金富科技股份有限公司

(上接37版)

本次收购完成后，上市公司将借助翔兆科技的经营优势，快速打开广西啤酒客户的新型拉环盖包装供应市场，进一步开拓全国的新型拉环盖市场布局，并通过与翔兆科技的业务整合提升公司在新型拉环盖市场的占有率和谈判权。通过与目标公司共享客户渠道，双方可以高效进入彼此现有的客户供应链体系，可以向客户提供更加全面、更加综合的技术服务，实现市场和客户资源的协同。

2、收购翔兆科技100%股权的必要性分析

公司以“成为瓶盖行业最受信赖的企业”为愿景，持续提升公司品牌价值，旨在打造一个“让客户享受优质的产品及服务”、“让员工分享企业的发展与利益”的企业，致力于成为国内瓶盖行业最具专业服务能力的企业之一。

公司的发展，不仅依靠内部的增长，也需要通过产业并购等外延扩张方式实现产业整合和优化。公司的塑料防盗瓶盖业务占主营业务的90%以上，是国内最大的塑料防盗瓶盖供应商之一。为了进一步丰富产品结构，避免业务过于单一化，增加企业的抗风险能力，并继续推动新型拉环盖、调味品盖、碳酸盖等新产品的规模化生产，公司需要并入经营模式可持续、客户资源稳定、研发能力成熟的标的企业来强化公司的产品线，实现“一体两翼”的战略规划。本次收购立足上市公司战略布局，可进一步丰富业务种类。

本次交易完成后，目标公司将被纳入公司合并报表范围，将提升上市公司归属于母公司所有者的净资产规模和净利润水平。同时由于收购目标公司所带来的市场布局的完善和产品多元化的优势，有利于增强上市公司的持续经营能力和抗风险能力。

七、收购翔兆科技100%股权的风险分析

1、标的资产的估值风险

为验证本次收购价格的公平合理，公司聘请中水致远资产评估有限公司作为评估机构，以2021年4月30日为评估基准日对交易标的进行评估，从独立评估机构的角度分析本次收购价格的公允性。评估机构本次采用了收益法和资产基础法对截至评估基准日2021年4月30日翔兆科技100%股权进行评估，并最终选用收益法估值结果作为最终评估结果。根据中水致远评报字【2021】第020388号《金富科技股份有限公司拟收购桂林翔兆科技有限公司股权涉及的桂林翔兆科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，本次评估以收益法确定的翔兆科技股东全部权益评估价值为12,700.00万元人民币，较账面净资产4,621.01万元，增值8,078.99万元，增值率174.83%。虽然评估机构在评估过程中严格按照相关规定，并履行了勤勉、尽职的义务，但如未来出现预期之外的重大变化，可能导致资产估值与实际情况不符的风险。

2、商誉减值风险

本次收购完成后，公司将合并翔兆科技的报表，合并资产负债表中将因此而形成较大金额的商誉。本次交易目标公司估值12,700万元，对应100%股权交易作价12,686万元，公司取得目标公司控股权的合并成本为12,686万元。中水致远资产评估有限公司以 2021年4月30日为基准日对目标公司进行评估，目标公司可辨认净资产的公允价值为4,621.01万元。本次收购完成后，因合并成本大于合并中取得的目标公司可辨认净资产公允价值份额的差额8,064.99万元确认为商誉。

根据中国《企业会计准则第142号一一商誉及其他无形资产》规定，本次收购形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来由于翔兆科技所处行业整体不景气或者目标公司自身因素导致目标公司未来经营状况远未达预期，公司将会因此产生商誉减值损失，从而直接减少公司计提商誉减值准备当期的利润，对公司的经营业绩产生不利影响。

