珠海润都制药股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
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珠海润都制药股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月9日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049），公司定于2021年6月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。
1、召开时间：2021年6月25日（星期五）14:30；
2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；
3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、召集人：本次会议由公司董事会召集；
5、主持人：董事长陈新民先生主持；
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计67名，代表公司股份数量为118,088,490股，占公司有表决权的股份总数的63.5330%；其中中小投资者共60名，合计持有公司股份5,473,740股，占公司有表决权股份总数的2.9449%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共9名，代表公司有表决权的股份数112,668,000股，占公司有表决权股份总数的60.6167%；其中中小投资者共2名，合计持有公司股份53,250股，占公司有表决权股份总数的0.0286%。
（2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共58名，代表公司有表决权的股份数5,420,490股，占公司有表决权股份总数的2.9163%；其中中小投资者共 58名，合计持有公司股份5,420,490股，占公司有表决权股份总数的2.9163%。
因受近期疫情影响，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事及高级管理人员通过视频方式参会，其他部分董事、监事及高级管理人员现场出席了本次股东大会。公司聘请的律师通过视频方式出席本次股东大会并进行见证，出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
合计表决结果：同意118,078,490股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的99.9915%；反对10,000股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意5,463,740股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8173%；反对10,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.1827%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
合计表决结果：同意118,078,490股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的99.9915%；反对10,000股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意5,463,740股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8173%；反对10,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.1827%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
议案1和议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
根据以上表决结果，本次股东大会上述议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、见证律师姓名：林绮红、叶苇
3、广东广信君达律师认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议。
2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2021年6月26日
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珠海润都制药股份有限公司
关于回购注销部分股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议、2021年6月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销22名不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的159,950股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由185,869,600股减少至185,709,650股，注册资本金由185,869,600.00元减少至185,709,650.00元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2021年6月26日
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珠海润都制药股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币8,000.00万元（含8,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司经营计划的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品（结构性存款、权益凭证等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
（一）公司以人民币500万元暂时闲置募集资金购买平安银行广州分行营业部（以下简称“平安银行”）理财产品--平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品，具体如下：
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品
2、产品代码：TGG21101343
3、产品类型：保本浮动收益
4、预计年化收益率：1.65%或4.15%
5、理财期限：32天
6、产品起息日：2021年6月24日
7、产品到期日：2021年7月26日
8、购买理财产品金额：500万元
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与平安银行无关联关系
（二）公司以人民币500万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品--平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品，具体如下：
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品
2、产品代码：TGG21101344
3、产品类型：保本浮动收益
4、预计年化收益率：1.65%或4.15%
5、理财期限：32天
6、产品起息日：2021年6月24日
7、产品到期日：2021年7月26日
8、购买理财产品金额：500万元
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与平安银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司募集资金投资项目的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目建设以及公司正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，同时可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告金额）：
单位：万元
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五、备查文件
1. 购买理财产品的协议及相关凭证。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
2021年6月26日
