广东文灿压铸股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的公告

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-043

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

广东文灿压铸股份有限公司

关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 变更后的公司全称为：文灿集团股份有限公司

● 公司的股票简称及股票代码保持不变。

● 本次变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。

● 本次《公司章程》修订涉及变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址以及依照中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定进行修订。

● 相关事项尚需提交公司股东大会审议。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第三届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司名称拟变更情况

为按企业集团形式运营发展、强化集团总部管理职能、形成集团总部和下属各个工厂的协同管理机制，公司拟变更名称，具体情况如下：

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目前该企业名称已获国家市场监督管理总局预核准。公司名称变更后，公司的股票简称及股票代码保持不变。

二、公司经营范围拟变更情况

为准确反映公司主业情况和战略定位，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

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三、公司注册资本和注册地址拟变更情况

鉴于“文灿转债”转股的原因，截至2021年6月18日，公司股份总数增加至261,351,587股，公司注册资本由人民币239,500,225元增加至261,351,587元。同时公司原注册地已编制具体门牌号码：佛山市南海区里水镇和顺大道125号，公司将变更注册资本和注册地址，具体情况如下：

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四、拟修订公司章程及办理工商变更登记情况

（一）章程修订事项

根据公司上述事项变更以及中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司拟相应修订《公司章程》相关条款，具体情况如下：

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除上述条款进行修订外，章程其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）办理工商变更登记事项

本次变更公司名称等事项及修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次变更相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记、相关业务资质的变更或重新申领等相关事宜。本次变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修改公司章程事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。

五、其他事项说明及风险提示

公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“广东文灿压铸股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，进行相应修改。

公司本次拟变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，本次拟变更公司名称等事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次相关变更事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2021年6月25日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-042

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

广东文灿压铸股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年6月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时会议，会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于设立全资子公司的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于增加公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及2021年度担保额度的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于增加公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及2021年度担保额度的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开2021年第一次临时股东大会，具体内容详见2021年6月26日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2021年6月25日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-044

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

广东文灿压铸股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟设立全资子公司的名称：广东文灿压铸科技有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）

● 注册资本：10,000万元

● 特别风险提示:本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

为贯彻集团化经营管理模式，实现生产经营职能与核算管理职能相分离，提高管理效率，细化核算管理单元，广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“文灿股份”或“公司”）拟设立全资子公司承继文灿股份佛山工厂的资产、负债和业务合同，负责文灿股份佛山工厂的具体经营与管理。

2021年6月25日，公司第三届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）名称：广东文灿压铸科技有限公司

（二）类型：有限责任公司

（三）注册地址：佛山市南海区里水镇和顺大道125号

（四）注册资本：10,000万元

（五）股权结构：公司100%全资控股

（六）出资方式：公司拟以货币资金、铸造业务相关的经营性资产（含相应的负债）对新设子公司广东文灿压铸科技有限公司划转出资，出资金额超出广东文灿压铸科技有限公司注册资本部分计入资本公积。

（七）经营范围：汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，模具制造，模具销售，货物进出口，技术进出口，工业设计服务，专业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

该全资子公司尚未设立，上述基本信息最终以市场监督管理部门核准为准。公司董事会授权管理层全权办理与本次投资成立全资子公司相关事宜，包括但不限于工商注册登记以及开展相应业务等其他事宜。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司，有利于公司进行生产经营赋能，提高经营管理效率，对公司的长远发展具有一定的积极影响，符合公司战略规划和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情况。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

公司将采取积极的发展规划和经营策略，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2021年6月25日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-045

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

广东文灿压铸股份有限公司

关于增加公司及控股子公司2021年度向银行

申请授信额度及2021年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司

● 公司及控股子公司2021年度拟新增不超过人民币5亿元银行授信额度。

● 本次新增担保金额：本次拟对公司及控股子公司2021年度新增授信额度提供担保，新增担保额度为人民币5亿元。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、授信及担保情况概述

1、授信及担保基本情况

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及预计2021年度担保额度的议案》，现为满足新设全资子公司广东文灿压铸科技有限公司（尚未成立，最终名称以工商登记为准）未来经营发展的资金需要，公司及控股子公司拟增加向银行授信额度不超过人民币5亿元。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及控股子公司2021年度新增人民币5亿元授信额度内提供担保（包括本公司与控股子公司之间提供担保、控股子公司之间提供担保）。

在本次新增额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会。

公司授权董事长或其授权代表与银行签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行）。

2、内部决策程序

公司于2021年6月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及2021年度担保额度的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

二、担保协议的主要内容

本次新增的担保额度为预计担保额度，将根据其融资情况决定是否予以实施。截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、董事会意见

公司董事会认为：公司及控股子公司向银行申请新增授信额度及为授信提供担保，是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了合法程序。同时，被担保人为公司下属直接或间接全资子公司，上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次公司及控股子公司新增银行授信额度及为新增授信提供担保，符合公司生产经营的需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业的经济效益。此次授信和担保，履行了合法程序，不存在损害公司和股东利益的行为，因此，我们同意本次授信和担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）为人民币0万元；公司对控股子公司担保余额约为人民币81,308.65万元，占公司最近一期经审计净资产的31.51%；本公司无逾期担保的情况。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2021年6月25日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-046

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

广东文灿压铸股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年7月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年7月12日 14点30分

召开地点：江苏省南通高新技术产业开发区朝霞西路雄邦压铸（南通）有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月12日

至2021年7月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，详情见公司2021年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上披露的公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记时间：2021年7月9日上午9：30-11：30，下午13：30-15：30。

（二）登记地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段广东文灿压铸股份有限公司证券部，电话：0757-85121488。

（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

（四）异地股东可以使用信函的方式进行登记，信函以登记时间内公司收到为准，请在信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段广东文灿压铸股份有限公司证券部

邮政编码：528241

联系人：刘世博 联系电话：0757-85121488 邮箱：securities@wencan.com

（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（三）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

2021年6月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东文灿压铸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月12日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。