深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2021-031
深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年6月25日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2021年6月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室
5、会议主持人：公司董事长刘海云先生
6、会议的通知：公司于2021年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表股份64,675,414股，占上市公司总股份的46.8527％。其中：
1、现场出席会议情况
通过现场投票的股东7人，代表股份64,647,614股，占上市公司总股份的46.8325％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份27,800股，占上市公司总股份的0.0201％。
本次会议由董事长刘海云先生主持，公司5名董事、3名监事出席会议，全部高级管理人员和律师等列席会议，其中独立董事刘原先生委托独立董事葛锐先生出席。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
3、审议通过《公司2020年年度报告》及报告摘要
表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意27,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬总额的议案》
表决结果：同意64,650,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9609％；反对25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,600股，占出席会议中小股东所持股份的9.3190％；反对25,300股，占出席会议中小股东所持股份的90.6810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
6、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
7、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
8、审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
10、审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
11、审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
12、审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
13、审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
14、审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
15、审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
16、审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
17、审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意64,675,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：林映明、姚奥
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2021年6月26日