3、项目的经营管理风险

根据公司的发展规划，本次交易完成后，公司将持有翔兆科技100%股权，本次拟更换执行董事、法定代表人和监事及增派少量管理人员，但生产、经营业务的具体管理将在原有管理架构和管理团队下稳定运营，核心管理团队无重大调整。但考虑到公司和翔兆科技在各自的发展中都形成了自身的管理方式、经营特点和企业文化，整合过程仍需要磨合，存在一定的整合风险和管理风险。

针对上述风险，一方面，公司和交易对手方已在《股权收购协议》中约定，原主要负责运营管理核心人员刘全胜承诺在业绩承诺期间继续在公司任职并负责公司管理工作，核心员工保持稳定继续按照现有的管理体系持续经营管理；同时，公司已有比较完善的内部控制制度和的管理体系，将会对翔兆科技输入较为科学的内控、财务、生产、研发管理体系，实施项目管理与过程管理等，降低项目的经营管理风险；另一方面，公司将翔兆科技纳入上市公司全资子公司管理体系，将配备部分具有丰富管理经营经验的管理人员和财务人员、研发人才，加强翔兆科技的专业人才队伍，并通过不断完善管理模式和激励机制，提升公司的管理能力。

4、收购标的本身存在的风险

翔兆科技成立时间较短，核心业务现主要来自少数大客户，且主要服务于啤酒产商，如果未来其主要客户经营情况或者啤酒行业发生变化，可能对翔兆科技的业绩产生影响。公司将利用上市公司的资源、平台和影响力，通过和翔兆科技有效资源整合，加大新客户的拓展力度，提升翔兆科技的客户数量和经营规模，提升抗风险能力。

5、交易对方承诺的收益不能实现的风险

吴朝晖等5名交易对方对翔兆科技业绩承诺期间的业绩进行了承诺，虽然协议规定，如不能兑现承诺，有相应的业绩补偿措施。但是，交易对方不能兑现承诺将会对公司的未来业务发展产生影响，影响公司未来的经营状况和经营业绩。

八、收购翔兆科技100%股权对公司的影响

1、翔兆科技在2020年度净利润为1,181.73万元，营业收入为4,263万元,且2021年保持稳健增长；本公司2020年度净利润为8,820.90万元，营业收入为51,436.19万元。交易完成后，翔兆科技将纳入公司合并财务报表范围，本公司经营规模和营收规模将相应扩大；

2、公司将快速的落地长期发展的战略布局，本次并购立足上市公司的战略发展，进一步丰富了公司的产品品类，提升了公司的盈利能力，同时避免产品单一化的风险。在公司原有拉环盖业务的基础上，翔兆科技的业务纳入公司现有业务体系，可以帮助公司快速增加新型拉环盖业务的产能，提高新型拉环盖业务占主营收入的比重，使主营收入的组成更加多元化；

3、在不影响现有募投项目的建设上，公司通过部分募投资金来进行收购，可以有效利用募投项目资金，提高资金使用效率。

4、本次收购完成后，公司将合并翔兆科技的报表，合并资产负债表中将因此而形成较大金额的商誉。如果未来由于所处行业整体不景气或者目标公司自身因素导致目标公司未来经营状况远未达预期，公司将会因此产生商誉减值损失，从而直接减少公司计提商誉减值准备当期的利润，对公司的经营业绩产生不利影响。

5、本次对目标公司的收购符合上市公司战略方向，有利于提高公司在瓶盖业务领域的综合实力。本次收购完成后，双方可以在市场布局、技术研发、产能利用等方面产生协同效应，有利于增强上市公司的盈利能力和抗风险能力，对公司长期发展具有重要的价值和战略意义。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2021年07月12日

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2021-028

金富科技股份有限公司

关于拟与宁乡经济技术开发区

管理委员会签订湖南生产基地

项目落户合同书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的合同属于双方建立合作关系拟定的合作框架协议，具体事宜尚需双方履行审批程序和必要的信息披露义务，存有不确定性。

2、公司尚须通过招拍挂程序获得合同约定的项目宗地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，本项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批复。

3、本合同书中的项目投资金额、建设周期、投资强度、税收等数值均为预估数；鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

