上海实业发展股份有限公司
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2021-17
债券代码：155364 债券简称：19上实01
债券代码：163480 债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月11日
(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路815号高阳商务中心1楼多功能厅会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由曾明董事长主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事5人，出席4人，陈一英监事因公务无法出席本次股东大会；
3、公司董事长代行董事会秘书曾明先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2020年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2020年度审计费用支付的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决决议案，已经出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：杨菲、王成成
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海实业发展股份有限公司
2021年6月12日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2021-18
债券代码：155364 债券简称：19上实01
债券代码：163480 债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2021年6月11日（星期五）上午在上海市东大名路815号5楼1号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明董事长主持，会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《关于调整第八届董事会专业委员会的议案》
经与会董事一致审议通过，同意第八届董事会专业委员会成员调整如下：
董事会战略与投资委员会：
主 任:曾明
副主任:徐晓冰
委 员: 阳建伟、刘闯、张维宾、张永岳
董事会提名委员会：
主 任：张永岳
委 员：张维宾、夏凌、徐晓冰
董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年六月十二日
