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    重庆渝开发股份有限公司
    2020年年度股东大会决议公告
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2021-027

      债券代码:112931 债券简称:19渝债01

      重庆渝开发股份有限公司

      2020年年度股东大会决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示

      1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

      2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      3、本次股东大会审议的《公司2020年度利润分配议案》经出席股东大会有效表决权的三分之二以上通过。

      一、会议召开的情况

      1、会议时间:

      现场会议召开时间:2021年6月10日(星期四)下午2:30;网络投票时间:2021年6月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年6月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年6月10日上午9:15一下午3:00。

      2、现场会议召开地点:重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室。

      3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

      4、会议召集人:公司董事会

      5、主 持 人:公司董事长王安金

      6、股权登记日:2021年6月3日

      7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

      8、公司独立董事进行了述职。

      二、会议的出席情况

      1、股东出席会议的总体情况:

      出席会议的股东及股东授权代理人共7人,代表公司股份534,134,799股,占公司总股份的63.3033%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表5人,代表股份534,133,699股,占公司总股份的63.3032%;参加网络投票的股东2人,代表股份1,100股,占公司总股份的0.0001%。无股东委托独立董事投票情况

      2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况:

      通过现场和网络投票的股东6人,代表股份985,700股,占上市公司总股份的0.1168%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份984,600股,占上市公司总股份的0.1167%。通过网络投票的股东2人,代表股份1,100股,占上市公司总股份的0.0001%。

      3、公司董事、监事和部分高级管理人员及北京大成(重庆)律师事务所指派的见证律师闫刚先生、颜孝忠先生出席了本次股东大会。

      三、议案审议情况

      本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下:

      (一)审议《公司2020年度财务决算报告》;

      1、总表决情况:

      同意534,133,699股,占出席会议有表决权股份的99.9998%;反对1,100股,占出席会议有表决权股份的0.0002%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况:

      同意984,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8884%;反对1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的0.1116%;弃权0,占出席会议中小股东所持股份的0%。

      3、表决结果:该议案获得通过。

      (二)审议《公司2020年度董事会工作报告》;

      1、总表决情况:

      同意534,133,699股,占出席会议有表决权股份的99.9998%;反对1,100股,占出席会议有表决权股份的0.0002%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况:

      同意984,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8884%;反对1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的0.1116%;弃权0,占出席会议中小股东所持股份的0%。

      3、表决结果:该议案获得通过。

      (三)审议《公司2020年度监事会工作报告》;

      1、总表决情况:

      同意534,133,699股,占出席会议有表决权股份的99.9998%;反对1,100股,占出席会议有表决权股份的0.0002%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况:

      同意984,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8884%;反对1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的0.1116%;弃权0,占出席会议中小股东所持股份的0%。

      3、表决结果:该议案获得通过。

      (四)审议《公司2020年度利润分配议案》;

      1、总表决情况:

      同意534,133,699股,占出席会议有表决权股份的99.9998%;反对1,100股,占出席会议有表决权股份的0.0002%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况:

      同意984,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8884%;反对1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的0.1116%;弃权0,占出席会议中小股东所持股份的0%。

      3、表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,该议案获得通过。

      (五)审议《关于公司董事长2020年度薪酬的议案》;

      1、总表决情况:

      同意534,133,699股,占出席会议有表决权股份的99.9998%;反对1,100股,占出席会议有表决权股份的0.0002%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况:

      同意984,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8884%;反对1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的0.1116%;弃权0,占出席会议中小股东所持股份的0%。

      3、表决结果:该议案获得通过。

      (六)审议《关于公司监事会主席2020年度薪酬的议案》;

      1、总表决情况:

      同意534,133,699股,占出席会议有表决权股份的99.9998%;反对1,100股,占出席会议有表决权股份的0.0002%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况:

      同意984,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8884%;反对1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的0.1116%;弃权0,占出席会议中小股东所持股份的0%。

      3、表决结果:该议案获得通过。

      (七)审议《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》。

      1、总表决情况:

      同意534,133,699股,占出席会议有表决权股份的99.9998%;反对1,100股,占出席会议有表决权股份的0.0002%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况:

      同意984,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8884%;反对1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的0.1116%;弃权0,占出席会议中小股东所持股份的0%。

      3、表决结果:该议案获得通过。

      四、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:北京大成(重庆)律师事务所

      2、律师姓名:闫刚、颜孝忠

      3、结论性意见:贵公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果有效。

      五、备查文件

      1、公司2020年年度股东大会决议和会议记录;

      2、北京大成(重庆)律师事务所法律意见书。

      特此公告

      重庆渝开发股份有限公司董事会

      2021年6月11日

      

      证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2021-028

      债券代码:112931 债券简称:19渝债01

      重庆渝开发股份有限公司

      第九届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2021年6月3日以书面方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十一次会议的通知。2021年6月10日,会议在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦27楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长王安金先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

      会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈合同管理办法〉的议案》。

      详情请见公司于2021年6月11日在巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《重庆渝开发股份有限公司合同管理办法》(2021年修订)。

      特此公告

      重庆渝开发股份有限公司董事会

      2021年6月11日

      

      证券代码:000514 证券简称: 渝开发 公告编号:2021一029

      债券代码:112931 债券简称:19渝债01

      重庆渝开发股份有限公司

      关于签订《重庆市国有建设用地使用权出让合同》

      第二次修改协议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      公司于2013年经挂牌出让取得位于重庆市九龙坡区大渡口组团K分区38-3/02、37-2/02、37-3/02宗地,因政府规划阶段用地红线调整,2019年11月13日,公司与重庆市规划和自然资源局签订《关于〈国有建设用地使用权出让合同〉(渝地(2013)合字(九区)第5号)的首次修改协议》(详见本公司于 2019年11月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的公告,公告编号2019-040)。

      近期,公司与重庆市规划和自然资源局签订《关于〈重庆市国有建设用地使用权出让合同〉[渝地(2013)合字(九区)第5号]的第二次修改协议》,主要内容如下:

      甲方:重庆市规划和自然资源局

      乙方:重庆渝开发股份有限公司

      出让合同调整内容:

      (一)本次修订合同不涉及补缴土地价款。

      (二)原合同第四条宗地总面积部分修改为“宗地总面积186421.4平方米”。

      (三)原合同第十六条本合同项下宗地建设项目的竣工时间修改为“2022年11月30日前竣工”。

      (四)首次修改协议中第二条修改为“受让人应在2021年6月30日前达到首批住房预售条件,并于该时点前申请首批住房预售许可”。

      特此公告

      重庆渝开发股份有限公司董事会

      2021年6月11日