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    四川川投能源股份有限公司
    十届二十六次董事会决议公告
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2021-030号

      转债代码:110061 转债简称:川投转债

      四川川投能源股份有限公司

      十届二十六次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      四川川投能源股份有限公司十届二十六次董事会会议通知于2021年06月09日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2021年06月10日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名,实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

      一、关于向控股股东川投集团申请不高于1亿元借款关联交易的提案报告;

      表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

      会议同意向川投集团公司申请不高于1亿元借款,期限不超过1年,利率不高于同期银行贷款LPR利率。本次关联交易按照相关规定,符合关联交易豁免标准,不需提交公司股东大会审议。关联董事刘体斌先生、李文志先生、张昊先生回避了表决。

      本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

      该笔关联借款符合公司经营资金运转需求,期限不超过一年,利率不高于同期银行贷款LPR利率,未损害广大中小投资者的利益。关联董事刘体斌先生、李文志先生、张昊先生回避了表决,关联交易审议程序合法有效。

      特此公告。

      四川川投能源股份有限公司董事会

      2021年06月11日

      股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2021-031号

      转债代码:110061 转债简称:川投转债

      四川川投能源股份有限公司

      十届二十六次监事会决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

      四川川投能源股份有限公司十届二十六次监事会通知于2021年06月09日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于2021年06月10日以通讯方式召开,应参加投票的监事5名,实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

      二、监事会会议审议情况

      会议以记名投票方式表决通过了:

      关于对向控股股东川投集团申请不高于1亿元借款关联交易审核意见的提案报告

      表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

      监事会认为:

      1.该关联交易是建立在遵循公平、公正、公开原则的基础上,符合公司发展需要,有利于公司经营资金的正常运转;

      2.关联交易的审议符合相关规定,关联董事按规定回避了表决。

      特此公告。

      四川川投能源股份有限公司监事会

      2021年06月11日