能科科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-027
能科科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2021年6月22日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2021年6月25日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际参加的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》
独立董事对该事项发表了同意意见。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-029）。
（二）审议通过《关于为全资子公司申请授信提供反担保的议案》
独立董事对该事项发表了同意意见。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于为全资子公司申请授信提供反担保的公告》（公告编号：2021-030）。
（三）审议通过《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》
独立董事对该事项发表了同意意见。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于增加公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-031）。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（四）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2021年6月26日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-028
能科科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2021年6月22日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于2021年6月25日上午11点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际参加审议并进行表决的监事3人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》
公司监事会认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司使用募集资金向募投项目实施主体增资，用于募集资金投资项目建设，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
监事会
2021年6月26日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-029
能科科技股份有限公司
关于使用募集资金向募投项目实施主体增资
实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：能科科技股份有限公司（以下简称“公司）全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）
2、投资金额：公司本次拟向能科瑞元投资人民币56,268.30万元，全部使用募集资金支付。
公司于2021年6月25日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，现将有关情况披露如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3602号）核准，公司以非公开发行方式发行A股股票27,416,038股，每股发行价格为29.18元，募集资金总额为人民币799,999,988.84元，扣除发行费用人民币12,402,008.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币787,597,980.04元。2021年6月9日，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天圆全验字﹝2021﹞000003号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《能科科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
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三、本次增资计划概述
本次募集资金投资项目基于云原生的生产力中台建设项目项目、服务中小企业的工业创新服务云建设项目、面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目的实施主体均为公司全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司。
公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司计划以增资的方式实施募投项目。公司将募集资金56,268.30万元增资至能科瑞元。
上述增资金额中10,000万元增加能科瑞元注册资本，其余作为资本公积，增资后能科瑞元注册资本为15,000万元。增资资金用于相关项目的投入，不得用作其他用途，详细情况如下：
单位：万元
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四、本次增资对象的基本情况
1、公司名称：北京能科瑞元数字技术有限公司
2、注册资本：5,000万元人民币
3、法定代表人：祖军
4、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；
销售计算机软硬件及辅助设备；零售机电设备；计算机系统集成服务；软件开发；应用软件服务；计算机技术培训；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；经营电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务、互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年及一期的主要财务指标：
单位：元
■
五、本次增资的目的及对公司的影响
本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，本次增资有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
六、增资后募集资金的管理
针对本次增资，公司及相关子公司均已开设募集资金专项账户，并将按照上海证券交易所的相关规定，与保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储监管协议，公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。
七、独立董事、监事会、保荐机构的专项意见说明
（一）公司独立董事意见
公司独立董事认为，本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，并履行了相关审议程序，符合法律法规的有关规定，内容及程序合法合规。本次增资有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目。
（二）公司监事会意见
公司监事会认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司使用募集资金向募投项目实施主体增资，用于募集资金投资项目建设，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目。
（三）保荐机构意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：公司本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次增资事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2021年6月26日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-030
能科科技股份有限公司
关于为全资子公司申请授信提供
反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 反担保对象：北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司”）
● 本次反担保金额：不超过4,000万元人民币
● 本次担保为反担保
● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保
一、反担保情况概述
（一）反担保基本情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）因经营发展需要，拟向北京银行申请不超过4,000万元人民币综合授信，委托中关村担保公司为此笔综合授信提供担保，本公司拟为上述担保提供反担保连带责任保证，并针对上述业务办理有强制执行力的公证。
（二）审议程序
公司于2021年6月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于为全资子公司申请授信提供反担保的议案》，同意公司向中关村担保公司提供反担保连带责任保证，独立董事对此发表同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、债务人基本情况
公司名称：北京能科瑞元数字技术有限公司
注册地点：北京市房山区城关街道顾八路1区1号-S1
法定代表人：祖军
注册资本：5,000万元人民币
成立时间：2015年3月9日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；销售计算机软硬件及辅助设备；零售机电设备；计算机系统集成服务；软件开发；应用软件服务；计算机技术培训；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；经营电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务、互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
能科瑞元为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：人民币元
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三、被担保人基本情况
公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司
注册地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层
法定代表人：杨荣兰
注册资本：237,150.83万元
经营范围：融资性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、监管部门批准的其他业务、债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金投资；（融资性担保机构经营许可证有效期至长期）企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
■
四、反担保协议主要内容
反担保人：能科科技股份有限公司
担保人：北京中关村科技融资担保有限公司
债务人：北京能科瑞元数字技术有限公司
反担保方式：连带责任保证
反担保金额：不超过4,000万元人民币
保证期间：保证期间按主合同项下每笔债权分别计算，自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债权履行期限届满之日后两年止
反担保范围：在主合同及其补充协议约定的最高授信额度的使用期间内主合同项下每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件约定的全部主债权、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及被保证人应当向债权人交纳的评审费、担保费、罚息、债权人实现上述债权所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、公证费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
该担保事项尚未正式签订反担保协议，具体反担保金额和内容以正式签署的反担保协议为准。
五、董事会意见
公司董事会认为：反担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略。反担保对象为中关村担保公司，其经营情况稳定，资信状况良好，反担保风险可控，公司对其提供的反担保不会损害公司的利益。
公司独立董事发表如下意见：本次反担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略。反担保对象经营情况稳定，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。本次反担保审议、表决程序符合法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意公司为全资子公司提供反担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币196,00.00 万元(含本次)，占公司最近一期经审计的净资产的13.95%；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为15,600.00万元（含本次），约占公司最近一期经审计的净资产的11.11%，对控股子公司名下的银行授信提供的反担保总额为4,000万元，约占公司最近一期经审计的净资产的2.85%。公司不存在逾期担保。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2021年6月26日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-031
能科科技股份有限公司
关于增加公司注册资本并修订
公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》，该议案尚需股东大会审议。
因非公开发行股票导致公司注册资本增加27,416,038元，公司拟将注册资本由139,152,295元增至166,568,333元，本次变更后的注册资本以工商登记机关核准的内容为准，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
具体修订内容如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，公司注册资本调整最终以相关市场监督管理部门核准内容为准。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2021年6月26日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-032
能科科技股份有限公司关于召开2021年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年7月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月13日14点30分
召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月13日
至2021年7月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2021年6月26日在上海证券交易所网站发布的相关公告。本次股东大会议案内容见同日披露的会议资料。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、会议登记方法
1.登记时间：2021年7月12日 9:30-16:30
2.登记地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司证券事务部
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函、电子邮件（nancalir@nancal.com）或传真方式（010-58741906）登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2021年7月12日17时。以该方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验，并经公司确认后有效。
六、其他事项
1.与会股东的交通、食宿费用自理。
2.会议联系人：证券事务部 电话：010-58741905 传真：010-58741906
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2021年6月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
能科科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
能科科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
