烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2021-036
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2021年6月11日下午14:30开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月11日上午9:15至2021年6月11日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王坤晓先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东和委托代理人102人，代表有表决权的股份 615,993,057 股，占上市公司有表决权总股份（不含公司回购的股份,下同）64.518%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人15人，代表有表决权的股份456,678,103股，占上市公司有表决权总股份47.832%；通过网络投票的股东87人，代表有表决权的股份159,314,954股，占上市公司有表决权股份总数16.686%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席本次会议。
三、议案表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果为：同意票611,881,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.333%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.667%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票160,460,643股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.502%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.498%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上表决通过。
2、逐项审议《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果为：同意票611,881,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.333%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.667%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票160,460,643股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.502%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.498%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上表决通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果为：同意票611,881,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.333%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.667%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票160,460,643股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.502%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.498%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上表决通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果为：同意票611,881,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.333%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.667%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票160,460,643股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.502%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.498%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上表决通过。
2.04 发行价格和定价原则
表决结果为：同意票611,881,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.333%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.667%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票160,460,643股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.502%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.498%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上表决通过。
2.05 发行数量
表决结果为：同意票611,881,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.333%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.667%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票160,460,643股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.502%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.498%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上表决通过。
2.06 限售期
表决结果为：同意票611,881,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.333%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.667%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票160,460,643股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.502%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.498%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上表决通过。
2.07 募集资金总额及用途
表决结果为：同意票611,881,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.333%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.667%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票160,460,643股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.502%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.498%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上表决通过。
2.08 本次发行前的滚存利润安排
表决结果为：同意票611,881,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.333%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.667%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票160,460,643股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.502%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.498%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上表决通过。
2.09 上市地点
表决结果为：同意票611,881,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.333%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.667%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票160,460,643股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.502%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.498%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上表决通过。
2.10 本次发行股票决议的有效期限
表决结果为：同意票611,881,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.333%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.667%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票160,460,643股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.502%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.498%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上表决通过。
3、《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案〉的议案》
表决结果为：同意票611,881,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.333%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.667%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票160,460,643股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.502%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.498%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上表决通过。
4、《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
表决结果为：同意票611,881,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.333%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.667%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票160,460,643股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.502%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.498%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上表决通过。
5、《关于公司2021年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果为：同意票611,881,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.333%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.667%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票160,460,643股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.502%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.498%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上表决通过。
6、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
表决结果为：同意票615,814,357股，占出席会议有效表决权股份总数的99.971%；反对票178,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.029%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票164,393,674股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.891%；反对票178,700股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.109%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上表决通过。
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
表决结果为：同意票611,881,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.333%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.667%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票160,460,643股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.502%；反对票4,111,731股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.498%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上表决通过。
四、律师见证情况
山东鼎然律师事务所高强律师、张华顺律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司2021年第二次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2021年6月11日