4、本合同书中关于税收贡献的条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概况和目的

1、因本公司募集资金投资项目“塑料瓶盖生产基地扩建项目”拟调整项目实施方式，由“原有厂房扩建”调整为“购置土地自建厂房扩建”，为解决该项目的土地使用权事项，金富科技股份有限公司（以下简称“公司” ）之全资子公司湖南金富包装有限公司（以下简称“湖南金富”）近期与宁乡经济技术开发区管理委员会拟签署《湖南金富瓶盖智造生产基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》（以下简称“合同书”），拟总投资2亿元，用于建设金富瓶盖智造生产基地项目，主要生产防盗塑料瓶盖（饮用水瓶盖、乳制品瓶盖等）。本项目一次性规划，按照湖南金富的经营情况和产能需求分期投入，首期投入资金使用募集资金投入，后续资金根据经营情况使用公司自筹资金投入。

2、 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，经公司第二届董事会第十三次临时会议、第二届监事会第九次临时会议审议通过了《关于拟与宁乡经济技术开发区管理委员会签订湖南生产基地项目落户合同书的议案》，因涉及募集资金的投入和使用，本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，同时授权公司管理层全权办理与本次合作相关的签订协议、办理手续有关的全部事宜。

3、本次签署的《合同书》 不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合同书对手方的基本情况

本次合同书对方为宁乡经济技术开发区管理委员会，与公司控股股东及实际控制人、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、落户合同书主要内容

1、合同书双方

甲方：宁乡经济技术开发区管理委员会 （以下简称“甲方”）

乙方：湖南金富包装有限公司（以下简称“乙方”）

2、项目内容及用地

（1）项目名称：金富瓶盖智造生产基地项目

（2）投资内容：拟投资2亿元（人民币,币种下同）, 建设金富瓶盖智造生产基地项目，主要生产防盗塑料瓶盖（饮用水瓶盖、乳制品瓶盖等）。本项目一次性规划，按照乙方的经营情况和产能需求分期投入。

（3）用地位置

项目选址地位于宁乡经济技术开发区车站路以北，金易项目以西，净用地面积总计约25388平方米，约合38.1亩（以不动产权证面积为准）。

（4）土地性质

本项目用地性质为国有建设土地，用途为工业用地，使用年限及起止时间以《国有土地使用权出让合同》为准，具体发证面积与四至范围以取得的正式不动产权证为准。

（5）土地使用权取得

甲方负责于2021年10月1日前依法组织启动本项目土地使用权的挂牌出让手续，由乙方按照国土及相关部门要求完成摘牌与办证手续，并按相关政策规定承担发生的契税、土地交易服务费、登记费等税费。

土地使用权必须按照有关法律、法规和政策规定的程序而取得，在办理土地使用权出让过程中，若乙方未依法参与竞买或因违反相关法律、法规和政策而未能取得土地使用权，所有责任由乙方自行承担，且甲方不退还乙方按照本合同第10.2条约定缴纳的合同履约保证金。

（6）规划建设指标

乙方项目投资强度（指基建、设备等）应不低于300万元/亩，2.0≥容积率≥1.2，50%≥建筑密度≥42%，10%≤绿地率≤15％，非生产用地面积和建筑面积均不得超过总净用地面积和计容总建筑面积的7％。

3、乙方义务

3.1 项目运营

湖南金富包装有限公司作为项目公司负责本项目的建设和运营。

3.2 缴纳履约保证金

本合同签订并生效后15个工作日内,乙方支付合同履约保证金205万元（大写：贰佰零伍万元整）至甲方指定账户上。

在乙方在摘牌后15个工作日内，甲方退还乙方合同履约保证金105万元（大写：壹佰零伍万元整），在项目正式建成竣工投产后，乙方出具竣工验收报告后5个工作日，甲方退还乙方合同履约保证金100万元（大写：壹佰万元整），合同履约保证金退还均不计息。

