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    昆药集团股份有限公司九届四十一次董事会决议公告
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-043号

      昆药集团股份有限公司九届四十一次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”、“公司”)于2021年6月9日以通讯方式召开公司九届四十一次董事会会议。会议由公司汪思洋董事长召集并主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,一致审议通过以下决议:

      1、关于全资子公司贝克诺顿向贝克诺顿(浙江)增资的议案

      贝克诺顿(浙江)制药有限公司(以下简称“贝克诺顿(浙江)”)系公司全资子公司昆明贝克诺顿制药有限公司(以下简称“贝克诺顿”)之全资子公司,为支持贝克诺顿(浙江)的长远发展,同意由贝克诺顿向贝克诺顿(浙江)增资2,000万元人民币,以满足其生产经营及业务发展需要。本事项不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组,根据《公司章程》的规定,在董事会审批权限内,由董事会审议通过后即可实施。

      同意:9票 反对:0票 弃权:0票

      2、关于全资子公司湘西华方减少注册资本的议案

      鉴于公司全资子公司湘西华方制药有限公司(以下简称“湘西华方”)目前主要从事经营贸易活动,为整合公司内部资源及优化配置,同意将湘西华方的注册资本减少至1,000万元人民币。本次减资不会对湘西华方的经营产生影响,亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。本事项不涉及关联交易,根据《公司章程》的规定,在董事会审批权限内,由董事会审议通过后即可实施。

      同意:9票 反对:0票 弃权:0票

      3、关于全资子公司昆中药固定资产购置的议案

      为确保公司全资子公司昆明中药厂有限公司(以下简称“昆中药”)三年实现销售规模快速增长的目标,同意昆中药投资3,127万元购置两条丸剂条包连线及一条颗粒剂条包连线,以支撑现有厂房的产能释放,满足和保障昆中药丸剂和颗粒剂未来生产包装需求。本事项不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组,根据《公司章程》的规定,在董事会审批权限内,由董事会审议通过后即可实施。

      同意:9票 反对:0票 弃权:0票

      4、关于拟参与股权竞拍事项的议案

      根据公司三年成为中国中药品牌Top10的战略定位及持续丰富和构筑中药特色口服产品管线的需求,同意公司参与司法拍卖竞拍西藏藏药集团股份有限公司55.01%的股权。根据本次网上竞拍最终结果,公司未竞得该等拍卖股权。本次竞拍结果,不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生任何影响。

      同意:9票 反对:0票 弃权:0票

      特此公告。

      昆药集团股份有限公司董事会

      2021年6月11日