北京北辰实业股份有限公司
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：2021-027
债券代码：122351 债券简称：14北辰 02
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
扣税前A股每股现金红利0.030元
扣税后A股每股现金红利：自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利人民币0.030元；合格境外机构投资者（QFII）股东实际每股派发现金红利人民币0.027元；香港市场投资者（沪股通）股东实际每股派发现金红利人民币0.027元。
● 相关日期
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● 差异化分红送转： 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度利润分配方案经公司2021年5月13日的2020年年度股东大会审议通过。2020年年度股东大会决议公告刊登于2021年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.beijingns.com.cn）。
二、分配方案
1.发放年度：2020年年度
2.分派对象：
截至股权登记日（2021年7月1日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,367,020,000股为基数，每股派发现金红利0.030元（含税），共计派发现金红利101,010,600元。
三、相关日期
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四、分配实施办法
1.实施办法
（1）本公司除自行发放对象外，无限售条件流通股的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本公司H股股东的现金红利派发不适用本公告。
2.自行发放对象
本公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司A股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为人民币0.030元/股。
根据相关规定，自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付至本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司A股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利税前为人民币0.030元/股。
（3）对于持有本公司A股的合格境外机构投资者（QFII)股东，公司根据国家有关税法规定，公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利人民币0.027元/股。该类股东如能在本公告刊登之日起的10个工作日内向公司提供有关合法证明文件，如：①中国证券监督管理委员会等中国政府部门批准其设立的证明文件；②提供在中华人民共和国境内按中国法律注册成立的相关证明文件（如工商管理执照等）。由本公司及有关部门核准确认该股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴10%的企业所得税，并由本公司向相应股东补发相应现金红利人民币0.030元/股；如该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照10%税率代扣代缴QFII股东的所得税。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资上海证券交易所上市的本公司A股（以下简称“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的相关规定，本公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报,扣税后实际派发现金红利人民币0.027元/股。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。沪股通投资者股权登记日、现金红利发放日等利润分配时间安排与本公司A股股东一致。
（5）对于内地投资者（包括企业和个人）通过沪港通、深港通投资香港联交所上市的本公司H股（以下简称“港股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司、中登深圳分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）和《财政部、国家税务总局、证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127号）的相关规定，内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，本公司按照20%的税率代扣个人所得税,扣税后实际派发现金红利人民币0.024元/股。内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利，按照规定计征个人所得税。本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。港股通投资者股权登记日、现金红利发放日等利润分配时间安排与本公司H股股东一致。
五、有关咨询办法
联系部门：本公司董事会秘书处
联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层
联系电话：010-64991277
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2021年6月25日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2021-028
债券代码：122351 债券简称：14北辰 02
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
第九届第六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第六次会议于2021年6月24日（星期四）以通讯表决方式召开。本公司董事共8人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
会议一致通过决议如下：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度修正案》。（具体修订内容附后）
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准聘任李云女士为本公司总经理（简历附后），并按相关规定和监管要求进行公告。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2021 年6月25日
附件：1、北京北辰实业股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度修正案
2、李云女士简历
3、独立董事专项意见
附件1
北京北辰实业股份有限公司
非金融企业债务融资工具信息披露事务
管理制度修正案
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021版），本公司拟对《北京北辰实业股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》做出如下修改：
■
除上述修改外，《北京北辰实业股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》其他条款内容不变。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2021年6月24日
附件2
李云女士简历
李云女士，54岁，先后毕业于中国人民大学、北京理工大学，历史学学士、工商管理硕士，正高级经济师、高级政工师。李女士于一九九零年加入北京北辰实业集团有限责任公司，历任汇园国际公寓公关销售部经理，汇宾大厦副总经理、总经理，五洲会议中心副总经理、总经理，本公司副总经理。二零一八年五月至今任本公司执行董事，二零二一年六月二十四日起任本公司执行董事兼总经理。李女士在酒店、会议中心和投资物业经营管理方面具有丰富经验。
附件3：
北京北辰实业股份有限公司
独立董事对公司聘任总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届第六次董事会关于聘任总经理的议案进行了认真的审查，并作出如下独立意见：
李云女士具有履行总经理职责的任职条件及工作经验，未发现存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形。同意聘任李云女士为本公司总经理。
独立董事：周永健、甘培忠、陈德球
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2021-029
债券代码：122351 债券简称：14北辰 02
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年6月24日以通讯方式召开第九届第六次董事会会议，批准聘任李云女士为本公司总经理，任期三年，可连聘连任。本公司独立董事对李云女士的基本情况进行了审查，同意聘任李云女士为本公司总经理。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2021 年6月 25 日
附件：1、李云女士简历
2、独立董事专项意见
附件1：
李云女士简历
李云女士，54岁，先后毕业于中国人民大学、北京理工大学，历史学学士、工商管理硕士，正高级经济师、高级政工师。李女士于一九九零年加入北京北辰实业集团有限责任公司，历任汇园国际公寓公关销售部经理，汇宾大厦副总经理、总经理，五洲会议中心副总经理、总经理，本公司副总经理。二零一八年五月至今任本公司执行董事，二零二一年六月二十四日起任本公司执行董事兼总经理。李女士在酒店、会议中心和投资物业经营管理方面具有丰富经验。
附件2：
北京北辰实业股份有限公司
独立董事对公司聘任总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届第六次董事会关于聘任总经理的议案进行了认真的审查，并作出如下独立意见：
李云女士具有履行总经理职责的任职条件及工作经验，未发现存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形。同意聘任李云女士为本公司总经理。
独立董事：周永健、甘培忠、陈德球
