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    森特士兴集团股份有限公司
    关于2020年年度股东大会增加临时提案暨召开2020年年度股东大会的补充通知
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2021-067

      森特士兴集团股份有限公司

      关于2020年年度股东大会增加临时提案暨召开2020年年度股东大会的补充通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、股东大会有关情况

      1.股东大会类型和届次:

      2020年年度股东大会

      2.股东大会召开日期:2021年6月25日

      3.股权登记日

      ■

      二、增加临时提案的情况说明

      1.提案人:隆基绿能科技股份有限公司

      2.提案程序说明

      森特士兴集团股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)已于2021年6月4日公告了2020年年度股东大会召开通知。持有24.28%股的股东隆基绿能科技股份有限公司在2021年6月9日向本次股东大会的召集人-公司董事会书面提交临时提案《关于修改〈森特士兴集团股份有限公司章程〉的议案》,并提议将此议案增补至本公司2020年年度股东大会审议。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,超过3%以上的股东有权在股东大会召开10日前增加临时议案。董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定,同意将上述临时提案提交2020年度股东大会审议。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

      3.临时提案的具体内容

      截止本公告披露日,隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基股份”)持有公司130,805,407股股票,占公司总股本的24.28%。隆基股份本次提议在公司2020年年度股东大会增加的《关于修改〈森特士兴集团股份有限公司章程〉的议案》是非累积投票,属于特别决议,应由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次章程拟修改的具体条款请见同日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《森特股份2020年年度股东大会资料》。

      三、除了上述增加临时提案外,于2021年6月4日公告的原股东大会通知事项不变。

      四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

      (一)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期时间:2021年6月25日 10点00分

      召开地点:北京市经济技术开发区永昌东四路10号

      (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年6月25日

      至2021年6月25日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (三)股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

      (四)股东大会议案和投票股东类型

      ■■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      议案:1-10已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,相关公告已于2021年04月30日在公司指定披露媒体及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露。

      2、特别决议议案:11

      3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、6、7、8

      4、涉及关联股东回避表决的议案:10

      应回避表决的关联股东名称:刘爱森、北京士兴盛亚投资有限公司

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      特此公告。

      森特士兴集团股份有限公司董事会

      2021年6月11日

      ● 报备文件

      (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      森特士兴集团股份有限公司:

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。