4、乙方如未按照本合同的约定支付合同履约保证金的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失，但因特殊情况经甲方书面同意的除外。在乙方支付合同履约保证金后，因乙方自身原因，需要终止本项目并解除合同的，合同履约保证金不予退还。但因地方政策原因，乙方在办理环境评价和安全评价或其它手续等项目审批中不能通过，导致乙方不能入园的，甲方无息退回保证金，双方解除协议，互不补偿。

5、如乙方未能依法取得本项目的土地使用权，则本合同由双方协商解除。在乙方取得土地使用权证后，因乙方原因致使项目在建设与运营过程中出现低效或闲置用地情况的，则甲方有权采取下列处置措施：自乙方自签订国有土地使用权出让合同之日起满一年不满二年仍未动工建设的（动工标准：动土挖基础、打桩），依法征收土地闲置费，土地闲置费每年按出让价款的20%征收；乙方自签订国有土地使用权出让合同之日起满二年仍未动工建设的，国土部门依法无偿收回土地使用权。已建成的地面建筑物及构附筑物由乙方在甲方或者甲方有关部门送达收回土地决定之日起30日内自行拆除，逾期未拆除的，甲方有权处理，相关费用和损失由乙方承担。

6、若乙方具有下列情况之一的，乙方不得享受由甲方以及其他各级政府部门给予的财政性奖励、补贴等各类资金；若已经取得，则必须返还给甲方：

（一）项目正式投产后，土地、基建、设备总投资低于1亿元的 （以有效财务票据为准）；

（二）闲置未建面积超过项目用地面积30%且闲置年限在1年以上的；

（三）为获得奖励、补贴，存在弄虚作假等情形的。

四、 对外投资的目的、对公司的影响

1、湖南金富与宁乡经济技术开发区管理委员会签署《合同书》，主要系解决实施募集资金项目“塑料瓶盖生产基地扩建项目”的厂区用地需求，加快募投项目的投产，将为公司的快速发展创造新的效益增长点。符合公司战略发展规划，对公司后续发展产生积极影响，符合公司和投资者的利益。

2、本次对外投资项目投资金额较大，公司将统筹资金安排，把控投资节奏，确保项目顺利实施。

3、本次合作在本年度内不会对公司财务及经营情况产生重大影响。

五、重大风险提示

1、本次签署的合同属于双方建立合作关系拟定的合作框架协议，具体事宜尚需双方履行审批程序和必要的信息披露义务，存有不确定性。

2、公司尚须通过招拍挂程序获得合同约定的项目宗地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，本项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批复。

3、本合同书中的项目投资金额、建设周期、投资强度、税收等数值均为预估数；鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

4、本合同书中关于税收贡献的条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第二届董事会第十三次临时会议决议

2、第二届监事会第九次临时会议决议

3、湖南金富瓶盖智造生产基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2021年07月12日

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2021-029

金富科技股份有限公司

关于拟购买土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的为《土地使用权转让意向书》，尚需根据项目的具体情况签署正式合同及履行相关程序，存在不确定性；

2、本次事项因涉及募集资金的使用，尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

一、交易概述

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略规划及经营发展的长期需要，拟使用募集资金向四川景田饮料有限公司（以下简称“四川景田”）购买位于其持有的一幅位于四川省成都市蒲江县面积约为121亩的工业用地土地使用权，用于实施募集资金投资项目“成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）”的用地建设，为公司未来的经营发展提供必要的保障。

本次交易已经公司第二届董事会第十三次会议和第二集监事会第九次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的规定，因本次购买土地使用权的资金来源系使用募集资金购买，本次交易尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易对方与本公司无关联关系，未构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

企业名称：四川景田饮料有限公司

统一信用代码：91510115343053817K

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：成都市蒲江县鹤山街道工业北路301号

法定代表人：周敬良

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2015-05-20

经营范围：产、销售：瓶装饮用水、灌装饮用水、桶装饮用水；生产食品塑料包装容器。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况:景田（深圳）食品饮料集团有限公司

