届监事会第二十四次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会召开情况:

      江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次临时会议通知于2021年6月10日以邮件方式传达给全体监事,2021年6月10日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席官彦萍女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书邹承慧先生(代行)列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

      二、监事会会议审议情况:

      经过审议,全体监事以记名投票方式审议了如下议案:

      (一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事增持计划延期的议案》

      经审核,监事会认为:本次公司董事承诺变更符合相关规定,不存在损害上市公司及中小股东的利益,同意延长公司董事增持承诺履行期限,本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

      三、备查文件

      1、第四届监事会第二十四次临时会议决议。

      特此公告!

      江苏爱康科技股份有限公司监事会

      二〇二一年六月十一日

      证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2021-097

      江苏爱康科技股份有限公司

      关于公司董事增持计划延期的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、增持计划的主要内容

      基于对江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可,公司董事邹晓玉女士或其控制的公司/基金拟自增持计划披露之日起6个月内通过二级市场集中竞价或大宗交易方式增持公司股份。增持金额不超过3亿元,不低于1.5亿元。增持价格不超过4元/股,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。具体内容详见公司于2020年12月29日披露的《关于公司董事增持股份计划的公告》(公告编号:2020-195)。

      二、增持计划的实施情况

      邹晓玉女士以自筹资金于2021年2月3日通过集中竞价方式增持公司股份169.20万股,占公司总股本的0.0377%。具体内容详见公司于2021年2月5日披露的《关于公司董事增持股份计划实施进展的公告》(公告编号:2021-026)。

      截至本公告日,邹晓玉女士增持公司股份169.20万股,增持金额4,001,040元,尚未达到增持计划的下限金额。

      三、延期实施的原因及安排

      增持计划实施期间,因为公司2020年年度报告及2021年第一季度报告等披露窗口期,增持主体作为董事在上述敏感期内均不能买卖公司股票,且期间敏感期较长以及受元旦、春节、清明等多个非交易日影响,增持主体能够增持公司股份的有效时间大大缩短,导致增持主体未在原约定日期内完成本次增持计划。近期,公司已与场外期权一级交易商合作,在合法合规的前提下,拟由证券公司提供综合金融服务,运用场外衍生品等工具,保障增持主体在后续期间完成股份增持计划。

      基于对公司未来发展的信心,同时为了维护中小投资者利益,本着诚信守信原则,为了继续履行增持计划,增持主体决定将此次增持计划的履行期限延长6个月,即增持计划实施的截止日期由2021年6月29日延长至2021年12月29日,除此之外原增持计划其他内容不变。

      四、本次增持公司股份计划的决策程序

      2021年6月10日,公司召开了第四届董事会第四十六次临时会议、第四届监事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于公司董事增持计划延期的议案》,关联董事邹晓玉女士回避表决,公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚须提交公司股东大会审议。

      五、增持计划实施的不确定性风险

      股份增持计划实施可能存在因股票买卖敏感期及市场融资环境变化等因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

      六、其他相关说明

      1、增持实施主体承诺:在实施本次增持计划期间及本次增持完成后的六个月内,承诺不减持其所持公司股份。

      2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

      3、增持实施主体在实施本次增持计划过程中,将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,不在以下期间增持公司股票:

      (一)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;

      (二)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;

      (三)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内;

      (四)中国证监会及本所规定的其他期间。

      4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者关注、注意投资风险。

      特此公告!

      江苏爱康科技股份有限公司董事会

      二〇二一年六月十一日

      证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2021-098

      江苏爱康科技股份有限公司

      关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十六次临时会议决定于2021年6月28日(星期一)召开公司2021年第六次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次:2021年第六次临时股东大会。

      2、会议召集人:公司董事会。2021年6月10日召开的公司第四届董事会第四十六次临时会议审议通过了《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》。

      3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

      4、会议召开的日期、时间:

      (1)现场会议召开时间:2021年6月28日(星期一)下午14:00;

      (2)网络投票时间:

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

      通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2021年6月28日上午9:15至2021年6月28日下午15:00的任意时间。

      5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

      (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

      (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      6、股权登记日:2021年6月21日(星期一)

      7、出席对象

      (1)截至2021年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员

      (3)公司聘请的律师

      8、现场会议地点:张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

      二、会议审议事项

      1、关于公司董事增持计划延期的议案。

      上述提案已经公司第四届董事会第四十六次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2021年6月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

      股东大会审议上述提案时,关联股东及其一致行动人应回避表决。

      上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

      三、提案编码

      ■

      四、会议登记方法

      1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

      2、登记时间:2021年6月24日、6月25日,9:00-11:30,13:00-16:00。

      3、登记地点:公司董事会办公室

      4、通讯地址:张家港市经济开发区金塘西路101号 邮政编码:215600

      5、登记和表决时提交文件的要求

      (1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

      (2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

      (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

      (4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

      上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

      五、参加网络投票的具体流程

      本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体操作流程见附件一。

      六、其他事项

      1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

      2、联系方式

      地址:张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

      邮编:215600

      联系人:陈志杰

      电话:0512-82557563 ;传真:0512-82557644

      电子信箱:zhengquanbu@akcome.com

      七、备查文件

      1、第四届董事会第四十六次临时会议决议。

      特此公告!

      江苏爱康科技股份有限公司董事会

      二〇二一年六月十一日

      附件1:

      参加网络投票的具体操作流程

      一. 网络投票的程序

      1.投票代码:362610,投票简称:“爱康投票”。

      2.填报表决意见或选举票数

      对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

      二. 通过深交所交易系统投票的程序

      1.投票时间:2021年6月28日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月28日9:15-15:00。

      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

      3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件2:

      授权委托书

      兹委托______________先生/女士代表本人(单位)出席江苏爱康科技股份有限公司于2021年6月28日召开的2021年第六次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

      委托人姓名(名称):

      委托人股东账户:

      委托人持股数及股份性质:

      委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

      受托人姓名:

      受托人身份证号码:

      本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:

      ■

      注:1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选,多选或不选无效;

      2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

      3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

      (委托人签字/盖章处)

      被委托人联系方式: