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    中远海运特种运输股份有限公司
    2020年年度股东大会决议公告
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2021-025

      中远海运特种运输股份有限公司

      2020年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2021年6月10日

      (二)股东大会召开的地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集,陈威董事长主持,采取现场记名投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)相结合的方式进行表决,符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事7人,出席7人,根据当前新冠肺炎疫情形势,陈冬董事、张清海董事、郑伟独立董事、谭劲松独立董事、许丽华独立董事以通讯方式参加会议;

      2、公司在任监事5人,出席3人,张善民监事会主席、李宏祥监事因工作原因未能参加会议;

      3、董事会秘书已出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:关于公司2020年度董事会工作报告的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:关于公司2020年度监事会工作报告的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:关于公司2020年度财务决算报告的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、议案名称:关于公司2020年度利润分配预案的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      5、议案名称:关于公司2020年年度报告及摘要的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      6、议案名称:关于公司聘请2021年度审计师的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      7、议案名称:关于公司2021年度对外担保额度的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)现金分红分段表决情况

      ■

      (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (四)关于议案表决的有关情况说明

      无

      三、律师见证情况

      (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

      律师:林一翎、李沅

      (二)律师见证结论意见:

      本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《网络投票实施细则》的规定;本次股东大会所形成的决议合法有效。

      四、备查文件目录

      (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      (二)北京市中伦(广州)律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司二〇二〇年年度股东大会的法律意见书。

      中远海运特种运输股份有限公司

      2021年6月11日

      证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2021-026

      中远海运特种运输股份有限公司

      2021年5月主要生产数据公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、主要生产经营数据

      ■

      二、各船型运量数据(单位:吨)

      ■

      三、备注

      1、以上生产经营数据源自公司内部统计,仅供投资者了解公司生产经营情况;

      2、以上生产数据统计口径均按已完航次;

      3、相关航运指标释义详见附件。

      特此公告。

      中远海运特种运输股份有限公司

      董事会

      二○二一年六月十一日

      附件:相关航运指标释义

      1.运量: 指船舶运输货物数量;

      2.周转量: 指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积;

      3.营运率: 指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比;

      4.航行率: 指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比;

      5.载重量利用率:指报告期内船舶完成的换算周转量与其船舶吨位海里的比值;

      6.燃油单耗: 指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油数量;

      7.营运时间:指船舶总航次时间中,技术状况完好可以从事货物运输工作的时间,它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间(如:修理、待修及为修理进出船厂的航行时间, 待报废时间,航次以外检修和洗炉时间);

      8.航行时间:指船舶从离开港口码头或锚地, 浮筒解去最后一根缆绳时起,至到达港靠码头或锚地,浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间;

      9.停泊时间:指船舶在运输生产过程中,因各种原因在港口或途中全部停泊时间, 包括生产性,非生产性和其他原因停泊时间。