四川景田与公司及公司前10名股东之间在产权、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。四川景田系公司前五大客户之一景田（深圳）食品饮料集团有限公司（以下简称“景田”）旗下的子公司，景田与公司存在业务合作关系。

经查询，四川景田不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

（一）标的资产概述

1、交易标的：位于四川省成都市蒲江县的工业用地土地使用权

2、面积：约为121亩

3、权利人：四川景田饮料有限公司

4、用途：工业用地

（二）标的权属情况说明

本次拟购买的土地使用权不存在任何抵押或质押，不存在其他诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（三）本次交易的定价依据

本次交易的定价依据综合考虑了四川景田购置土地使用权的成本，并考虑该地块的区位优势等因素，经双方协商确定。不存在损害公司利益的情形。

四、《土地使用权转让意向书》的主要内容

甲方：四川景田饮料有限公司

乙方：金富科技股份有限公司

（一）、关于拟转让土地情况

第一条 甲方将位于蒲江县的宗地使用权转让给乙方，宗地面积81086㎡，折合121.63亩。

第二条 本意向书项下拟转让的宗地用途为工业用地，土地使用权使用年限为 42年。

第三条 甲方按土地现状条件交付该宗地。

（二）关于拟转让土地使用权价格及保证金

第一条 本宗地项下土地转让款不含税价为人民币17,799,675 元，该土地转让的全部税费由乙方承担。上述价格有效期为2021年5月31日（以下简称“基准日”），基准日后签订转让合同的，土地转让款按 17,799,675元×（1+6%×基准日与签约日之间相差天数÷360）计算。

第二条 乙方应在本意向书签订并经乙方有权决策程序审议通过五日内向甲方支付保证金人民币200万元，该保证金在甲方与乙方指定的项目公司最终签订《国有建设用地使用权转让合同》后5个工作日内退还给乙方。

（三）保障条款

第一条 甲方承诺该土地使用权属甲方使用，在转让使用权前甲方保证没有将该土地使用权进行抵押，该土地上也不存在其他纠纷和债权债务纠纷。

第二条 甲方承诺，在收到乙方支付的保证金后至正式签署《国有建设用地使用权转让合同》之日的整个期间，未经乙方同意，甲方及其公司的股东不得与第三方以任何方式就其该土地转让问题再行协商。

（四）、关于土地转让的时间

甲乙双方应在本意向书生效后，积极组织安排各方准备工作，并确保在意向书签订之日起 30日内签订正式的《国有建设用地使用权转让合同》，乙方或其项目公司需自签订《国有建设用地使用权转让合同》之日起五日内向甲方支付全部转让款，待甲方收到全部转让款项后3日内协助乙方办理各项土地使用权变更登记手续。

（五、）关于税费及相关费用承担

本次交易产生的全部双方税费（包括但不限于增值税、城建税、教育费附加、地方教育附加费、土地增值税、印花税）均由乙方承担。

各方基于本次交易事宜而支出的工作费用，包括：差旅费、人员工资、资料刊印费、聘请律师、顾问的费用、向国家相关管理机关支付的查询、取证费均由各方自行承担。

（六）违约责任

第一条 本意向书履行期间，因不可抗力、国家法律法规政策变动，或因有权批准机关的审判，或乙方有权决策机构未审批通过等，导致本意向书无法继续履行或使本意向书目的无法实现，则任何一方均可通知对方解除本意向书，解除通知到达对方之时发生解除效力，解除一方应当同时提供发生不可抗力、国家法律法规政策变动的相关依据。

第二条 任何一方依据不可抗力解除本意向书，除非依据本意向书约定应当返还的定金及其他给付财产，相对方均无权追加其违约责任。但是，发生不可抗力或者国家法律法规政策变动情形，并可能使得乙方损失进一步扩大时，双方均有义务立即采取措施，防止损失扩大，否则，未采取止损措施的一方应当赔偿对方因此造成的进一步扩大的损失。

