重庆宗申动力机械股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2021-37
重庆宗申动力机械股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2021年7月7日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2．会议召开的时间、地点、方式
公司第十届董事会第十七次会议于2021年7月12日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3．董事出席会议情况
会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事王仁平先生、任晓常先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为全资子公司增加2021年度担保额度的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于为全资子公司增加2021年度担保额度的公告》。
2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知》。
三、备查文件
公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2021年7月13日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2021-40
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于2021年度对子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1．担保审议情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度对子公司担保的议案》：同意公司2021年对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度预计为43.30亿元，向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度为2亿元；其中公司对下属子公司提供的综合授信连带责任保证担保总额度为31亿元，有效期至公司2021年年度股东大会重新核定额度前。具体内容详见公司于2021年4月2日、4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2．担保进展情况
自2021年5月19日至2021年7月12日，公司对合并报表范围内的下属子公司重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力”）和重庆宗申通用动力机械有限公司（简称“宗申通机公司”）实际申请的综合授信额度提供连带责任保证担保最高授信额度合计52,300万元。具体如下：
■
二、被担保人基本情况
1．重庆大江动力设备制造有限公司
法定代表人：熊晓华
注册资本：1,200万元人民币
注册地点：重庆市璧山区青杠街道工贸区内
成立时间：2004年2月12日
统一社会信用代码：915002277562455181
主营业务：生产、销售：通用汽油机（按许可证核定事项从事经营）；生产、销售：普通机械、电器机械及器材、健身器材、家用电器、电子产品、新能源蓄能电源、电动工具；从事货物及技术进出口业务。
产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有100%股权。
■
最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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与本公司关联关系：公司全资子公司,非失信被执行人。
2．重庆宗申通用动力机械有限公司
法定代表人：周加平
注册资本：25,827.0341万人民币
注册地点：重庆市巴南区炒油场
成立时间：2000年8月22日
统一社会信用代码：915001136219239407
主营业务：一般项目：设计、开发、生产、销售：发电机及其动力机械产品、通用汽油机及零部件、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、电器产品及零部件；设计、开发、生产、销售：船用发动机、应用产品及零部件、相关配件，并提供相关售后服务及技术服务。
产权及控制关系：实际控制人为左宗申先生。公司持有100%股权。
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最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
■
与本公司关联关系：公司全资子公司,非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1．协议名称：《保证合同》
保证人：重庆宗申动力机械股份有限公司
债权人：中国进出口银行重庆分行
债务人：重庆大江动力设备制造有限公司
保证方式：连带责任保证
最高授信额度：15,000万元
2．协议名称：《最高额保证合同》
保证人：重庆宗申动力机械股份有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行
债务人：重庆宗申通用动力机械有限公司
保证方式：连带责任保证
最高授信额度：14,300万元
3．协议名称：《保证合同》
保证人：重庆宗申动力机械股份有限公司
债权人：国家开发银行重庆市分行
债务人：重庆宗申通用动力机械有限公司
保证方式：连带责任保证
最高授信额度：23,000万元
四、董事会意见
1．公司本次为全资子公司大江动力和宗申通机公司提供的担保，主要是满足公司及其子公司经营发展的需要，且大江动力和宗申通机公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。
2．上述担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
五、公司累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司已审议通过的对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度合计为43.30亿元，向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度为2亿元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的96.27%和4.45%；公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间实际担保金额合计为21.41亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的47.60%。除此之外，公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。
六、备查文件
1．第十届董事会第十四次会议决议；
2．2020年年度股东大会决议；
3．《保证合同》《最高额保证合同》《保证合同》。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2021年7月13日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2021-38
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于为全资子公司增加2021年度担保额度
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1．重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）拟为资产负债率超过70%的全资子公司重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力”）新增合计不超过2亿元（含）的担保额度，待临时股东大会审议通过后公司为大江动力2021年度提供的担保额度将增至8.9亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的19.79%。敬请投资者关注风险。
2．本次会议审议通过的公司为全资子公司大江动力增加的2021年度担保额度为预计担保额度，将根据公司及大江动力融资情况决定是否予以实施。
一、担保情况概述
1．公司第十届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度对子公司担保的议案》：同意公司2021年对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度预计为43.30亿元，向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度为2亿元；其中公司对资产负债率超过70%的全资子公司大江动力提供的担保额度为6.9亿元，有效期至公司2021年年度股东大会重新核定额度前。具体内容详见公司于2021年4月2日、4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2．根据公司实际业务开展需求，为满足大江动力正常生产经营和降低融资成本等需要，公司拟为大江动力新增合计不超过2亿元（含）的综合授信连带责任保证担保额度，待临时股东大会审议通过后公司为大江动力2021年度提供的担保额度将增至8.9亿元。具体如下：
