杭州汽轮机股份有限公司
关于监事辞职的公告
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2021-44
杭州汽轮机股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日收到公司监事会主席李士杰先生递交的书面辞职报告。因公司工作需要，李士杰先生向监事会辞去公司监事会监事及监事会主席职务。
李士杰先生在任期内辞职没有导致监事会成员低于法定人数，其辞职报告自提交监事会之日起生效。
李士杰先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司监事会对李士杰主席在任职期间忠实履职、勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的重大贡献表示衷心感谢。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
2021年7月7日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2021-45
杭州汽轮机股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司八届十三次董事会于2021年7月1日发出会议通知，于2021年7月6日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。公司董事会现有董事11人，截止2021年7月6日收回有效表决票11张。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
与会者经审议后，采用记名表决方式对下列议案进行了审议：
一、关于调整董事会专门委员会委员的议案
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
调整后的第八届董事会专门委员会委员名单详见附件。董事会授权经营层对第八届董事会专门委员会工作组成员根据工作需要进行调整确认。
二、关于修改《公司章程》的议案
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
内容详见公司于2021年7月7日在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2021-47）。
该议案需提交公司股东大会审议。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2021年7月7日
附件、第八届董事会专门委员会委员
一、战略委员会人员名单
主任（召集人）：郑斌
委员：郑斌、张小燕、顾新建、陈丹红、章和杰
二、提名委员会人员名单
主任（召集人）：张小燕
委员：张小燕、顾新建、陈丹红、章和杰、郑斌
三、审计委员会人员名单
主任（召集人）：陈丹红
委员：陈丹红、张小燕、顾新建、章和杰、叶钟
四、薪酬与考核委员会名单
主任（召集人）：章和杰
委员：章和杰、张小燕、顾新建、陈丹红、潘晓晖
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2021-46
杭州汽轮机股份有限公司
八届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司八届八次监事会于2021年7月1日发出通知，于2021年7月6日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。公司监事会现有监事4人（公司监事会主席李士杰先生已辞职，详见公司公告，公告编号：2021-44），截止2021年7月6日收回有效表决票4张。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、关于增补张维婕为监事候选人的议案
会议经表决，4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。同意增补张维婕女士为第八届监事会监事候选人。其简历如下：
张维婕女士，1985年10月出生，中共党员，大学学历，管理学学士，注册会计师、中级会计师。现任杭州市国有资本投资运营有限公司职工董事、财务管理部副部长。曾任职天健会计师事务所项目经理；杭州市人民政府国有资产监督管理委员会专职监事、财务总监；杭州市国有资本投资运营有限公司财务专项组组长。
未持有本公司股票；任职单位杭州市国有资本投资运营有限公司为公司间接控股股东，与公司存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
该议案需提交公司股东大会审议。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
2021年7月7日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2021-47
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月6日召开八届十三次董事会，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。现将有关内容公告如下：
章程修订对照表
■
本议案尚需提交股东大会审议。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2021年7月7日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2021-48
杭州汽轮机股份有限公司
关于召开2021年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：杭州汽轮机股份有限公司2021年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司于2021年7月6日召开八届十三次董事会，审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，详见公司公告：《公司八届十三次董事会决议公告》（公告编号：2021-45）。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年7月23日（星期五）下午13:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2021年7月23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2021年7月20日。
B股股东应在2021年7月15日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）截至2021年7月20日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：公司汽轮动力大厦三楼304会议室。
会议地址：浙江省杭州市东新路1188号。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议并表决下列事项
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于增补公司第八届监事会监事的议案》。
上述议案内容详见公司于2021年7月7日在上海证券报、证券时报、香港商报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（二）特别强调事项
议案1须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；议案2为普通议案，经出席会议的股东半数以上审议通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。
2、登记截止时间：现场登记时间为2021年7月20日8:30一16:30。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在2021年7月20日16:30前送达或传真至公司证券法规处。
3、登记地点：公司证券法规处
4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、会议登记联系方式
通讯地址：浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦
邮编：310022
电话：王财华（0571）85780438
李晓阳（0571）85784761
传真：（0571）85780433
邮箱：wangch@htc.cn
3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
七、备查文件
公司八届十三次董事会决议。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇二一年七月七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360771”，投票简称为“杭汽投票”。
2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
表一：本次股东大会提案编码示例表
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二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2021年7月23日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年7月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托书
致：杭州汽轮机股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：______________
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码） ：_____________
委托人股东账号: ___________________委托人持股数: _____________
受托人姓名: _________________受托人身份证号码: ________________
委托日期:____________________
本次股东大会提案编码示例表
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注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。
5、若委托人未作具体投票指示，应注明是否授权由受托人按自己的意愿进行表决。
