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    安徽建工集团股份有限公司简式权益变动报告书
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      公司名称:安徽建工集团股份有限公司

      股票上市地点:上海证券交易所

      股票简称:安徽建工

      股票代码:600502

      信息披露义务人:安徽建工集团股份有限公司(代安徽水利2016年度员工持股计划)

      通讯地址:安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

      邮政编码:230010

      股份变动性质:安徽水利2016年度员工持股计划拟通过非交易过户方式将部分持有人所持股份过户至其个人名下导致持股比例减少。

      签署日期:2021年6月9日

      声明

      一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。

      二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在安徽建工中拥有权益的股份。

      截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在安徽建工拥有的权益。

      三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反其公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

      四、本次权益变动系安徽水利2016年度员工持股计划通过非交易过户方式将部分持有人的股份过户至其个人股票账户所致。本次非交易过户完成后,安徽建工的实际控制人未发生变化,仍为安徽省国资委。

      五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

      六、本次将安徽水利2016年度员工持股计划的股票非交易过户至持有人名 下的业务需提交中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审批办理。

      释义

      除非文中另有所指,下列简称具有如下含义:

      ■

      本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五入造成。

      第一节 信息披露义务人介绍

      2017年,安徽水利开发股份有限公司向安徽建工集团有限公司股东安徽省水利建筑工程总公司发行股份吸收合并安徽建工集团;同时向员工持股计划、毅达投资、安徽盐业、金通安益、铁路基金、中安资本和金寨水电共7名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次拟购买资产交易金额的100%。其中,安徽水利2016年度员工持股计划按照6.54元/股的价格认购77,247,706股,占上市公司本次交易完成后总股本的5.386%。经公司实施权益分配送股后,安徽水利2016年度员工持股计划目前持有安徽建工股票股数为92,697,247股,占安徽建工总股本比例仍为5.386%。

      2017年4月,安徽水利2016年度员工持股计划由安徽建工代为与华泰资管签署资产管理合同,由华泰资管作为安徽水利2016年度员工持股计划资产管理计划的管理人,华泰资管代安徽水利2016年度员工持股计划定向资产管理计划披露其权益变动情况。近期安徽水利2016年度员工持股计划与管理人之间的委托管理协议到期解除委托管理关系,由安徽建工集团股份有限公司代为履行信息披露义务。

      一、基本情况

      ■

      二、股权结构及实际控制人

      (一)产权结构图

      安徽水利2016年度员工持股计划由安徽建工2,190名参与人出资设立,出资金额为505,200,000元。

      (二)控股股东基本情况

      安徽水利2016年度员工持股计划任一持有人出资比例均低于出资总规模的1%,无控股股东和实际控制人。

      三、主要负责人基本情况

      安徽水利2016年度员工持股计划无主要负责人,由管理委员会代为履行日常管理及协调工作,由安徽建工代为签署相应的法律文件。

      四、拥有境内外其他上市公司已发行股份5%及以上的情况

      截至本报告书签署之日,信息披露义务人无持有境内外其他上市公司已发行股份5%及以上的情况。

      第二节 本次权益变动的原因和目的

      一、本次权益变动的原因

      (一)权益变动的原因

      本次权益变动是安徽水利2016年度员工持股计划拟通过非交易过户方式将部分持有人所持股份过户至其个人名下导致持股比例减少。

      (二)权益变动的目的

      安徽水利2016年度员工持股计划参与本次交易募集配套资金的认购,获配的股票于2017年8月1日上市,锁定期36个月,于2020年8月3日解禁上市流通。为满足持有人差异化需求,经召集持有人大会征求各位持有人的意见,员工持股计划根据持有人的意愿通过股票非交易过户的方式进行归属分配。

      二、信息披露义务人未来12个月内的持股计划

      截至本报告签署之日,信息披露义务人不存在未来12个月内增持上市公司股份的计划。信息披露义务人在未来的12个月内将视市场情况通过非交易过户、集中竞价等方式处置剩余上市公司股份。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

      第三节 本次权益变动的方式

      一、信息披露义务人控制上市公司股份数额及比例

      安徽水利2016年度员工持股计划目前持有安徽建工股票股数为92,697,247股,占安徽建工总股本比例为5.386%。本次非交易过户不涉及上市公司总股本的变化。本次非交易过户完成前后,安徽水利2016年度员工持股计划持股数量及比例变动如下:

      ■

      注:非交易过户完成后,参与非交易过户的员工持股计划持有人将直接持有安徽建工股票,后续将由各持有人自行处置。

      二、本次权益变动简要内容

      (一)非交易过户基本情况

      《登记结算业务指引》第十五条规定,“在员工持股计划变更、终止等阶段,将股票从员工持股计划证券账户过户至员工的普通证券账户或符合上市公司员工持股计划方案约定的其他证券账户”。

      经统计,安徽水利2016年度员工持股计划中有1,524名持有人申请将通过员工持股计划间接持有的股票非交易过户到其个人普通证券账户名下,共计64,770,281股安徽建工股票,占安徽建工总股本比例为3.763%。

      (二)已履行及尚未履行的程序

      1、已履行的程序

      2021年1月23日,安徽建工公告《安徽水利2016年度员工持股计划(认购非公开发行股票方式)(2021年修订)》及摘要,在“员工持股计划权益的处置办法”处修订为“锁定期届满后,资产管理机构根据管理委员会的减持指令陆续变现员工持股计划资产。持有人也可向管理委员会申请办理将通过员工持股计划间接持有的股票非交易过户至个人证券账户。持有人所持份额对应数量的股票非交易过户至个人证券账户后即退出本次员工持股计划。员工持股计划终止并清算后,所有现金资产按持有人所持份额的比例进行分配”。非交易过户相关事宜已经取得员工持股计划持有人大会及公司董事会审批通过。

      2、尚未履行的程序

      根据《上市公司员工持股计划试点登记结算业务指引》,非交易过户业务需要由安徽建工代为将相应的材料提交中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核通过后办理。目前相关手续正在办理过程中。

      (二)转让限制或承诺

      安徽水利2016年度员工持股计划持有的标的股票已经解禁上市流通。各持有人通过非交易过户方式获得的股票在完成过户后即可交易,除公司董事、监事和高管人员等特定人员不再受到中国证券监督管理委员会或者上海证券交易所的相关减持规定的限制。

      第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

      经自查,信息披露义务人在本报告书签署日前6个月内,无通过证券交易所的证券交易系统买卖安徽建工股票的情况。

      第五节 其他重大事项

      截至本报告书签署之日,除本报告书所载事项外,不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证券监督管理委员会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

      第六节 备查文件

      一、备查文件

      1、《安徽水利2016年度员工持股计划(2021年修订)》及其摘要;

      2、《安徽建工第七届董事会第三十六次会议决议》;

      3 、《安徽关于申请办理员工持股计划非交易过户登记的函》。

      二、备查文件备置地点

      以上文件备置于安徽建工集团股份有限公司,供投资者查阅:

      联系人:储诚焰

      联系地址:安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

      联系电话:0551-62865300

      信息披露义务人声明

      本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

      信息披露义务人:安徽建工集团股份有限公司

      法定代表人:王厚良

      年 月 日

      信息披露义务人:安徽建工集团股份有限公司

      法定代表人:王厚良

      年 月 日

      附表:简式权益变动报告书

      ■

      填表说明:

      1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;

      2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;

      3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;

      4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

      信息披露义务人:安徽建工集团股份有限公司

      法定代表人:王厚良

      年 月 日