天海融合防务装备技术股份有限公司限售股份上市流通提示性公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-065

天海融合防务装备技术股份有限公司限售股份上市流通提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次申请解除限售股东人数为14人，解除限售股份的数量为552,012,948股，占公司股本总额的31.9447%；实际可上市流通数量为552,012,948股，占公司股本总额的31.9447%。

2、本次解除限售股份的数量较大，不排除出现限售期满后集中减持的情形，届时可能引起股价波动，提请投资者注意投资风险。

3、本次解除限售股份上市流通日为2021年6月29日。

一、本次转增股本及受让的情况

2020年2月14日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）收到上海市第三中级人民法院（以下简称“法院”）送达的（2020）沪03破46号《民事裁定书》，法院裁定受理债权人七○四所对公司的重整申请。2020年12月31日，公司收到法院（2020）沪03破46号之五《民事裁定书》，经上海市第三中级人民法院裁定，天海防务重整计划执行完毕。

公司本次重整以天海防务原有总股本960,016,185股为基数，按每10股转增8股的比例实施资本公积转增股本，共计转增768,012,948股股票。转增后，天海防务的总股本由960,016,185股增加至1,728,029,133股。上述转增形成的股票由重整投资人厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆海重能”）及中国长城资产管理股份有限公司、王玮、徐博、侯巧兰、江兴浩、贾志海、冯翠英、方永中、宋书星、穆阿妮、陈彤维、白骥、王梅梅、厦门信达股份有限公司（以下简称“长城资产、王玮等14人”）有条件受让。隆海重能持有公司216,000,000股股份，占总股本的12.50%，成为公司的新控股股东。

上述转增股份合计768,012,948股已于2020年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续，上市日期为2020年12月29日。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况及相关事宜

1、本次申请解除股份限售股东所作承诺事项

本次申请解除股份限售的长城资产、王玮等14人承诺自受让转增股票之日起六个月内不得转让其所持有的天海防务股票。

2、有关承诺的履行情况

长城资产、王玮等14人已持续履行关于股份锁定的前述约定。

3、相关股东是否占用公司资金及公司是否违规为相关股东提供担保情况

截至本申请日，长城资产、王玮等14人不存在非经营性占用公司资金情形，公司不存在违规为相关股东提供担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年6月29日。

2、本次解除限售股份的数量为552,012,948股，占公司股本总额的31.9447%；实际可上市流通数量为552,012,948股，占公司股本总额的31.9447%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为14户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

■

四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况

单位：股

■

五、本次限售股份上市流通后续安排

长城资产、王玮等14人已履行前述关于股份锁定的约定，本次解除限售后的股份由长城资产、王玮等14人自行处置；法律、法规以及相关规则对买卖公司股票另有规定的，从其规定；相关主体对买卖公司股票另有承诺的，从其承诺。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、股份变更登记确认书。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十五日