第三条 除以上两款规定的情形外，若因甲方原因造成本意向书无法继续履行的，甲方应当退回乙方已支付的定金并支付等值金额作为违约金。若因乙方原因造成本意向书无法继续履行的，乙方无权要求甲方退回保证金，该保证金金作为违约金。

五、拟购买土地使用权的目的和对公司的影响

1、公司在四川省成都市购买土地使用权，主要系解决实施募集资金项目“成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）”的厂区用地需求，该土地使用权位置离景田部分生产基地较近，且可以辐射西南市场的公司其他重要客户的供货需求，符合公司以市场开拓为重心，贴近市场、贴近客户的发展战略。公司目前的销售中心主要是南方市场，在成都基地投产后，未来将以四川成都为中心来开拓西南市场，并辐射西北市场，开发新客户。

本次拟购买土地使用权符合公司加快募投项目的投产，将为公司的快速发展创造新的效益增长点。符合公司战略发展规划，对公司后续发展产生积极影响，符合公司和投资者的利益。

2、本次合作在本年度内不会对公司财务及经营情况产生重大影响。

六、其他说明

因公司近期对外投资设立了全资子公司四川金富包装有限公司（以下简称“四川金富”），四川金富正在筹建过程中，待筹建完成后，将由四川金富作为项目公司与四川景田具体开展上述购买土地使用权合作的相关事宜。

七、备查文件

1、第二届董事会第十三次临时会议决议

2、第二届监事会第九次临时会议决议

3、土地使用权出让意向书

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2021年07月12日

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2021-030

金富科技股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

根据金富科技股份有限公司对全国区域布局的整体规划，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司通过新增募集资金投资项目实施主体四川子公司和新增实施地点四川成都，用于建设“成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）”，开拓西南地区饮用水包装市场。为推动上述事项的进展，公司拟在四川新设全资子公司四川金富包装有限公司，全资子公司注册资本为 5000万，占最近经审计净资产的比例为3.88%，根据《公司章程》及《对外投资制度》规定，该事项未达到董事会审议标准，属于总经理办公会权限范畴，已经公司总经理办公会会议审议通过。

二、注册登记情况

近日，公司新设全资子公司已完成工商注册登记，并取得由蒲江县市场监督管理局颁发的《营业执照》。主要信息如下：

名称：四川金富包装有限公司

统一社会信用代码：91510131MA6ARW837F 注册资本：人民币5000.00万元

类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：陈珊珊

成立日期：2021年07月07日

营业期限：长期

住所：四川省成都市蒲江县寿安街道迎宾大道88号

经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2021年07月12日

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2021-031

金富科技股份有限公司

关于召开2021年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次临时会议于2021年07月09日召开，会议决定于2021年07月28日（星期三）下午14:30在公司大会议室召开2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年07月28日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年07月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2021年07月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年07月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年07月21日（星期三）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2021年07月21日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份有限公司。

二、会议审议事项

议案 1：《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的议案》；

议案2：《关于拟与宁乡经济技术开发区管理委员会签订湖南生产基地项目落户合同书的议案》；

议案3：《关于拟购买土地使用权的议案》。

上述全部议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2021年07月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

1．登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

2.登记时间：2021年07月23日（星期五）、07月26日（星期一）、07月27日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点：广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份有限公司证券法务部。

邮政编码：523000，信函请注明“股东大会”字样。

4. 登记和表决时提交的文件要求：

（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件2）办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件2）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在2021年07月27日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。

5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6.会议联系方式

联系人：吴小霜

电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531

电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com

通讯地址：广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份有限公司证券法务部

邮政编码：523000

6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1．提议召开本次股东大会的第二届董事会第十三次临时会议决议。

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2021年07月12日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363018”，投票简称为“金富投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年07月28日的交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年07月28日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021年07月28日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加金富科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

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注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。