单位：亿元
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3．公司已于2021年7月12日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司增加2021年度担保额度的议案》。表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。本次被担保对象大江动力资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议通过后实施。
4．上述担保不属于关联担保，有效期至2021年年度股东大会重新核定额度前。鉴于具体授信银行及担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，拟提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内,适度对资产负债率70%以上的子公司间进行调剂（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。
二、被担保人基本情况
公司名称：重庆大江动力设备制造有限公司
法定代表人：熊晓华
注册资本：1,200万元人民币
注册地点：重庆市璧山区青杠街道工贸区内
成立时间：2004年2月12日
统一社会信用代码：915002277562455181
主营业务：生产、销售：通用汽油机（按许可证核定事项从事经营）；生产、销售：普通机械、电器机械及器材、健身器材、家用电器、电子产品、新能源蓄能电源、电动工具；从事货物及技术进出口业务。
产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有100%股权。
■
最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
■
与本公司关联关系：公司全资子公司,非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1．担保方式：综合授信连带责任保证担保。
2．生效期：自公司2021年第一次临时股东大会审批通过后生效。
3．担保期限：担保有效期至2021年年度股东大会重新核定额度前。
四、董事会意见
1．公司本次为全资子公司大江动力增加担保额度，主要是满足公司及其子公司经营发展的需要，且大江动力生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。
2．上述担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
五、独立董事审核意见
本次公司为全资子公司大江动力增加担保额度，有利于解决子公司资金需求、保障子公司生产经营的稳定，且大江动力生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响。
本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不存在违规担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。
因此，我们同意本次公司为大江动力增加担保额度并提交股东大会审议。
六、公司累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司已审议通过的对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度合计为43.30亿元，向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度为2亿元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的96.27%和4.45%；公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间实际担保金额合计为21.41亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的47.60%。除此之外，公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。
七、备查文件
1．第十届董事会第十七次会议决议；
2．独立董事审核意见。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2021年7月13日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2021-39
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2021年7月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021年7月29日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月29日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2021年7月29日上午9:15）至投票结束时间（2021年7月29日下午15:00）间的任意时间。
5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．股权登记日：2021年7月23日（星期五）。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日2021年7月23日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：重庆市巴南区渝南大道126号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）将以下事项提交本次股东大会审议：
1．关于为全资子公司增加2021年度担保额度的议案。
（二）上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详细内容见本公司于2021年7月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮咨询网上的相关公告。
（三）特别强调事项
该议案属于股东大会特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、提案编码
■
四、现场会议登记方法
1．登记方式与要求
（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；
（2）异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
2．登记时间：2021年7月26日至2021年7月28日（工作日）9:00-16:00
3．登记地点：公司董事会办公室
公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1．投票代码：361696
2．投票简称：宗申投票
3．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序
1．投票时间：2021年7月29日交易日上午9:15～9:25,9:30～11:30,下午13:00～15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统参加投票的程序
1．投票时间：开始时间为2021年7月29日上午9:15，结束时间为2021年7月29日下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1．会议联系方式
公司地址：重庆市巴南区宗申工业园
联 系 人：李建平 周霞
联系电话：023-66372632
联系传真：023-66372648
电子邮箱：zhouxia@zsengine.com
邮政编码：400054
其他事项：出席会议食宿和交通费自理。
2．本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
七、备查文件
1．公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此通知。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2021年7月13日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
■
注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人签名： 身份证号码：
代理人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
