金正大生态工程集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002470 证券简称：*ST金正 公告编号：2021-074

金正大生态工程集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021年7月8日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届董事会第十一次会议。会议通知及会议资料于2021年7月1日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长万连步、董事张晓义、高义武现场出席了本次会议，独立董事陈国福、葛夫连以通讯的方式参加了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》。

聘任李玉晓先生为公司首席执行官（CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 5 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任高义武先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：赞成 5 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任杨功庆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

杨功庆具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

杨功庆先生的联系方式：

地址：山东省临沭县兴大西街19号

邮编：276700

电话：0539-7198691

传真：0539-6088691

邮箱：jzd@kingenta.com

表决情况：赞成 5 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月九日

证券代码：002470 证券简称：*ST金正 公告编号：2021-075

金正大生态工程集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职

暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到首席执行官（CEO）高义武先生的书面辞职报告。因个人原因，高义武先生申请辞去公司首席执行官（CEO）职务。高义武先生辞去首席执行官（CEO）职务后，仍在公司担任董事、副总经理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，高义武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司及董事会对高义武先生在担任首席执行官期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于2021年7月8日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任李玉晓先生为公司首席执行官（CEO），聘任高义武先生为公司副总经理，聘任杨功庆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（上述人员简历详见附件）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

杨功庆具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

杨功庆先生的联系方式：

地址：山东省临沭县兴大西街19号

邮编：276700

电话：0539-7198691

传真：0539-6088691

邮箱：jzd@kingenta.com

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月九日

附件：

高级管理人员个人简历

李玉晓先生：中国国籍，男，1979年2月出生，李玉晓先生先后担任公司业务员 、销售经理、销售总监，总经理助理、执行副总裁，2021年7月起任公司首席执行官（CEO）。

截止目前，李玉晓先生直接持有公司股票317,100股，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李玉晓先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询，李玉晓先生不属于“失信被执行人”。

高义武先生，中国国籍，男，1972年9月出生，山东省第十一届省人大代表。高义武先生先后担任临沂市金大地复合肥有限公司业务员、销售经理，山东金正大生态工程有限公司副总经理。2007年10月至2020年8月任公司副总经理，2010年10月至今任公司董事，2020年8月至2021年7月任公司首席执行官（CEO）。

截止目前，高义武先生直接持有公司股票330,000股，持有公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司6.32%的股份，高义武先生是公司控股股东的股东，高义武先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；高义武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情况。2021年5月18日，高义武先生收到中国证监会《行政处罚事先告知书》。公司已在最高人民法院网查询，高义武先生不属于“失信被执行人”。

杨功庆先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1983年9月出生，经济学学士。2007年至2012年任公司财务部门科员、主任科员；2013年至2014年任德州金正大生态工程有限公司财务负责人；2015年任菏泽金正大生态工程有限公司财务结算部负责人；2016年至今任公司资金管理部经理。

截止目前，杨功庆先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨功庆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询，杨功庆先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002470 证券简称：*ST金正 公告编号：2021-076

金正大生态工程集团股份有限公司

关于召开2021年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年7月8日召开，会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于2021年7月26日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2021年7月26日14：30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年7月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年7月26日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年7月19日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2021年7月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、《关于出售部分子公司股权并签署股权转让协议的议案》

本议案已由2021年6月2日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

上述议案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、提案编码

表一：本次临时股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年7月23日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2021年第二次临时股东大会”字样。

2、登记时间：

2021年7月23日，上午8：00一11：30，下午14：00一17：00

3、登记地点：

山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

4、会议联系人：杨功庆、杨春菊

联系电话：0539-7198691

传 真：0539-6088691

地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码： 276700

5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议

2、公司第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年7月26日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月26日9:15 至15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2021年7月26日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 普通股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2021年 月 日