上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-064
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议以现场及通讯方式召开。
● 本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出第十届董事会第三十二次会议通知和材料。会议于2021年6月18日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中，6名激励对象因离职已不再具备激励对象资格（其中1人同时获授限制性股票和股票期权），同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权13.00万份；回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票7.50万股，回购价格17.23元/股，回购价款共计129.225万元。
公司独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。
根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号2021-066）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号2021-067）。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年6月18日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-065
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次监事会全体监事出席
● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形
● 本次监事会审议议案全部获得通过
一、监事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出第十届监事会第二十八次会议通知和材料。会议于2021年6月18日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中职工监事1人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中，6名激励对象因离职已不再具备激励对象资格（其中1人同时获授限制性股票和股票期权），根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，监事会同意公司对上述激励对象获授的13.00万份股票期权进行注销；对上述激励对象获授的7.50万股限制性股票进行回购注销。公司本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号2021-066）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号2021-067）。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
2021年6月18日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-066
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于拟回购注销部分限制性股票
和注销部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 限制性股票回购数量：7.50万股
● 限制性股票回购价格：17.23元/股
● 股票期权注销数量：13.00万份
2021年6月18日，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中，6名激励对象因离职已不再具备激励对象资格（其中1人同时获授限制性股票和股票期权），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计7.50万股；注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计13.00万份。具体情况说明如下：
一、公司股权激励计划实施情况
1、2020年11月17日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于 〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见；公司第十届监事会第二十次会议审议通过《关于〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，并就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了明确意见。
公司于2020年11月18日就本次激励计划相关事项在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上进行了披露。
2、2020年11月18日至2020年11月29日，公司在上海证券交易所网站和公司官网公告栏发布了《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期间内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2020年12月2日，公司第十届监事会第二十一次会议审议通过《关于对2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明的议案》，公司于2020年12月3日披露了《第十届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-145）。
3、2020年12月8日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过《关于〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于2020年12月9日披露了《2020年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-148）、2020年股票期权与限制性股票激励计划》及上海市锦天城律师事务所《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会的的法律意见书》；根据公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况的自查，公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形，未存在发生信息泄露的情形，公司于2020年12月9日披露了公司《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-149）。
4、2021年1月14日，公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十三次会议分别审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并于2021年1月16日披露了《第十届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-003）、《第十届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-004）及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-006）；确定2021年1月14日为授予日，向186名激励对象授予600.00万份股票期权，行权价格为34.45元/份；向35名激励对象授予600.00万股限制性股票，授予价格为17.23元/股。公司独立董事对本次激励计划的授予事宜发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实。
5、2021年1月20日，公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》，同意对《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》中股票期权的有效期、股票期权的等待期、股票期权的行权比例、股票期权的公允价值及确定方法、限制性股票的解除限售比例、限制性股票的禁售期、限制性股票的公允价值及确定方法进行了修订，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
6、2021年2月5日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》，并于2021年2月6日披露了《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-021）及上海市锦天城律师事务所《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的的法律意见书》。
7、2021年3月1日，公司向激励对象授予的限制性股票和股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记程序，限制性股票最终授予对象人数为35人，授予数量为600万股，授予价格为17.23元/股；股票期权最终授予对象人数为184人，授予数量为598万份，行权价格为34.45元/份。公司于2021年3月3日披露了《2020年股票期权与限制性股票授予结果公告》（公告编号：2021-026）。
二、本次拟回购注销限制性股票和注销股票期权的依据、数量及价格
（一）回购注销限制性股票和注销股票期权的依据、数量
鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中，6名激励对象因离职已不再具备激励对象资格（其中1人同时获授限制性股票和股票期权），根据《2020年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》：“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”、“激励对象若因公司裁员等原因被动离职的且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销”。
根据上述规定，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权13.00万份；回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票7.50万股。
（二）限制性股票回购价格、金额和资金来源
公司本次回购限制性股票的回购价格为授予价格17.23元/股，就本次限制性股票回购事项支付的资金全部为公司自有资金，回购金额为129.225万元。
三、本次回购注销限制性股票和注销股票期权完成后公司股本结构的变化情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由415,309,045股变为415,234,045股，股本结构变动情况如下：
单位：股
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注：最终数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的公司股份结构表为准。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销限制性股票和注销股票期权事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
五、监事会的意见
经审核，监事会认为：鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中，6名激励对象因离职已不再具备激励对象资格（其中1人同时获授限制性股票和股票期权），根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，监事会同意公司对上述激励对象获授的13.00万份股票期权进行注销；对上述激励对象获授的7.50万股限制性股票进行回购注销。公司本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。
六、独立董事的意见
独立董事认为：公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》及相关法律法规的规定，回购注销审议程序合法合规，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。作为公司的独立董事，我们一致同意实施本次部分股票期权的注销事项及部分限制性股票的回购注销事项。
七、法律意见书的结论性意见
公司已就本次回购注销事宜履行了必要的批准程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的规定。本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年6月18日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-067
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少
注册资本通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
2021年6月18日，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中，获授限制性股票的2名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票7.50万股。本次回购注销完成后，将导致公司股份总数减少7.50万股，公司注册资本将由415,309,045元减少为415,234,045元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》）等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦9楼
2、申报时间：2021年6月19日至2021年8月2日（工作日9:30-12:00；13:00-17:30）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：021-50188700
5、传真号码：021-50188918
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年6月18日
